Auditoría forense aplicada al lavado de dinero en las instituciones financieras [PDF]
, 2010 La presente investigación se fundamenta en la creciente necesidad de buscar mecanismos efectivos que permitan detectar las transacciones provenientes de negociaciones ilegales con la finalidad de controlar el aumento de esta práctica a nivel mundial ...
Cáceres, Zoila +3 more
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Boletín oficial de la provincia de León: Num. 264 (23/11/1943) [PDF]
, 1943 Copia digital. Valladolid : Junta de Castilla y León.
León (Provincia). Diputación Provincial
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Sowing Taboo and Indo-European Sacred Agriculture : on "Hittite Laws" § 166/*51 and "Mānavadharmaśāstra" 9.291 [PDF]
, 2014 El presente trabajo pretende llamar la atención sobre una posible coincidencia entre Leyes Hititas (LH) 166/*51 y Código de Manu (MDh) 9.291, que imponen la pena de desmembramiento para el transgresor del antiguo tabú agrario de «sembrar sobre sembrado».
García Trabazo, José Virgilio
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Tabú de la siembra y sacralidad agraria indoeuropea : sobre "Leyes Hititas" § 166/*51 y "Mānavadharmaśāstra" 9.291 [PDF]
, 2014 El presente trabajo pretende llamar la atención sobre una posible coincidencia entre Leyes Hititas (LH) 166/*51 y Código de Manu (MDh) 9.291, que imponen la pena de desmembramiento para el transgresor del antiguo tabú agrario de «sembrar sobre sembrado».
García Trabazo, José Virgilio
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Estudio comparativo de la Ley Sarbanes Oxley con el nuevo estatuto anticorrupción (Ley 1474 de 2011) y aplicabilidad del aseguramiento de la información en Colombia [PDF]
, 2012 En este trabajo, se plasma la difícil situación en cuanto al tema de la corrupción en todos los países del mundo, lamentablemente este fenómeno se presenta constantemente, es así como se ha optado por implementar modelos de leyes extranjeras, ejemplos de
Espejo Gavilán, Andrey Orlando +1 more
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¿Qué hacemos con Urdangarín? Revisión bibliográfica y propuesta de tratamiento penitenciario para personas que han cometido delitos económicos [PDF]
, 2019 Grado en Psicología y Grado en CriminologíaSe entiende como delito de cuello blanco, todo aquel delito cometido por una persona de alto nivel socioeconómico en el ejercicio de su actividad profesional.
Almazán Bocos, Marina
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El futuro de la criminología crítica [PDF]
, 2015 80 p.Este libro constituye un esfuerzo por mostrar la ineptitud de los enfoques tradicionales de la criminología y por delinear los elementos principales de una criminología alternativa. La criminalidad actual se encuentra en una estrecha relación con la
Gómez-Jaramillo, Alejandro +1 more
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El impacto de la criminalidad del cuello blanco, el caso de los delitos ecológicos
, 2014 Esta delincuencia llamada también de los poderosos, de los ricos, de los empresarios, ect, ha producido un fuerte impacto en la Criminología que antes estudiaba sólo a las personas que estaban en la carcel.
openaire +1 more source
Medidas para la prevención de las manifestaciones de corrupción detectadas por la inteligencia financiera cubana en el proceso de contratación de las entidades estatales. Una mirada criminológica al delito de cuello blanco [PDF]
Tesis de ...
openaire