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Los delitos tributarios como delito previo del lavado de activos
, 2022 La tesis tiene como objetivo principal analizar la posibilidad que el delito tributario pueda constituirse en un delito fuente del delito de lavado de activos.
Seclén Sandoval, Priscila Lizet
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[Conflicts of interest in the medical profession]. [PDF]
Aten Primaria, 2019 Altisent R +2 more
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Los delitos tributarios y el lavado de dinero
Revista de la Facultad de Derecho, 2014 Colocación, ensombrecimiento e integración. Efectos económicos del lavado de dinero. El delito de lavado de activos y su relación con algunos aspectos fiscales. El lavado de dinero es definido como un proceso por el cual dinero u otros bienes provenientes de actividades ilícitas, denominados “dinero sucio”, se vuelcan a la economía legal ...
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Aspectos generales y problematicas actuales del derecho penal tributario italiano
, 2019 Il capitolo è dedicato all'approfondimento della portata del principio del ne bis in idem in ambito penale tributario nonché all'utilizzo, ai fini dell'accertamento, delle prove raccolte in sede penale, al concorso dipersone nei reati tributari e ai ...
Quattrocchi, Andrea
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La represión del delito tributario como modalidad de delito económico
, 1996 El artículo no presenta resumen.
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Actuación de la Administración Tributaria en supuestos de delito fiscal [PDF]
, 2019 El trabajo analiza las consecuencias que comporta la apreciación de indicios de delito fiscal sobre los distintos procedimientos tributarios, a raíz de la última reforma legislativa operada en 2015. El examen acometido pone de relieve que estamos ante un
Ribes Ribes, Aurora
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EL DELITO ADUANERO DE CONTRABANDO: IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SU TIPO PENAL EN COLOMBIA1
, 2018 En este artículo se busca analizar el delito de contrabando en Colombia, que se establece en el artículo 319 de la ley 599/2000 modificado por el artículo 4 de la ley 1762/2015, enfocándose en la conducta que implica y la estructura misma de su tipo ...
Peña Cuervo, Juan José +5 more
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, 2015 Los principios constitucionales son indispensables para creación de los tributos respectivos toda vez que si se violentarían los mismos concretamente el principio de legalidad al amparo de la doctrina jurídica de resistencia se podría alegar al ...
Viteri Pérez, Luis Fernando
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El ilícito tributario en la legislación Ecuatoriana
, 2009 El ilícito tributario, justifica la importancia de su estudio, no solamente por el hecho de ser uno de los puntales del derecho procesal tributario, sino fundamentalmente, porque se ocupa de lo que constituyen las infracciones tributarias ...
Siguencia Siguenza, Lourdes Patricia +1 more
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, 2016 Este trabajo aborda el análisis del nuevo Título VI de la Ley General Tributaria, que contiene las normas de desarrollo del procedimiento administrativo en supuestos de delito contra la Hacienda Pública, desde el punto de vista de algunos de los ...
Martínez Muñoz, Yolanda
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