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La delincuencia económica en Chile: antecedentes teóricos e históricos sobre los “ladrones de levita y guante”, 1880-1920

Historia Mexicana El Colegio de México, 2020
El artículo realiza una aproximación a los delitos económicos, a la fecha escasamente problematizados desde el campo de la historia social y cultural del delito.
Daniel Palma Alvarado
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CONTEXTO GENERAL DE LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO EN MÉXICO

Iuris Tantum, 2020
En la actualidad las actividades ilícitas que están vinculadas al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (LD/FT) a diario cobran relevancia como consecuencia de la globalización y el alcance de las comunicaciones y las nuevas tecnologías que ...
María Angélica Cervantes Vera
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DELITOS ECONÓMICOS: EN BUSCA DE LA SANCIÓN EFICIENTE

YachaQ Revista de Derecho, 2020
El objetivo del sistema penal en un Estado de Derecho no es reemplazar la venganza privada, sino prevenir el delito. Sin embargo, esa prevención también debe estar sujeta a principios de racionalidad y proporcionalidad y no puede perseguirse a cualquier ...
D. H. Goldman
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Capital social y delitos violentos. Análisis para 101 comunas urbanas de Chile

Revista Estudios de Políticas Públicas, 2015
Este estudio evalúa la existencia de relación entre capital social y violencia, expresada en delitos ocurridos en 101 comunas urbanas de Chile, durante el año 2009. La hipótesis propone que el capital social explica los diferentes niveles de violencia en
Alejandro Jara
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Os socialistas perante o infanticídio e o aborto

Revista de História da Sociedade e da Cultura, 2019
O infanticídio e o aborto, enquanto delitos punidos pela lei, entraram na legislação portuguesa só com a promulgação do Código Penal em 1852, vigente até à reforma de 1982.
Beatriz Peralta García
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Los “peleles”: fraudes contra las compañías de seguros de vida en México, 1902-1908

Historia Mexicana El Colegio de México, 2020
Este artículo describe una serie de estafas en contra de las principales compañías de seguros de vida en México durante los primeros años del siglo XX. Tiene como objetivo conocer en perspectiva histórica delitos económicos y fraudes con la intención de ...
Diego Pulido Esteva
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La prueba pericial en los delitos económicos. De la pericial contable al perito de compliance

, 2020
El presente trabajo analiza la prueba pericial en los delitos economicos, cuya complejidad y creciente sofisticacion demanda la intervencion de tecnicos o expertos que auxilien al juzgador en la reconstruccion de los hechos.Junto con las tradicionales ...
Ana María Neira Pena
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Inspectores y Fiscales

InDret
La dificultad y complejidad para detectar e investigar la defraudación tributaria supone un reto para el sistema de justicia penal. En España, los órganos de control que tienen una importancia decisiva en la investigación y persecución del delito fiscal
Jordi Bonshoms Guzmán
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La aplicación de técnicas de investigación en la detección y persecución de delitos económicos : mejores prácticas y desafíos en la cooperación internacional

Dixi
En un mundo cada vez más globalizado, la delincuencia económica transnacional representa un desafío sig-nificativo para los sistemas de justicia penal.
Yonni Albeiro Bermúdez-Bermúdez, Mauricio Henao Bohórquez   +1 more
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Autoría y dominio del hecho en los delitos económicos

Derecho Penal y Criminología, 2013
La criminalidad de empresa es uno de los escenarios que más desafíos plantea en el mundo del Derecho penal contemporáneo. ¿Cómo imputaremos responsabilidad penal a cada uno de los individuos, del engranaje empresarial, que está presente en un delito ...
Diego Mauricio Montoya Vacadíez
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