Servicios de Comercio Exterior Actividad Vulnerable al Lavado de Activos [PDF]
, 2018 Los recursos o bienes provenientes de actividades ilícitas o delictivas siempre han hallado maneras de introducirse en el sistema económico-financiero legal.
Rosas Gasca, Oscar Diego +1 more
core
Ámbitos de la auditoría forense en países latinoamericanos (1998-2022)
Revista EruditusSe analizan los ámbitos de la auditoría forense en países latinoamericanos a partir de 1998 y hasta 2022. Investigación documental con enfoque cualitativo y alcance descriptivo, se recurrió a la prosopografía para analizar a los expertos aprobados en los
Martha Karina Amezcua Luján +2 more
doaj +1 more source
La financiación de los partidos políticos y la corrupción : la necesidad de nuevos instrumentos de control [PDF]
, 2015 Treball Final de Grau en Criminologia i Seguretat. Codi: CS1044. Curs: 2015/2016Este trabajo trata de realizar un análisis de la evolución de las normas que han regulado la situación económico financiera de los partidos políticos en España desde ...
Marín Sánchez, Javier
core
Análisis de la implicancia del dominio del hecho en los delitos económicos
Revista JurídicaEl tema ocupa relevancia a partir de una investigación científica, que se infiere respecto a la implicancia de la −teoría del dominio del hecho− en el área de interés, reconocido como −delitos económicos−. En tal sentido, la cuestión principal guiará el
Matias Garcete Piris
doaj
Nuevas formaciones políticas crecidas en Internet y su entrada en las Elecciones Europeas 2014: el caso de Movimiento RED, Podemos, Recortes Cero y Partido X [PDF]
, 2015 La digitalización e Internet han transformado nuestra manera de ver el mundo, de comunicarnos y recibir contenidos mediático-culturales. A nivel político han permitido que muchos movimientos ciudadanos, a menudo nacidos al calor de las ideas del 15M en ...
Sanjuán Santonja, Mar
core
, 1989 En este número Temas de Hoy, José Antonio Moreno 2. México: La Educación Hoy,Iris Guevara Conzález 3. Semblanza del Maestro Diego Lóez Rosado (1918-1989), Gabriela Lobato 5. Algunos indicadores Económicos, Equipo de Momento Económico y Departamento
Barbosa Cano, Fabio Erazo +10 more
core
Factores de influencia en la expedición de la nueva regulación anticontrabando de 2015 en Colombia [PDF]
, 2017 El contrabando ha sido una problemática que ha venido en ascenso en Colombia, debido a ello el presente trabajo pretende explicar algunos de los factores que influenciaron la expedición de una nueva regulación anti-contrabando en Colombia, Ley 1762 de ...
Olave Mendez, Lina Maria
core
Metodología y desarrollo de la auditoría forense en la detección del fraude contable en Colombia
Cuadernos de Administración, 2013 Al contador público le corresponde actuar como auditor forense en los procesos judiciales adelantados por delitos económicos y financieros como profesional "auxiliar de la justicia en los casos que señala la Ley, como perito expresamente designado para ...
Maricela Ramírez +1 more
doaj
Marketing Inmobiliaria de Colombia S.A.S. [PDF]
, 2017 82 páginas.Una inmobiliaria es una empresa dedicada al alquiler, venta y administración de propiedad raíz, garantizando a su vez el cuidado de inmueble y su devolución en adecuadas condiciones a su propietario.
Cortés Olivares, Wendy Johana +1 more
core
HERMANOS EN EL CAMINO, UNA LUCHA DESDE LA SOCIEDAD CIVIL [PDF]
, 2016 se realizó un análisis teórico sobre el papel de la sociedad civil en los Estados modernos, tomando como base los postulados teóricos de Andrew Cohen y Jean Lee Arato, para quienes el papel de la sociedad civil es fundamental en la consolidación de ...
CASTAÑEDA ULLOA, YURITZI +1 more
core