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Riesgo de fraude en las entidades financieras: caso fiduciaria Bogotá S.A

, 2019
En esta investigación se realizó una evaluación a la gestión de riesgos de fraude asociados a las entidades financieras y se orientó en el caso de la Fiduciaria Bogotá S.A, por medio de esta se realizó la identificación de los riesgos de fraude que se ...
Valencia Córdoba, Elsy Aile, Ríos Piña, Marcela   +1 more
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[Regulation of the online sale of medical products: experiences and strategies for Latin AmericaRegulamentação da venda de produtos médicos pela internet: experiências e estratégias para a América Latina]. [PDF]

Rev Panam Salud Publica, 2023
Rojas-Cortés R, Gorordo M, Vahos J, Galindo Wehdeking R, Saavedra H, Heredia A, Liévano D, Carino J, Sánchez MJ, Castro JL.   +9 more
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La búsqueda de la justicia por la participación de actores empresariales y la comisión de delitos de lesa humanidad en la Argentina

Este artículo se propone discutir cómo sucede el proceso de MVJ respecto de actores economicos en Argentina. En primer lugar, se revisa rápidamente cómo se ha abordado la búsqueda de justicia contra actores económicos, para lo cual se destacan los ...
Scrochi, Rodrigo, Doz Costa, Josefina, Pereira, Jose Roberto Gabriel, Gargiulo, Pablo, Ovejero, Cyntia   +4 more
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THE ECONOMIC BACKGROUND OF A CRIME AGAINST HUMANITY. EL TRASFONDO ECONÓMICO DE UN CRIMEN DE LESA HUMANIDAD [PDF]

El Ágora USB, 2014
This article, as a result of research, aims to provide key elements, which take into account the links between the free trade and the permanent violation of the human rights and even with crimes against humanity; situations that do not constitute ...
Renan Vega Cantor
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La efectividad de los juzgados de restitución de tierras en el trámite judicial respecto a la ley 1448 de 2011 sobre predios ubicados en Villavicencio, Meta

, 2019
El conflicto armado colombiano ha generado diversas consecuencias, por violación a los DDHH y DIH, como el desplazamiento forzado, despojo de bienes entre otros. El Gobierno en efecto a diversos estudios técnicos de la P.G.N e IGAC, estableció que uno de
Ortiz Almanza, Randy Steven, Quiñonez Urueña, Camilo Andrez, Rubio Tovar, Julieth Sofia   +2 more
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Análisis de la implicancia del dominio del hecho en los delitos económicos

Revista Jurídica
El tema ocupa relevancia a partir de una investigación científica, que se infiere respecto a la implicancia de la −teoría del dominio del hecho− en el área de interés, reconocido como −delitos económicos−. En tal sentido, la cuestión principal guiará el
Matias Garcete Piris
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Ámbitos de la auditoría forense en países latinoamericanos (1998-2022)

Revista Eruditus
Se analizan los ámbitos de la auditoría forense en países latinoamericanos a partir de 1998 y hasta 2022. Investigación documental con enfoque cualitativo y alcance descriptivo, se recurrió a la prosopografía para analizar a los expertos aprobados en los
Martha Karina Amezcua Luján, Sergio Iván Ramírez Cacho, J. Jesús Torres Barragán   +2 more
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Divergencia criminal: un análisis empírico de la estructura del delito en Colombia (2010-2024)

Telos: Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales
La convergencia de economías ilícitas, violencia de grupos armados y criminalidad urbana en Colombia desafía los enfoques empíricos que suelen reducir el delito a una o pocas variables.
Luis Roberto Rangel Alvarez, Aurora Gelvez López, Eddgar Alfonso Vera Gomez   +2 more
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Delitos y crímenes económicos contra la humanidad [PDF]

Revista de Economía Crítica, 2011
Lourdes Benería, Carmen Sarasúa
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Gobernanza blockchain: tecnología disruptiva para el control de la corrupción en la salud públicaa (Blockchain governance: disruptive technology for controlling corruption in public health)

, 2023
Domingos IM, Goncalves RM.
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