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Uso de evidencia genética en la investigación del tráfico ilegal de reptiles en Colombia. Reporte de caso. [PDF]
Revista de Ciencias Forenses de Honduras, 2022 Justificación: En Colombia, el comercio de especies de fauna silvestre sin la documentación necesaria es prohibido por ley, por lo que, en el contexto de una investigación penal sobre venta de reptiles a través de internet, como parte de una diligencia ...
Yurbi Lailini Robles González +2 more
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COMPLIANCE FISCAL Y RESPONSABILIDAD POR ILICITOS TRIBUTARIOS [PDF]
Crónica Tributaria, 2021 La norma UNE 19602 sobre sistemas de gestión de compliance tributario constituye un elemento esencial de fomento de una verdadera cultura de cumplimiento tributario.
Yolanda Martínez Muñoz
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Concreciones en torno al registro domiciliario en el proceso penal español [PDF]
, 1993 Publicad
Gómez Colomer, Juan Luis
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Derecho PUCPFrecuentemente la reflexión sobre las concepciones iusfilosóficas acerca del Derecho se postulan, al menos implícitamente, como independientes de la reflexión sobre la ética de las profesiones jurídicas.
José Carlos Chávez-Fernández Postigo
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Revista Escpogra PNPEl objetivo es analizar la perennización del “acto de solicitud” en la investigación de hechos de corrupción que involucren a funcionarios públicos. Para lo cual se asume el supuesto que si el funcionario no hubiera recibido el dinero (medio corruptor que se le está ofreciendo) no tendría repercusiones negativas en la investigación, pues de contar con ...
Manuel Alberto Gallardo Espinoza +1 more
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Insuficiencias y limitaciones de la orden europea de investigación (OEI) [PDF]
, 2019 La Directiva 2014/41/UE relativa a la Orden Europea de Investigación en materia penal (OEI), se ha transpuesto al ordenamiento jurídico español, con más de un año de retraso, mediante la Ley 3/2018 por la que se modifica la Ley 23/2014, de reconocimiento
Garrido Carrillo, Francisco Javier
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Los riesgos de incurrir en responsabilidad tributaria por parte de los administradores concursales y los auxiliares delegados [PDF]
, 2013 La administración concursal puede ser declarada responsable subsidiaria de la deuda tributaria por el perjuicio que causen a la misma con sus actuaciones sobre el patrimonio del deudor.
Luque Cortella, Ana
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LA AFECTACIÓN DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO SEGÚN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERÚ EN EL PERÍODO 1997-2009 [PDF]
, 2016 El presente estudio analiza cómo el ejercicio de los derechos constitucionales a la inviolabilidad del domicilio, la inviolabilidad de las comunicaciones y la libertad personal, en el Perú, puede ser restringido a través de la orden de allanamiento o ...
Hesbert Benavente Chorres +1 more
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La prueba pericial contable en el proceso civil [PDF]
, 2012 [Resumen] La prueba pericial contable puede ser idónea para la valoración de hechos económico-financieros, esto es, para las cuestiones y circunstancias litigiosas que tengan un contenido económico y que requieran un análisis objetivo tanto para fijar ...
Cámara Ruiz, Juan
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Agente Encubierto Online [PDF]
, 2017 La reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal llevada a cabo en 2015 introdujo una serie de nuevos apartados dirigidos a dar cabida al avance de las nuevas tecnologías en nuestro Ordenamiento jurídico.
Cànovas Rodríguez, Àlex +1 more
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