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Las medidas cautelares en procesos por delito fiscal y el principio de no concurrencia de sanciones tributarias [PDF]
, 2013 Esta comunicación se enmarca en el Proyecto de investigación del Ministerio de Economía y Competitividad titulado “La Administración tributaria en los procedimientos concursales: régimen jurídico de los créditos tributarios e implicaciones para la ...
Martínez Muñoz, Yolanda
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Aplicación y ámbito comercial de la Revisoría Fiscal en el contexto nacional [PDF]
, 2013 Este ensayo está sustentado en: La no aplicabilidad del marco legal por parte de comerciantes y Revisores Fiscales, acarreándoles sanciones por parte de los entes de vigilancia y control, así mismo se plantea el respeto por las leyes que regulan el ...
Hernández Gómez, Helmut +1 more
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, 2018 El tema de este trabajo está basado en el fraude fiscal, un hecho de mucha relevancia económica y social. Empezamos con el concepto de fraude, que se trata de un engaño económico mediante la vulneración de una norma tributaria con el fin de reducir o evitar la carga fiscal.
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Speaking Truth to Power: Twitter Reactions to the Panama Papers. [PDF]
J Bus Ethics, 2020 Neu D, Saxton G, Everett J, Shiraz AR.
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, 2015 Desde los inicios de la Comunidad Europea, se ha buscado la creación de un Espacio de unión económica, política y social para el mayor bienestar de todos los ciudadanos de la misma.
Barros Losada, María Milagrosa
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Fraude fiscal, blanqueamiento de capitales y paraísos fiscales
, 2022 El presente trabajo tiene por objeto analizar cada una de las conductas que conforman el fraude fiscal y el blanqueamiento de capitales, aportando para ello los conceptos clave, los ``modus operandi” de los sujetos que cometen estas infracciones y delitos tributarios, además del análisis de la normativa reguladora para su prevención tanto a nivel ...
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OPERACIONES VINCULADAS EN EL IVA: RÉGIMEN COMUNITARIO Y EXPERIENCIAS COMPARADAS [PDF]
Crónica Tributaria, 2008 Hasta la aprobación de la Directiva 69/2006/CE, por la que se modifica la Sexta Directiva, no se preveía en el Derecho derivado comunitario una solución normativa específica para los supuestos en los que las entregas de bienes o prestaciones de servicios
Antonia Jabalera Rodríguez
doaj
STATISTICIAN’S NEW ROLE AS A DETECTIVE – TESTING DATA FOR FRAUD
Revista de Ciencias Economicas, 2013 El objetivo de este trabajo es proporcionar al estadístico con un método para la difícil tarea de decidir si un determinado conjunto de datos podría haber sido inventado en forma fraudulenta o en aparente autenticidad.
Alex Ely Kossovsky
doaj
Tax evasion – a more and more controversial concept [PDF]
Tax evasion can be defined by all lawful and unlawful procedures that help those interested to evade in all or part of their material taxable bonds established by tax laws.
Iudit FODOR, Rodica Viorica COANA
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La acción de la revisoría fiscal frente al fraude en las empresas [PDF]
, 2013 En un mercado globalizado los negocios se tornan cada día más complejos y requieren de más y mejores herramientas para una mejor comprensión del entorno.
Peñafiel Huertas, Andrea Consuelo +1 more
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