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Derecho penal del enemigo para combatir el delito de lavado de dinero en México
Miradas, 2022 El fenómeno delictivo del lavado de dinero en México, se sanciona conforme a ordenamientos jurídicos tanto internacionales como nacionales, sin embargo, el derecho penal clásico ha quedado rebasado por los intereses de los grupos de poder económico ...
Eduardo Daniel Vázquez Pérez
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Auditoria de cumplimiento en operaciones de lavado de activos en Cooperativas de Ahorro y Crédito
Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía, 2022 La auditoría de cumplimiento permite que se identifiquen transacciones inusuales con el fin de prevenir el lavado de activos, que responde a operaciones encaminadas a encubrir el dinero que proviene de actividades ilícitas usando el sistema financiero ...
Ana Mercedes Caivinagua-Yanza +1 more
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¿Cambió la adherencia al lavado de manos en tiempos de SARS-CoV-2?
Actualizaciones en SIDA e infectologia, 2022 Objetivo principal. Determinar la adherencia al lavado de manos en el personal de salud en los periodos pre-pandemia y pandemia covid-19. Objetivos secundarios.
Mirian Hinojosa +3 more
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El delito de lavado de dinero en México
Revista de Pensamiento Crítico Aymara, 2022 El fenómeno delictivo del lavado de dinero en México, se sanciona conforme a ordenamientos jurídicos tanto internacionales como nacionales, sin embargo, el derecho penal clásico ha quedado rebasado por los intereses de los grupos de poder económico ...
Eduardo Daniel Vázquez Pérez
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Clasificación del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en Colombia en 2019
Cuadernos de Contabilidad, 2022 El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo son actividades ilícitas que perjudican el crecimiento y la estabilidad económica de un país; estos delitos están relacionado con el aumento de la pobreza y la violencia por lo que su control debe ...
Henry Sebastián Rangel Quiñonez +2 more
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Percepción del profesional contable brasileño sobre operaciones sospechosas de lavado de dinero
Contabilidad y Negocios, 2021 Esta investigación analiza la percepción y el conocimiento de los profesionales contables brasileños con respecto a la comunicación de los signos de lavado de dinero. El estudio se basa en la política contra el lavado de dinero de la Convención de Viena (
Jonatas Dutra Sallaberry, Leonardo Flach
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Lavado de activos y su relación con la rentabilidad, banco de la nación, 2020
Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 2021 Rosero, D. (2015); Indica que el sistema bancario a nivel mundial, tiene la necesidad de incrementar sus medidas de prevención de lavado de activos que permitan formular nuevas acciones.
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Tributación y pericia contable de MYPES en proceso de lavado de activos 2018-2019
PURIQ, 2021 Objetivo: Evidenciar la influencia de la tributación en la pericia contable de micros y pequeños empresarios en un proceso de lavado de activos Método: El estudio fue cuantitativo de tipo descriptivo y exploratorio; el estudio transeccional no ...
Ronald Prado Ramos
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Visionario Digital, 2021 Introducción: en la actualidad las instituciones financieras se despliegan en un mercado que cada vez está más expuesto al riesgo financiero denominado lavado de activos y financiamiento de delitos incluido el terrorismo, sin embargo, la utilización de ...
Karina Johanna Iza López
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Influência meteorológica no leucograma e na população citológica do trato respiratório de bezerros
Pesquisa Veterinária Brasileira, 2011 Com o intuito de verificar a influência de diferentes condições meteorológicas na sanidade de bovinos, foi realizado citologia de lavados traqueobrônquicos obtidos por traqueocentese e leucograma sanguíneo de cinco bezerros em situações de extremos de ...
H.G. Bertagnon +3 more
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