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Blanqueo de capitales y principio de lesividad [PDF]

, 2019
[ES]La investigaci?n busca dar respuesta a un problema de actualidad en la sociedad moderna, esto es, el combate eficaz a la criminalidad econ?mica. Pero este combate tiene que hacerse bajo los principios que rigen el ius puniendi, en el caso concreto, con respeto al principio de lesividad, ya que solo as?
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Principales reformas a la parte general del Código Penal cubano

Anales, 2023
El nuevo Código Penal cubano aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular en mayo de 2022 es el resultado del mandato que impuso la Constitución de la República de 2019. Esta importante normativa es parte de la reforma legislativa de mayor calado
Ciro Félix Rodríguez Sánchez, Liuver Camilo Momblanc   +1 more
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Los principios penales aplicados a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Perú, a propósito de la Ley N° 31740

Revista Científica de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas, 2023
El presente artículo tiene por objetivo analizar el naufragio sobre los principios penales aplicados a las empresas en sus aspectos sustantivos y procesales al continuarse el crucero de la prevención de la criminalidad empresarial sin mayor detenimiento ...
Dereck Patrick Palomino Campomanes
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La declaración de lesividad de resoluciones económico-administrativas firmes en vía administrativa. Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2010 [PDF]

, 2010
Las resoluciones de los órganos económico-administrativos que sean favorables a los obligados tributarios pueden ser declaradas lesivas y, posteriormente, impugnadas en vía contencioso-administrativa a través del recurso de lesividad.
González Ortiz, Diego
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Delitos bagatelares [PDF]

, 2013
Los delitos bagatelares analizados en el presente escrito, permitirán establecer si el comportamiento de las personas frente a la sociedad, aunque se registren como infracciones penales, no configurarán un riesgo efectivo que afecte el patrimonio ...
Mahecha Cruz, Helen
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Derecho penal del trabajo: una reflexión general a partir de la experiencia normativa española

Revista Latinoamericana de Derecho Social, 2008
El artículo expone, a partir de la experiencia normativa europea y específicamente del ordenamiento jurídico español, el ámbito de la tutela penal de los derechos fundamentales de los trabajadores y confronta esta tipificación penal con los principios ...
Antonio Baylos, Juan Terradillos
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ILÍCITO DE MANIPULACIÓN BURSÁTIL: FENÓMENO Y LESIVIDAD. ASPECTOS DE POLÍTICA SANCIONATORIA [PDF]

Política criminal, 2013
A partir de una revision de la casuistica comunmente asociada al ilicito penal y administrativo de manipulacion bursatil (desde una perspectiva de derecho comparado), el presente trabajo propone una caracterizacion y una taxonomia de la manipulacion de los precios de los instrumentos financieros transados en el mercado de valores.
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Los nuevos delitos contra la seguridad vial: una muestra 
de la Administración del Derecho Penal


Documentación Administrativa, 2009
Tradicionalmente, los delitos contra la seguridad vial vienen considerándose como delitos de peligro. Sin embargo, con la última reforma penal en esta materia el legislador se aleja de la técnica de los delitos de peligro introduciendo tipos penales más
Raquel Montaner Fernández
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Lección 33. Control interno de la administración

Revista de Derecho Público, 2023
SUMARIO: 1. APROXIMACIÓN A LA ACTIVIDAD DE CONTROL INTERNO: 1.1 Sentido y alcance del control interno; 1.2. Su delimitación con el control judicial y con otros controles externos.—2. EL CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN Y DE SU ACTUACIÓN: 2.1.
Antonio Fortes Martín
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Lesividad al bien jurídico como habilitante del poder punitivo del Estado

Revista Ciencia Multidisciplinaria CUNORI, 2023
PROBLEMA: En la actualidad se sancionan conductas que solo generan un peligro y no materializan una afectación, lo cual es parte de un derecho de autor, pues no producen lesividad al bien jurídico protegido. OBJETIVO: determinar en relación a la función del derecho penal, si la materialización de una acción  al bien jurídico debe ser el presupuesto ...
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