Escenarios actuales del crimen organizado: factores contextuales y perspectivas teóricas
Foro Internacional, 2023 La grave crisis de inseguridad y derechos humanos del México contemporáneo exige a la academia un análisis profundo del fenómeno del crimen organizado, informado por experiencias internacionales y sensible a su naturaleza dual en tanto fenómeno con ...
Annaclara De Tuglie
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Contabilidad creativa y fraude fiscal [PDF]
, 2019 En este trabajo se analizará las diversas definiciones que han aparecido a lo largo del tiempo sobre la contabilidad creativa, y se podrá observar como cada uno de ellas, tiene una visión diferente sobre este tipo de práctica.
Alonso Jano, Sergio
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El negocio del arte. Una aproximación a los puertos francos de lujo europeos: el caso de Ginebra.
Santander, Estudios de PatrimonioDesde el siglo XX hasta nuestros días la cultura artística ha adoptado el valor de un activo financiero y la propia globalización de este sector. Sin embargo, en décadas más recientes el mercado del arte ha encontrado en los paraísos fiscales el espacio
Celia TEJADO MORENO
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El desafío de una Europa "integral" en lo económico e integrada en lo social [PDF]
, 2017 La Unión Europea se encuentra ahora en una importante encrucijada, que es necesario afrontar de forma urgente, y ello sólo será posible con el esfuerzo no sólo de los organismos europeos, sino de las instituciones nacionales, y sobre todo de los ...
Lizcano, Jesús
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LA LISTA ESPAÑOLA DE PARAÍSOS FISCALES Y SUS NUEVOS CRITERIOS DE ACTUALIZACIÓN [PDF]
Crónica Tributaria, 2015 El ordenamiento español no establece un concepto de paraíso fiscal. Desde hace años, el legislador ha encomendado al Gobierno la tarea de identificar aquellos territorios o países que merezcan tal consideración, mediante la elaboración de un listado.
Mónica Siota Álvarez
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The history, evolution and future of tax havens [PDF]
, 2017 Treball Final de Grau. Codi: FC1049. Curs acadèmic: 2016/2017Since the very early 20th century tax havens have played a very important role in global economy. Corporations and individuals have always seeked their services in order to avoid tax.
Guerrero Gómez, Náyade
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La riqueza del narcotráfico y la desigualdad en Colombia, 1976-2012
Revista Criminalidad, 2014 Buscando comprender la trascendencia económica del narcotráfico sobre la concentración del ingreso en Colombia, se estima la magnitud de la repatriación de riqueza del narcotráfico (W) desde la mitad de la década de los setenta, considerando las ...
Ricardo Rocha García
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Criterios de sujeción de las rentas del teletrabajo internacional : residencia fiscal y doble imposición internacional [PDF]
, 2010 Los sistemas fiscales se basan en el Principio de Soberanía Fiscal. En base a éste, establecen figuras tributarias con criterios de sujeción personales (residencia), que gravan la renta universal del sujeto (residente), y reales (fuente), que sólo gravan
Martos, Juan Jesús
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Análisis multidisciplinar de la delincuencia socioeconómica [PDF]
, 2013 Traballo fin de grao (UDC.DER). Dereito.
Rubio Blanco, Minia
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Lavado de dinero a travez de Instituciones Financieras : Evaluación de un caso práctico de lavado de dinero por medio de instituciones bancarias durante el periodo 2000-2002 [PDF]
, 2017 El delito de lavado de dinero es un gran problema para los países ya que significa graves pérdidas para su economía, esta es una operación sumamente compleja por lo que requiere de muchos factores para llevarse a cabo. Los actos de corrupción, el tráfico
Briceño Zuniga, Yasmina de los Angeles +1 more
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