Secuestro extorsivo de la delincuencia organizada en Colombia
, 2012 El presente ensayo es una reflexión sobre el secuestro extorsivo de la delincuencia organizada en Colombia, ya que es un delito que afecta a la sociedad tanto a personas en sectores económicos, políticos y sociales, también ataca cualquier edad genero sin sentimiento alguno, ya que en la mayoría de ocasiones llevan a la tortura extrema a las víctimas ...
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El lavado de activos y la financiación del terrorismo: delito de poco conocimiento por parte de los profesionales de la revisoría fiscal [PDF]
, 2014 Con éste documento se pretende dar a conocer y analizar la actualidad legislativa en Colombia, donde el Revisor Fiscal no tiene intervención por normatividad y por ende su interés en el tema es poco complejo, dejando la responsabilidad de vigilancia ...
Briceño Espinosa, Ana Milena
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Análisis jurisprudencial sobre el fuero militar respecto a los casos de homicidio donde están involucrados miembros de la fuerza pública [PDF]
, 2013 Cuando el autor del delito penal es miembro activo de la fuerza pública a la cual se integra de forma exclusiva con el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, estos se encuentran amparados por un fuero penal militar, siempre y cuando ...
Pinzón Padilla, Paola Milena +1 more
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Implementación de un sistema general para la administración del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo (SARLAFT) para las comercializadoras internacionales [PDF]
, 2012 Las Comercializadoras Internacionales han optado por la implementación de un sistema eficaz, cuyo objeto es prevenir la utilización de estas para legalizar el producto de actividades predeterminadas como delitos.
Córdoba Ramos, Estiven +3 more
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Debe llegarse a tiempo a los municipios, por aire, tierra o en camioncitos : el cambio institucional del ejército nacional de Colombia durante el gobierno Uribe Vélez (2002-2010) [PDF]
, 2012 Este documento estudia aspectos generales del fortalecimiento del Ejército Nacional de Colombia en el período 2002-2011. Para esto, se plantearán, en primera instancia, los parámetros en virtud de los cuales se evalúa la noción de fortalecimiento.
Yaruro Barrios, Andrés Salame
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Secuestro extorsivo, innecesaria tipificación [PDF]
, 2020 La investigación tiene como objeto determinar de qué manera la modalidad de secuestro extorsivo previsto en el artículo 200º acápite sexto del código penal, resulta innecesaria, por existir la figura del secuestro simple tipificado en el artículo 152º
Quiroz Morillo, Dennis Juan José +1 more
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De la detención arbitraria [PDF]
, 2017 30 p.En este capítulo serán objeto de análisis dogmático cuatro tipos penales que tienen que ver con la prohibición de la detención arbitraria de las personas, que son: la privación ilegal de la libertad, la prolongación ilícita de la libertad, la ...
González-Monguí, Pablo Elías
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Análisis de la regulación delito de secuestro extorsivo en la Legislación Peruana [PDF]
El análisis de la regulación del delito de secuestro extorsivo en la legislación peruana es fundamental para entender cómo se aborda este grave crimen en el sistema penal del país.
Diaz Salazar, Luis Miguel +1 more
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Las nulidades de los actos administrativos sancionatorios según la Ley 734 de 2002 en el marco del Régimen Disciplinario para las fuerzas militares Ley 836 de 2003 [PDF]
, 2013 El objetivo de este artículo es determinar cuáles son las faltas más comunes en la expedición de los actos administrativos de las Fuerzas Militares relacionados con las investigaciones disciplinarias fundamentadas en la Ley 836 de 2003 y en el ejercicio ...
Benítez Montoya, Diana Marcela +1 more
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Consecuencias del lavado de activos en Colombia, durante el periodo 1999-2010 [PDF]
, 2013 La seguridad mundial está bajo la inminente amenaza de las organizaciones criminales y el lavado de activos. Lo que ha hecho evidente la dimensión del conflicto abarca talentes complejos, que en muchos casos como es el de Colombia afectan la economía y ...
Betancurt Patiño, Carlos Alberto +1 more
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