Implementación de un sistema general para la administración del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo (SARLAFT) para las comercializadoras internacionales [PDF]
, 2012 Las Comercializadoras Internacionales han optado por la implementación de un sistema eficaz, cuyo objeto es prevenir la utilización de estas para legalizar el producto de actividades predeterminadas como delitos.
Córdoba Ramos, Estiven +3 more
core
Análisis jurisprudencial sobre el fuero militar respecto a los casos de homicidio donde están involucrados miembros de la fuerza pública [PDF]
, 2013 Cuando el autor del delito penal es miembro activo de la fuerza pública a la cual se integra de forma exclusiva con el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, estos se encuentran amparados por un fuero penal militar, siempre y cuando ...
Pinzón Padilla, Paola Milena +1 more
core
Memoria política y justicia transicional en Argentina después de treinta años de democracia. Notas para un debate [PDF]
, 2013 El presente artículo busca discutir, a partir de una breve reconstrucción histórica de los dos ciclos de justicia transicional en la Argentina, algunos posicionamientos sobre la actualidad del debate sobre memoria política. El primer ciclo, luego después
Rauschenberg, Nicholas
core
DEL RAPTO A LA PESCA MILAGROSA BREVE HISTORIA DEL SECUESTRO EN COLOMBIA [PDF]
El objetivo principal de este trabajo es contribuir a explicar por qué las tasas de secuestro han sido tan altas en Colombia. Con este breve recuento histórico, más que una cronología detallada de acontecimientos, se busca detectar elementos que ayuden a
Mauricio Rubio
core
Sobre la situación de graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario en contra de las mujeres en el conflicto armado colombiano [PDF]
, 2016 43 p.Los delitos contra la vida, la libertad personal y la libertad sexual de las mujeres en el conflicto armado colombiano han sido objeto de denuncia y seguimiento por órganos intergubernamentales, agencias internacionales, las propias ramas del poder ...
Pérez-Salazar, Bernardo +1 more
core +1 more source
Lavado de activos y financiamiento del terrorismo el rol de oficial de cumplimiento [PDF]
, 2013 El lavado de activo ha sido un flagelo que ha afectado al mundo entero durante años y décadas, su nombre lavado se remonta a la década de los años veinte, años en los cuales las grandes mafias neoyorquinas en cabeza de uno de los más grandes lavadores ...
Ibáñez Riveros, Sergio
core
Análisis de la regulación delito de secuestro extorsivo en la Legislación Peruana [PDF]
El análisis de la regulación del delito de secuestro extorsivo en la legislación peruana es fundamental para entender cómo se aborda este grave crimen en el sistema penal del país.
Diaz Salazar, Luis Miguel +1 more
core
Sistemas penales comparados: Reformas en la legislación penal y procesal penal (2000/2003) [PDF]
, 2004 core +1 more source
La dimensión causal de la democracia deliberativa en la reforma del derecho penal [PDF]
, 2015 Frontalini Rekers, Romina
core