Results 1 to 10 of about 134 (60)
چالش ارزهای مجازی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با تأکید بر اقدامات و توصیههای کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF) [PDF]
Majallah-i Huqūqī-i Biyn/al-milalī-i, 2020 ابزارها و شیوههای پولشویی بهعنوان اصلیترین روش تسهیلکننده تأمین مالی تروریسم، با ظهور فناوریهای نوین، چنان تنوع یافته است که دیگر نمیتوان مبارزه با آن را به قالبهای سنتی گذشته منوط کرد. تروریستها و تبهکاران از فناوریهای نوین چون اینترنت و ارزهای
عباسعلی کدخدایی +1 more
doaj +3 more sources
بررسی نقش حسابدار قضایی در دادرسی جرم پولشویی [PDF]
پژوهش حسابداری, 2017 با توجه به گسترده شدن و پیچیده شدن جرم های دارای جنبه مالی مانند جرم پولشویی توسط مجرمان یقه سفید، نیازمند حسابداران قضایی هستیم که بتوانند تقلب را کشف کنند و نظام قضایی را در کشف و پیشگیری از جرم یاری نمایند.
نادر جعفری +2 more
doaj +2 more sources
نگاهی به پولشویی دربازارسرمایه [PDF]
پژوهش حسابداری, 2015 پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زاییده و درعین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگربه حساب میآید. چنین فعالیتی نه تنها اقتصاد کشورها، بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار میدهد.
روزبه سرداری +1 more
doaj +2 more sources
تحولات حاکم بر بزه تأمین مالی تروریسم در حقوق ایران و اسناد بینالملل [PDF]
فقه جزای تطبیقی, 2022 تأمین مالی تروریسم یکی از جرایم بسیار مهمی است. در این پژوهش این سؤال مطرح است که آیا در حقوق ایران، قلمرو تقنینی متناسبی در جهت پیشگیری از بزه تأمین مالی تروریسم در نظر گرفته شده است؟ در پاسخ به این مسأله به این یافته دست یافتیم که سیاست جنایی ایران در ...
مهدی رزاقی نژاد +1 more
doaj +1 more source
پیشگیری از تامین مالی تروریسم و پولشویی با بهره گیری از شناسایی ریسک مشتری [PDF]
پژوهشهای حقوقی, 2022 پیشگیری از جرم پولشویی و تامین مالی تروریسم با هدف دسترسی به سیستم مالی و جلوگیری از ورود پول کثیف به سیستم مالی آغاز می شود. شناسایی و تایید هویت مشتریان یکی از مهمترین روشهای پیشگیری است که بانکها وموسسات مالی در قبال انواع مشتریان(کم ریسک و پرریسک) با
غزاله علیزاده +2 more
doaj +1 more source
نقش و جایگاه گروه ویژه اقدام مالی( FATF ) در نظام حقوق بین الملل [PDF]
پژوهشهای حقوقی, 2021 دامنه واکنش به پدیده پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تکثیر تسلیحات کشتارجمعی دارای ابعاد جهانی است و باتوجهبه عکسالعملهای متفاوت جامعه بینالمللی که از طریق سازمانهای منطقهای و جهانی بهوقوع پیوست، سیاستهای حقوقی گروه ویژه زودتر از آنچه که تصور می ...
حبیب الله حبیبی +1 more
doaj +1 more source
چالش های ارائه خدمات بانکی به محجورین با تأکید بر خطرپولشویی [PDF]
مطالعات مالی و بانکداری اسلامی, 2021 علیرغم اینکه ولی و قیم محجور مجاز به انجام عملیات مالی به نام و برای وی میباشند لکن حساسیت خدمات بانکی از یک سو و نیاز پولشویان به استفاده از هویت دیگری و مخاطرات حساب های اجاره ای از سوی دیگر موجب میگردد مقرراتی جهت تحدید ارائه خدمات بانکی محجورین اعم
صدیقه هجینی نژاد
doaj +1 more source
ارزیابی وضعیت ایران در ارتباط با مقررات بین المللی مرتبط با پولشویی [PDF]
پژوهشهای حقوقی, 2022 جهت مقابله با آثار زیانبار پولشویی، حقوق بینالملل در اسناد مهمی همچون کنوانسیونهای وین، مریدا، پالرمو، کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و همچنین گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تمهیداتی چون سیستمهای شناسایی مشتریان، طبقهبندی مشتریان بر مبنای ریسک،
روح اله خیرانی +2 more
doaj +1 more source
بررسی جرایم ارزهای مجازی از دیدگاه فقه جزایی [PDF]
فقه جزای تطبیقی, 2022 ارز مجازی شکل نوینی از پول در عرصه اقتصاد دنیا تحت عنوان پول رمزنگاری شده بهمنظور تسهیل انجام امور مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطهها و در پی بحران مالی و بیاعتمادی به نهادهای مرکزی، در سال ۲۰۰۹ به وجود آمد.
سکینه آذری +2 more
doaj +1 more source
سیاست جنایی تقنینی ایران نسبت به جرایم اقتصادی (با نگاهی اجمالی بر فقه امامیه) [PDF]
فقه جزای تطبیقی, 2023 اقتصاد یکی از ارکان مهم ثبات در نظام قانونی و اجتماعی هر جامعهای است و عدم وجود ثبات و سلامت در روابط اقتصادی سبب ایجاد مشکلات عدیده برای دولتها میشود، لذا قانونگذار ایران نیز در راستای ایجاد سیاست جنایی تقنینی مناسب اقدام به جرمانگاری این جرایم ...
میرمجید طاهری +2 more
doaj +1 more source