Results 11 to 17 of about 17 (17)

چالش‌های احراز هویت دربانکداری ‌الکترونیکی با تاکید برخطرپول‌شویی [PDF]

مطالعات مالی و بانکداری اسلامی
اجرای بانکداری الکترونیکی علی‌رغم مزایای فراوان، با چالش‌های زیادی روبروست. در این مقاله چگونگی تحقق قرارداد، احرازهویت، امضای الکترونیکی و قابلیت استناد امضا به‌عنوان داده پیام از یک طرف و مخاطرات جعل هویت و تسهیل پول‌شویی از طرف دیگر با مطالعه مقررات ...
صدیقه هجینی نژاد, کوروش جعفرپور   +1 more
doaj   +1 more source

آثار ارزهای مجازی در امنیت اقتصادی و حقوق شهروندی ایران [PDF]

پژوهشهای حقوقی
یکی از مهم‌ترین مسائل حقوقی روز، ابداع ارزهای دیجیتال به‌عنوان یکی از انواع ارزهای مجازی است. برای همگام‌سازی آن با تجارت بین‌‌المللی و جلوگیری از عقب ماندن کشور در مقایسه با سایر کشورهای منطقه و جهان، نیاز مبرم به‏ کاربرد این ارز در ایران احساس می‌‌شود.
علیرضا اخلاق دوست, علی فقیه حبیبی   +1 more
doaj   +1 more source

تأثیرحسابرسی بر شفافیت مالی و عملکرد دو بانک‌ بزرگ بین‌المللی (HSBC و UBS) [PDF]

مطالعات مالی و بانکداری اسلامی
تحولات اخیر در نظام مالی جهانی، لزوم شفافیت مالی و نظارت مؤثر بر عملکرد بانک‌ها را بیش از پیش ضروری کرده است. این پژوهش تأثیر حسابرسی مستقل بر شفافیت مالی و عملکرد بانک‌های بین‌المللی، به‌ویژه بانک‌های HSBC و UBS، را بررسی می‌کند.
الهه فریورتنها, آرزو پیشداد   +1 more
doaj   +1 more source

کشف و مجازات جرایم رایانه‌ای و مجازی (سایبری) با رویکردی به ارز دیجیتال [PDF]

فقه جزای تطبیقی
ارز دیجیتال از موضوعات مهمی است که دارای ابعاد مختلف حقوقی است و از جهات مختلف حقوقی محل بحث و اختلاف نظر است. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال مهم است که جرایم رایانه‌ای و مجازی (سایبری) و راهکارهای کشف این جرایم چگونه است؟ مقاله پیش ‌رو توصیفی ـ تحلیلی و ...
علی جواهری, سیدابراهیم قدسی, جواد واحدی زاده   +2 more
doaj   +1 more source

بررسی تبعات پول‌شویی در صنعت بیمه برای امنیت‌اقتصادی و تحقق اقتصاد‌مقاومتی و راهکارهای پیشگیری و مقابله با آن [PDF]

اقتصاد دفاع و توسعه پایدار, 2019
در این پژوهش سعی برآن بوده است تا باتوجه به یکی از مهم‌ترین محورهای بیان شده در سیاست‌های ابلاغی اقتصادمقاومتی که مبحث مربوط به شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن است، به بررسی تبعات پول شویی در بیمه پرداخته شود.
علیرضا دقیقی اصلی, پیمان محمدی   +1 more
doaj  

بررسی تعیین‌کننده‌های پول‌شویی با تأکید بر نقش فساد و اقتصاد غیررسمی [PDF]

اقتصاد دفاع و توسعه پایدار
پول‌شویی یک مسأله جهانی است که بازارهای مالی را بی‌ثبات کرده و با افزایش ریسک جریان ورودی سرمایه بر رشد اقتصادی اثر منفی دارد. این مقاله عوامل مؤثر بر پول‌شویی در کشورها از جمله ایران را به لحاظ تجربی با استفاده از روش تحلیل رگرسیون با داده های مقطعی ...
مجید مداح, یاسین فنائی شاهرودی   +1 more
doaj  

قانون پول‌شویی و تأمین منابع مالی تروریسم: واکنش‌های پس از 11 سپتامبر [PDF]

Majallah-i Huqūqī-i Biyn/al-milalī-i, 2003
ژوزف جی. نورتون و هبا شمس, مترجم: محمدجواد میرفخرایی   +1 more
doaj   +1 more source