مفهوم مراقبت بایسته در حقوق بینالملل و مقررات گروه ویژه اقدام مالی [PDF]
Majallah-i Huqūqī-i Biyn/al-milalī-i, 2019 مراقبت بایسته به معنای هوشیاری لازم در انجام تعهد حقوقی، یکی از اصول حقوق بینالملل است که بارها در دیوانهای بینالمللی تأیید شده است. علاوه بر زمینههای عرفی الزامات این اصل، کشورها آن را در معاهدات بسیاری وارد نموده و در چارچوب تعهدات قراردادی نیز ...
مهدی حدادی +1 more
doaj +1 more source
سیاست جنایی تقنینی و اجرایی ایران در قبال مبارزه با پولشویی با تأکید بر قانون اصلاح مبارزه با پولشویی [PDF]
فقه جزای تطبیقیپولشویی یک تهدید جدی برای سیستم مالی همه کشورها محسوب شده و به حاکمیت دولتها صدمه میرساند؛ در اقتصاد ایران نیز چند سالی است که به مقابله با پدیده پولشویی توجهی خاص شده است.
علیرضا صداقتی +2 more
doaj +1 more source
مدل چارچوب حاکمیت داده در مبارزه با پولشویی درسیستم بانکی ایران (مطالعه موردی: بانک ملت ایران) [PDF]
مطالعات مالی و بانکداری اسلامیپدیده پولشویی یکی از اساسیترین مسائل در نظام اقتصادی کشور و بانکها است. پولشویی میتواند تأثیرات بسیار مخربی بر اقتصاد و جامعه داشته باشد؛ لذا راهکارهای قانونی و اجرایی با اثربخشی بالا جهت مقابله با آن حائز اهمیت است.
مهدی پناهی +2 more
doaj +1 more source
بهکارگیری روش شبکههای هوشمند عصبی در شناسایی و رتبهبندی رفتاری مشتریان مظنون به پولشویی (مورد مطالعه: بانک ملت) [PDF]
مطالعات مالی و بانکداری اسلامیپولشویی بهعنوان پدیدهای مجرمانه میتواند ضمن ایجاد اختلال در عملکرد بانکها، هزینههای بسیاری بر آنها تحمیل نماید. استراتژی کنونی اکثر بانکهای ایران شناسایی این دسته از مشتریان با استفاده از قوانین عمومی میباشد که دارای پاسخهای مثبت کاذب فراون ...
عبد المهدی ارجمند نژاد +2 more
doaj +1 more source
چالشهای احراز هویت دربانکداری الکترونیکی با تاکید برخطرپولشویی [PDF]
مطالعات مالی و بانکداری اسلامیاجرای بانکداری الکترونیکی علیرغم مزایای فراوان، با چالشهای زیادی روبروست. در این مقاله چگونگی تحقق قرارداد، احرازهویت، امضای الکترونیکی و قابلیت استناد امضا بهعنوان داده پیام از یک طرف و مخاطرات جعل هویت و تسهیل پولشویی از طرف دیگر با مطالعه مقررات ...
صدیقه هجینی نژاد +1 more
doaj +1 more source
کشف و مجازات جرایم رایانهای و مجازی (سایبری) با رویکردی به ارز دیجیتال [PDF]
فقه جزای تطبیقیارز دیجیتال از موضوعات مهمی است که دارای ابعاد مختلف حقوقی است و از جهات مختلف حقوقی محل بحث و اختلاف نظر است. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال مهم است که جرایم رایانهای و مجازی (سایبری) و راهکارهای کشف این جرایم چگونه است؟ مقاله پیش رو توصیفی ـ تحلیلی و ...
علی جواهری +2 more
doaj +1 more source
بررسی تبعات پولشویی در صنعت بیمه برای امنیتاقتصادی و تحقق اقتصادمقاومتی و راهکارهای پیشگیری و مقابله با آن [PDF]
اقتصاد دفاع و توسعه پایدار, 2019 در این پژوهش سعی برآن بوده است تا باتوجه به یکی از مهمترین محورهای بیان شده در سیاستهای ابلاغی اقتصادمقاومتی که مبحث مربوط به شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن است، به بررسی تبعات پول شویی در بیمه پرداخته شود.
علیرضا دقیقی اصلی +1 more
doaj
بررسی تعیینکنندههای پولشویی با تأکید بر نقش فساد و اقتصاد غیررسمی [PDF]
اقتصاد دفاع و توسعه پایدارپولشویی یک مسأله جهانی است که بازارهای مالی را بیثبات کرده و با افزایش ریسک جریان ورودی سرمایه بر رشد اقتصادی اثر منفی دارد. این مقاله عوامل مؤثر بر پولشویی در کشورها از جمله ایران را به لحاظ تجربی با استفاده از روش تحلیل رگرسیون با داده های مقطعی ...
مجید مداح +1 more
doaj
تبیین لزوم ساختارمندی عوامل موثر در چالشهای مبارزه با پولشویی در نظام بانکی ایران
, 2021 حسین علی حقی +3 more
semanticscholar +1 more source
بررسی عوامل مؤثر بر پولشویی مبتنی بر تجارت (TBML) در ایران: کاربرد الگوی جاذبه فرویدا
, 2018 منیژه براتزاده +2 more
semanticscholar +1 more source