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, 2011 本文曾入选2006年12月在厦门大学召开的反洗钱国际学术研讨会【中文文摘】洗钱是一项困扰世界各国的复杂而隐蔽的国际经济犯罪活动。在当今经济全球化、资本流动国际化的情况下，洗钱犯罪也出现新的发展趋势, 专业化、智能化和高度组织性成为其新的特征。洗钱范围越来越广，洗钱对于国际金融体系的安全和国际政治经济秩序的危害越来越大，反洗钱的重要性也日益突出。本文试图通过反洗钱的成本-收益理论分析，得到商业银行与监管者、洗钱者之间的博弈，并结合破窗理论，说明政府在反洗钱过程中应起到主导作用。同时 ...
杨璇, 叶宇, 叶静雅
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, 2007 现代信息技术的应用使得网上银行得到了飞速的发展,它极大的方便了我们的日常生活的同时,也给犯罪分子洗钱提供了便利,针对这一新兴的洗钱方式,发达国家监管当局已经进行了一些实践,积累了宝贵的经验,可以给我国提供鉴借 ...
张勇, 杨晨霞
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, 2022 本文為研究機器學習在證券業反洗錢交易監控的實證分析。利用台灣一家證券公司提供的實際交易數據，我們研究並比較了傳統監控方法和基於兩種機器學習演算法的監控方法：K-means分群演算法和支援向量機。我們選擇了台灣金融監督委員會與台灣證券公會研議後發布之兩類疑似洗錢或資恐交易態樣來比較監控結果。我們的分析揭示了機器學習演算法在監測洗錢方面的潛在優勢，結果顯示，機器學習算法在監控率(DR)方面優於傳統的監控方法 ...
蘇志祐
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, 2007 本文系统介绍、归纳了反洗钱监管的美国模式和英国模式,深入分析了其各自的形成条件和建构基础,并比较了两种模式在组织架构、交易报告制度以及具体运作方式等方面存在的差异,从而得出反洗钱监管绩效取决于制度设计与本国国情在多大程度上相契合这一指导性结论;立足于该结论,文章进而提出了两种主要的反洗钱监管模式对我国反洗钱监管制度设计的若干具体启示。This paper gave a systematical introduction of and a comparison between American and ...
屈文洲, 许文彬
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Shiyou jixie, 2014 针对同心多管分注工艺存在管柱不具备洗井功能和不具有井控保护能力的缺点，研究开发了海上同心多管分注洗井防溢流工艺技术。该技术可实现地面直接调节各层注入量，精确控制各层注水量，有效解决大斜度井无法钢丝作业的分注问题；多通道精确注水，有效解决多介质注入问题；能实现不动井口条件下的管柱提升，建立洗井通道，有效解决海上油田注水井洗井不方便、反洗通道易堵塞、反洗排量小、反洗不彻底等技术难题，通过定期活动注水管柱，避免管柱遇卡，减少大修作业；同时可避免注水井停注时液体返出问题，有效地解决了井下安全控制问题 ...
doaj
, 2009 就可反洗平板浸没式膜生物反应器和传统平板浸没式膜生物反应器处理园区生活污水的效果进行比较研究,发现在水力停留时间同为9.6h的条件下,两者几无区别,COD和NH3-N的去除率同样分别为90%和95%,浊度均降至0.7NTU以下,也均无SS检出,出水水质都达到国家生活杂用水水质标准(GB/T18920-2002);但前者因膜具可反洗性,可以延缓膜污染,延长系统稳定运行周期,减少化学清洗频率,既降低运行成本,延长膜使用寿命 ...
苏义鹏 +4 more
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, 1989 移液管自动清洗器属于实验室用的器具。本移液管自动清洗器主要由清洗罐和移液管提篮组成。通过自来水管注水和虹吸排水对移液管进行自动连续清洗。本移液管自动清洗器结构紧凑，外形美观。对各类移液管具有自动连续清洗，省时省力，洗涤洁净等优点 ...
梅根福
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地方法人反洗钱监管模式探讨——以福建地区农信社为例 [PDF]
, 2015 传统的规则为本反洗钱监管制度的弊端日渐凸显,而以法人监管为主体的风险为本反洗钱监管理念日益成熟。本文对两种监管理念做了比较分析 ...
王建胜
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