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La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme: le banquier entre l’obligation de vigilance et l’impossibilité d’identifier le bénéficiaire effectif de l’opération

Revue des Etudes Multidisciplinaires en Sciences Economiques et Sociales, 2018
Le blanchiment de capitaux est devenu un danger réel pour les économies mondiales dans la mesure où il est utilisé par les réseaux de la criminalité organisée, qui structurent des circuits de plus en plus sophistiqués, afin de dissimuler de l'argent sale
Mly Mohamed Lahbib RHALIB
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Blanchiment d'argent: la banque face au risque pénal

, 2018
Katia Anne Villard
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Vers une nouvelle étape dans la lutte contre le blanchiment d'argent

, 2005
Ursula Cassani
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La reconstruction par association des problèmes publics : retour sur l’invention du blanchiment d’argent

Criminologie, 2016
L’objectif du présent article est de revenir sur les conditions d’émergence du problème de l’argent sale dont la prise en charge a contribué à déstabiliser de façon inédite le principe du secret bancaire.
Anthony Amicelle
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Evolutions législatives récentes en matière de droit pénal économique : blanchiment d'argent et corruption privée

, 2018
Ursula Cassani
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L’audace de la culpabilité : les États-Unis et le rapport UNODC sur le crime organisé / The Audacity of Guilt: The U.S. and the UNODC’s Report on Organized Crime [PDF]

Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza, 2010
Comme cela avait été prédit l’an dernier dans cette revue, le cancer des cartels de la drogue mexicains s’est métastasé et des discours impolitiques sur la « faillite de l'état » et sur son impact concernant la politique étrangère et intérieure ...
Dominick M. F.
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National Security During the First AI Revolution: The Case for Transforming Canada's Security Apparatus

Canadian Public Administration, Volume 68, Issue 2, Page 285-308, June 2025.
Abstract The exponential growth of social media, the dark web, cryptocurrency, international cartels, cyber attacks, the collaboration of terrorist organizations, the rise of self‐regulated social media, and the complexities of money laundering are threats to Canadian democracy, the economy, and the rule of law.
Ehsan Jozaghi
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Les notaires et la loi sur le blanchiment d'argent: la fin justifie-t-elle les moyens?

, 2012
Gabriel Rasson
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Considérations Concernant la Transposition dans la Législation Nationale des Stipulations de la Directive 2005/60/Ce du Parlement Européen et du Conseil, en Date du 26 Octobre 2005 Concernant la Prévention de L’utilisation du Système Financier dans le But du Blanchiment d’argent et du Financement du Terrorisme Relativement à L’obligation des Avocats de Rapporter les Transactions Suspectes de Blanchiment d’argent

EIRP Proceedings, 2009
En mars 1997, le Rapport de la Stratégie Internationale de Contrôle des Narcotiques1 a mentionné que le blanchiment d'argent est effectué par des spécialistes, qui vendent leurs services de haute qualité, leur expérience et savoir dans le mouvement des ...
Gabriela Lupsan, Remus Jurj – Tudoran
doaj  

Gestion des risques de non-conformité : Qu'en est-il pour le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ?

, 2023
SENHAJI MOUHRI Houda, El Gnaoui Leila
openalex   +1 more source