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L'importance du Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de la Division de la coopération contre la criminalité économique dans la lutte contre le blanchiment d'argent

, 2023
Faculté de Droit, Université de Bucarest, Dragoș PÂRGARU   +1 more
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Sources extérieures des menaces terroristes en Afrique de l'Ouest (Outside Sources of Terrorist Threats in West Africa)

, 2022
Kohnert D.
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Outside Sources of Terrorist Threats in West Africa

, 2022
Kohnert D.
europepmc   +1 more source

Le rôle de la banque et du commerçant d'art dans la lutte contre le blanchiment d'argent au sein du marché de l'art [PDF]

Enzo Bastian
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La lutte contre le blanchiment d'argent au sein du marché de l'art : un exemple européen ?

, 2021
Le marché de l'art, opaque, peu réglementé, internationalisé et connaissant une forte spéculation, s'avère être un lieu propice à la réalisation de trafics et particulièrement au blanchiment d'argent. Si cette infraction commise au sein du marché a longtemps suscité peu d'intérêt par rapport à d'autres secteurs, certaines affaires médiatiques et ...
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Blanchiment d'argent

Le carnet de Rue des facs, 2011
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Avoirs déposés à l'étranger : devoirs incombant à l'intermédiaire financier suisse au regard de la législation en matière de blanchiment d'argent

, 2000
Ursula Cassani, Dominique Rochat
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Les obligations des professionnels dans la lutte contre le blanchiment d'argent : étude comparée entre les droits français et koweitïen

, 2013
Eqbal Al Qallaf
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