El delito contable y el delito fiscal
, 2019 [spa] El presente Trabajo de Fin de Grado tiene como objetivo principal entender la regulación del delito contable y del delito fiscal en el Código Penal, así como ver su aplicación a la realidad mediante el análisis de la jurisprudencia y el estudio de ...
Piña Bauzá, Maria Neus
core
La investigación fiscal y el delito de lavado de activos en el Distrito Fiscal de Moquegua en el año 2016 [PDF]
, 2018 La presente investigación cuyo Título es “LA INVESTIGACIÓN FISCAL Y EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL DISTRITO FISCAL DE MOQUEGUA, EN EL AÑO 2016”, se realizó a partir de la inquietud del investigador por responder al Problema ...
Flores Flores, Franklin Macx
core
Income support policies and firearm violence prevention: A scoping review. [PDF]
Prev Med, 2022 Rowhani-Rahbar A +4 more
europepmc +1 more source
, 2016 In the field of taxation, everyone knows how important the regulation of the tax crime contained in the Spanish Criminal Code (arts. 305 and 305 bis) is.
Cámara Barroso, María del Carmen
core
Un nuevo modelo de relaciones entre los procedimientos tributarios y el proceso penal por delito fiscal [PDF]
Crónica Tributaria, 2017 La aparición de indicios de delito fiscal ex art. 305 CP supone la concurrencia de la Administración tributaria y los órganos jurisdiccionales penales e impone salvaguardar las garantías constitucionales que asisten a los obligados tributarios, sin ...
Rosa Litago Lledó
doaj +2 more sources
Revista Visión ContableEl papel de la Revisoría Fiscal es vital para la prevención de la evasión fiscal al hacer control previo y posterior en las entidades del sector de la construcción, ya que los hallazgos le permiten dar una opinión sobre la razonabilidad de los estados ...
Juan José Quintero Rivera +1 more
doaj +1 more source
Algunas cuestiones sobre las sanciones tributarias y el delito fiscal. [PDF]
, 2020 El presente Trabajo de Fin de Master tiene como objetivo el análisis de las infracciones tributarias y del delito de defraudación tributaria, así como del estudio de la necesidad en ambos casos de la concurrencia de actitudes dolosas y volitivas a la ...
Antón Igual, Daniel
core
A review of immunization legislation for children in English- and Dutch-speaking Caribbean countries. [PDF]
Rev Panam Salud Publica, 2023 Evans-Gilbert T +7 more
europepmc +1 more source
Criterios del fiscal penal para calificar como delito de lesiones graves por violencia familiar un delito de feminicidio en grado de tentativa, Chimbote 2016 [PDF]
, 2017 El presente trabajo de investigación tiene por título “Criterios del fiscal penal para calificar como delito de lesiones graves por violencia familiar un delito de feminicidio en grado de tentativa, Chimbote 2016”.
Carlos Guizábalo, Euler Stevin
core
Beneficiario controlador y control efectivo frente al delito fiscal
Boletín Mexicano de Derecho ComparadoEl presente documento explica el origen del beneficiario controlador en la legislación fiscal mexicana, los alcances del control efectivo y las consecuencias del intercambio de esta información a nivel internacional frente al delito fiscal.
Ivonne Alejandra Orozco González
doaj +1 more source