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Blanqueo de capitales en un mundo globalizado
, 2019 En el presente trabajo se intenta realizar una aproximación al estudio, concepto, definición, proceso y fases de blanqueo de capitales; Normativa aplicable; Régimen sancionador; Características que presenta actualmente; Consecuencias económicas, políticas y sociales que tiene dicho fenómeno.
Magallón Marco, María del Pilar +1 more
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EL BLANQUEO DE CAPITALES EN PARAÍSOS FISCALES
, 2018 [EN]In this project I will discuss the relationship between the crime of money laundering and tax havens, the origin and its characteristics, how the existence of tax havens affects the regulation of Spanish taxes and the preventive measures that have been taken Created to tackle the fight against tax havens and the crime of money laundering, in ...
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El blanqueo de capitales: obligaciones del abogado
, 2018 Within the framework of the Master's Degree of “Access to the Lawyer Profession”, students must complete a final project to demonstrate the acquisition of the necessary knowledge to start a professional career. For that goal, I am particularly interested in studying the problems that lawyers can encounter when carrying out their activities throughout ...
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Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
, 2017 El presente trabajo de investigación tiene como finalidad ofrecer una visión general sobre los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, destacando las relaciones y diferencias entre ambos fenómenos criminales. El trabajo ha sido elaborado partiendo de la importancia que los delitos de blanqueo de capitales y financiación del ...
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