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Association of reproductive traits with captive‐ versus wild‐sourced birds in trade
Conservation Biology, Volume 37, Issue 4, August 2023., 2023 Abstract The wildlife trade is a billion‐dollar global business, involving millions of people, thousands of species, and hundreds of millions of individual organisms. Unravelling whether trade targets reproductively distinct species and whether this preference varies between captive‐ and wild‐sourced species is a crucial question.
Oscar Morton +3 more
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Blanqueo de capitales e instituciones financieras
Cuadernos Latinoamericanos de Administración, 2022 Este estudio se centra en el movimiento de flujos financieros ilícitos, específicamente efectivo, hacia el sistemafinanciero legal, en formas que buscan ocultar los orígenes del efectivo, haciendo que el mismo sea imposible de rastrear.A través del análisis de varios casos judiciales, esta investigación muestra cómo, dentro de las normas contables, los
Eliana Mariela Werbin, Gajindra Maharaj
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Blanqueo de Capitales. Unidad Técnica de Prevención de Blanqueo de Capitales
, 2022 El blanqueo de capitales es un fenómeno de dimensionesinternacionales, impulsado principalmente por la globalización, tanto económica comofinanciera. Las devastadoras consecuencias que produce el blanqueo de capitales soninnegables, razón por la que se haya calificado como una auténtica amenaza a escalamundial.
Cano Espada, Isabel +1 more
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Blanqueo de capitales y principio de lesividad [PDF]
, 2019 [ES]La investigaci?n busca dar respuesta a un problema de actualidad en la sociedad moderna, esto es, el combate eficaz a la criminalidad econ?mica. Pero este combate tiene que hacerse bajo los principios que rigen el ius puniendi, en el caso concreto, con respeto al principio de lesividad, ya que solo as?
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Oímos mucho hablar de blanqueo, sin que, sorprendentemente, sea fácil saber qué es y en qué casos es delictivo. Este carácter amorfo debe alertarnos en torno a una punición injustificada si cualquier cosa puede considerarse como blanqueo. El autor de este tema quedará encantado si al final del mismo el lector tiene las ideas más claras acerca de qué es
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Conceptualización del blanqueo de capitales
, 2021 [ES] El objeto de investigación son las operaciones de blanqueo de capitales. Para su desarrollo se iniciará el trabajo exponiendo los conceptos de evasión y elusión de impuestos para determinar su concepto y naturaleza, y comenzar así el análisis del blanqueo de capitales.
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, 2020 Debido a la crisis económica, el blanqueo de capitales se ha convertido en el delito estrella, en el presente trabajo abordaré las diferentes técnicas usadas por los blanqueadores para lavar dinero y como el aparato legislativo, tanto preventivo como punitivo, trata en sus cuerpos legislativos el mencionado blanqueo, pasando por la creación de las ...
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Blanqueo de capitales y principios penales
Teoría & Derecho, 2018 El trabajo pone de relieve las extravagancias legislativas a las que puede conducir la aplicación literal del delito de blanqueo de capitales, que en su configuración actual aparece como una especie de supradelito de naturaleza económica. Ello es consecuencia de una deficiente técnica de tipificación asociada a una criticable tendencia expansiva de la ...
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Delito de blanqueo de capitales
, 2018 El delito de blanqueo de capitales engloba una serie de actividades delictivas muy perjudiciales para la sociedad en su conjunto. Es necesario conocer su origen, comprender las características del mismo, así como las distintas fases que lo componen. Es un delito que va en aumento y por ello hay que tener en cuenta su peligrosidad y saber manejar la ...
Ribera Gil, Belén +1 more
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