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Blanqueo de capitales e instituciones financieras
Cuadernos Latinoamericanos de Administración, 2022 Este estudio se centra en el movimiento de flujos financieros ilícitos, específicamente efectivo, hacia el sistema financiero legal, en formas que buscan ocultar los orígenes del efectivo, haciendo que el mismo sea imposible de rastrear.
Eliana Mariela Werbin, Gajindra Maharaj
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Blanqueo de Capitales. Unidad Técnica de Prevención de Blanqueo de Capitales [PDF]
, 2022 El blanqueo de capitales es un fenómeno de dimensionesinternacionales, impulsado principalmente por la globalización, tanto económica comofinanciera. Las devastadoras consecuencias que produce el blanqueo de capitales soninnegables, razón por la que se ...
Moralejo Menéndez, Ignacio +1 more
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El blanqueo de capitales [PDF]
, 2020 Debido a la crisis económica, el blanqueo de capitales se ha convertido en el delito estrella, en el presente trabajo abordaré las diferentes técnicas usadas por los blanqueadores para lavar dinero y como el aparato legislativo, tanto preventivo como ...
Domínguez Juanes, Juan
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Conceptualización del blanqueo de capitales [PDF]
, 2021 [ES] El objeto de investigación son las operaciones de blanqueo de capitales. Para su desarrollo se iniciará el trabajo exponiendo los conceptos de evasión y elusión de impuestos para determinar su concepto y naturaleza, y comenzar así el análisis del ...
Revert Plaza, Sergio
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El blanqueo de capitales con tecnología blockchain [PDF]
, 2022 En este trabajo se van a analizar las distintas formas de lavado de dinero que existen en la actualidad, la normativa a la que se encuentran sujetas estas conductas fraudulentas y como la aparición de nuevas tecnologías, como es la tecnología blockchain,
Usoz Otal, Javier +1 more
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Revisión bibliográfica de blanqueo de capitales en Panamá y México
Revista Semilla Científica Money laundering constitutes a problem with great impact on the financial and social spheres of Panama and Mexico, derived from illicit activities such as drug trafficking, corruption and other serious crimes.
Polo de Huete, Dianna K. +2 more
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Association of reproductive traits with captive‐ versus wild‐sourced birds in trade
Conservation Biology, Volume 37, Issue 4, August 2023., 2023 Abstract The wildlife trade is a billion‐dollar global business, involving millions of people, thousands of species, and hundreds of millions of individual organisms. Unravelling whether trade targets reproductively distinct species and whether this preference varies between captive‐ and wild‐sourced species is a crucial question.
Oscar Morton +3 more
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El riesgo de lavado de activos en la transferencia internacional de futbolistas
Dos Mil Tres Mil, 2023 En el presente artículo se realiza un análisis de la forma en la que los blanqueadores de activos han procurado desviar sus actividades criminales de sectores muy regulados como el financiero, a otros con gran movimiento de dinero y con menor ...
César Barrera Alvira
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IDP, 2023 En un contexto de digitalización y algoritmización de la justicia, se analiza la relevancia del sistema de interconexión de los registros de titularidad real (BORIS) en el ámbito de la Unión Europea.
Noemí Jiménez Cardona
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REDUR. Revista Electrónica de Derecho Universidad de La Rioja, 2022 La creciente adopción de los criptoactivos en los últimos años ha despertado la preocupación de los reguladores en otorgarles una mínima seguridad jurídica, así como mitigar los principales riesgos asociados a sus usos y naturaleza.
Ihor Fetsyak Senkiv
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