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Blanqueo de capitales en un mundo globalizado [PDF]
, 2019 En el presente trabajo se intenta realizar una aproximación al estudio, concepto, definición, proceso y fases de blanqueo de capitales; Normativa aplicable; Régimen sancionador; Características que presenta actualmente; Consecuencias económicas, políticas y sociales que tiene dicho fenómeno.
Magallón Marco, María del Pilar +1 more
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Derecho Penal y CriminologíaEl artículo 127 quater del Código Penal español, tras la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, concentra la nueva regulación del decomiso de bienes de terceros.
Yago González Quinzán
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Opciones para combatir el fraude y blanqueo de capitales, ¿restricción o eliminación de la estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas? [PDF]
Crónica Tributaria, 2019 Análisis del régimen de estimación objetiva en el IRPF tras casi tres décadas de aplicación en nuestro ordenamiento. Valoración de las ventajas e inconvenientes que presenta, así como de las dos alternativas que se plantean para combatir el fraude y el ...
Juan Jesús Martos García
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Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, 2023 El siguiente artículo de revisión documental analiza los riesgos y consecuencias socioeconómicas del lavado de activos en la zona fronteriza de Colombia y Venezuela (Norte de Santander-Táchira), por medio de la minería de textos y la exploración ...
Johanna Milena Mogrovejo Andrade +3 more
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La Lucha contra el blanqueo de capitales: perspectiva desde la normativa internacional
, 2019 Se analiza la normativa internacional de lucha contra el blanqueo de capitales. Se comienza por la normativa internacional multilateral, de Naciones Unidas, para estudiar después las normas europeas, del Consejo de Europa y de la Unión Europea.
López Barrero, Esther
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EL BLANQUEO DE CAPITALES EN PARAÍSOS FISCALES [PDF]
, 2017 [ES]En este proyecto voy a tratar sobre la relación que tiene el delito de blanqueo de capitales y los paraísos fiscales, el origen y sus características, cómo afecta la existencia de los paraísos fiscales a la regulación de los impuestos españoles y ...
Del Moral Rivilla, María
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EL DELITO FISCAL EL DELITO DE BLANQUEO EN FRANCIA
Crónica Tributaria, 2011 El delito fiscal puede ser delito subyacente o previo al delito de blanqueo de capitales. La reforma del Código Penal de 2011 y la nueva Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales lo han establecido expresamente en España, y en Francia la jurisprudencia
Antonio Domínguez Puntas
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El marco jurídico del delito de blanqueo de capitales
, 2019 Se pretende analizar un fenómeno que, en la actualidad, constituye una preocupación para los organismos e instituciones nacionales e internacionales encargados de su prevención, y para la sociedad en general: el blanqueo de capitales.
Fernández Bermejo, Daniel
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¿Afecta la corrupción y su investigación policial a los objetivos del desarrollo sostenible?
Cuadernos de Gobierno y Administración Pública, 2021 La corrupción es una acción humana que puede darse en cualquier contexto en el que un ciudadano pueda participar y debe de observarse desde un punto de vista amplio, no estanco, puesto que suele interrelacionarse con otras actividades delictivas.
Martín Sánchez Sánchez
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