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Lavado de activos e ignorancia deliberada

Revista Jurídica Austral
La atribución de la responsabilidad penal suele tener limitaciones referidas al error, ya sea de tipo o de prohibición. El crimen organizado —en particular el orientado hacia el blanqueo de capitales—, asesorado por profesionales en la materia, utiliza ...
Sandra Guzmán, Sofía Diaz Pucheta
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REGULARIZACIÓN FISCAL Y RESPONSABILIDAD PENAL. LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL DELITO FISCAL

Teoría & Derecho, 2020
Se analiza de manera crítica la regularización fi scal prevista en el Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo y en su Orden de desarrollo (HAP/1182/2012, de 31 de mayo), comparando sus requisitos y efectos con los de la excusa absolutoria prevista en el
Araceli Manjón-Cabeza Olmeda
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Respuestas del sistema financiero contra el blanqueo de capitales

Estudios de Deusto, 2015
Introducción. Instrumentos normativos en presencia. Normativa española relacionada con la represión del blanqueo de dinero o prevención de la utilización del sistema financiero para dicho fin. Conclusiones.
Begoña San Martín Larrinoa
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La respuesta penal internacional frente a la corrupción. Consecuencias sobre la legislación española

Estudios de Deusto, 2015
La corrupción ha adquirido en los últimos años unas magnitudes desorbitadas, por lo que la tradicional política criminal frente a ella se ha mostrado ineficaz.
Ignacio Berdugo Gómez de la Torre
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Movimiento Internacional de Lucha Contra la Corrupción y el Blanqueo de Capitales Repaso de las Principales Iniciativas Internacionales

Revista Jurídica Mario Alario D'filippo, 2010
Definitivamente el blanqueo de capitales se encuentra inexorablemente vinculado a las actividades delincuenciales económicas, entre las que se pueden destacar el tráfico ilícito de drogas y el financiamiento al terrorismo.
Álvaro Salgado González
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El blanqueo de capitales

, 2020
Debido a la crisis económica, el blanqueo de capitales se ha convertido en el delito estrella, en el presente trabajo abordaré las diferentes técnicas usadas por los blanqueadores para lavar dinero y como el aparato legislativo, tanto preventivo como punitivo, trata en sus cuerpos legislativos el mencionado blanqueo, pasando por la creación de las ...
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El impacto de la cooperación México-Estados Unidos en el combate al lavado de dinero

Urvio, 2016
En este artículo se examina la relación entre las Unidades de Inteligencia Financiera de México y los Estados Unidos para investigar flujos inusuales de dólares en México, así como para detectar una red transnacional de blanqueadores de dinero entre 2012
Keyla Harummi Vargas Rojas
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Blanqueo de capitales y principio de lesividad [PDF]

, 2019
[ES]La investigaci?n busca dar respuesta a un problema de actualidad en la sociedad moderna, esto es, el combate eficaz a la criminalidad econ?mica. Pero este combate tiene que hacerse bajo los principios que rigen el ius puniendi, en el caso concreto, con respeto al principio de lesividad, ya que solo as?
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LA EXIGENCIA DE UN DAÑO ADICIONAL EN EL DELITO DE AUTOBLANQUEO DE CAPITALES

Teoría & Derecho
La Directiva 2018/1673, de 23 de octubre de 2018, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal, obliga a tipificar el autoblanqueo de capitales cuando la actividad no consista simplemente en la mera posesión o ...
Ángela Matallín Evangelio
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EL DELITO FISCAL Y EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN ALEMANIA [PDF]

Crónica Tributaria, 2011
En este artículo, además de dar un repaso general a las características del delito fiscal y del delito de blanqueo de capitales en Alemania, se analizan los elementos que deben concurrir para que el primero pueda ser considerado como delito previo del ...
Daniel Martínez Egaña
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