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Reporte del Mercado de Capitales al 17 de noviembre del 2023 [PDF]

, 2023
En una nueva edición del Reporte de Mercado de Capitales, desde el Laboratorio del Mercado de Capitales de la Universidad de Lima, en esta edición se presenta la evolución del precio de los comoditties durante la ...
Universidad de Lima, Laboratorio de Mercado de Capitales
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Algunas observaciones sobre el blanqueo imprudente de capitales (aspectos doctrinales y jurisprudenciales)

Iustitia, 2010
El presente texto centra su análisis en el blanqueo imprudente de capitales en las iniciativas supranacionales a partir de tres ejes temáticos, el primero referente a las estructuras del tipo imprudente de blanqueo en el Código Penal español, en este ...
Eduardo A. Fabián Caparrós
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Reporte del Mercado de Capitales al 25 de agosto del 2023 [Video] [PDF]

, 2023
En una nueva edición del Reporte de Mercado de Capitales, desde el Laboratorio del Mercado de Capitales de la Universidad de Lima, en esta edición se presenta la evolución del precio de los comoditties durante la ...
Universidad de Lima, Laboratorio de Mercado de Capitales
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Opciones para combatir el fraude y blanqueo de capitales ¿restricción o eliminación de la estimación objetiva en el irpf?

Crónica Tributaria, 2019
Análisis del régimen de estimación objetiva en el IRPF tras casi tres décadas de aplicación en nuestro ordenamiento. Valoración de las ventajas e inconvenientes que presenta, así como de las dos alternativas que se plantean para combatir el fraude y el ...
Juan Jesús Martos García
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Lavado de activos e ignorancia deliberada

Revista Jurídica Austral
La atribución de la responsabilidad penal suele tener limitaciones referidas al error, ya sea de tipo o de prohibición. El crimen organizado —en particular el orientado hacia el blanqueo de capitales—, asesorado por profesionales en la materia, utiliza ...
Sandra Guzmán, Sofía Diaz Pucheta
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Respuestas del sistema financiero contra el blanqueo de capitales

Estudios de Deusto, 2015
Introducción. Instrumentos normativos en presencia. Normativa española relacionada con la represión del blanqueo de dinero o prevención de la utilización del sistema financiero para dicho fin. Conclusiones.
Begoña San Martín Larrinoa
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REGULARIZACIÓN FISCAL Y RESPONSABILIDAD PENAL. LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL DELITO FISCAL

Teoría & Derecho, 2020
Se analiza de manera crítica la regularización fi scal prevista en el Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo y en su Orden de desarrollo (HAP/1182/2012, de 31 de mayo), comparando sus requisitos y efectos con los de la excusa absolutoria prevista en el
Araceli Manjón-Cabeza Olmeda
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Una propuesta de delimitación del concepto de blanqueo de capitales en sentido estricto [PDF]

, 2018
Los organismos internacionales, la jurisprudencia, la doctrina especializada y la prensa se refieren con la denominación genérica “blanqueo de capitales” a conductas de muy diversa índole y trascendencia criminológica y jurídica.
Martin-Pardo, Antonio
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La respuesta penal internacional frente a la corrupción. Consecuencias sobre la legislación española

Estudios de Deusto, 2015
La corrupción ha adquirido en los últimos años unas magnitudes desorbitadas, por lo que la tradicional política criminal frente a ella se ha mostrado ineficaz.
Ignacio Berdugo Gómez de la Torre
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Reporte del Mercado de Capitales al 29 de enero del 2021 [Video] [PDF]

, 2021
En una nueva edición del Reporte de Mercado de Capitales, desde el Laboratorio del Mercado de Capitales de la Universidad de Lima, en esta edición se presenta la evolución del precio de los comoditties durante la ...
Universidad de Lima, Laboratorio de Mercado de Capitales
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