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Fiscalidad y blanqueo de capitales [PDF]
, 2012 El desarrollo económico y la globalización de los mercados internacionales han propiciado la aparición de nuevas formas de delito, tales como el blanqueo de capitales, que pueden contribuir a la desestabilización y lesión de los sistemas económicos.
Mallada Fernández, Covadonga
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Delito de blanqueo de capitales [PDF]
, 2018 El delito de blanqueo de capitales engloba una serie de actividades delictivas muy perjudiciales para la sociedad en su conjunto. Es necesario conocer su origen, comprender las características del mismo, así como las distintas fases que lo componen.
Alastuey Dobón, Carmen +1 more
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Blanqueo de capitales y fraude fiscal [PDF]
El presente trabajo está centrado en dos de los delitos económicos con mayor crecimiento en todos los ámbitos. No solo han afectado al orden socioeconómico nacional, sino también al internacional, es decir, ha aumentado progresivamente su comisión lo ...
Martínez Salas, Paula
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Blanqueo de capitales y principio de lesividad [PDF]
, 2013 [ES]La investigación busca dar respuesta a un problema de actualidad en la sociedad moderna, esto es, el combate eficaz a la criminalidad económica. Pero este combate tiene que hacerse bajo los principios que rigen el ius puniendi, en el caso concreto ...
Fernández de Cevallos y Torres, José
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La prevención del blanqueo de capitales [PDF]
El Blanqueo de Capitales ha ido cobrando más popularidad a lo largo de las décadas, razón por la cual, los gobernantes de los Estados han creído conveniente la introducción de ciertas normas e instrucciones para intentar disminuir esta práctica a un ...
Espinar González, Paula
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Oímos mucho hablar de blanqueo, sin que, sorprendentemente, sea fácil saber qué es y en qué casos es delictivo. Este carácter amorfo debe alertarnos en torno a una punición injustificada si cualquier cosa puede considerarse como blanqueo.
Lascuraín Sánchez, Juan Antonio
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Blanqueo de capitales en un mundo globalizado [PDF]
, 2019 En el presente trabajo se intenta realizar una aproximación al estudio, concepto, definición, proceso y fases de blanqueo de capitales; Normativa aplicable; Régimen sancionador; Características que presenta actualmente; Consecuencias económicas ...
Magallón Marco, María del Pilar +1 more
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Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo [PDF]
, 2016 Tesis inédita de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Derecho, Departamento de Derecho Penal, leída el 14-01-2016El presente trabajo de investigación tiene como finalidad ofrecer una visión general sobre los delitos de blanqueo de capitales ...
Terra de Oliveira, William
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Percepción del profesional contable brasileño sobre operaciones sospechosas de lavado de dinero
Contabilidad y Negocios: Revista del Departamento Académico de Ciencias Administrativas, 2021 Esta investigación analiza la percepción y el conocimiento de los profesionales contables brasileños con respecto a la comunicación de los signos de lavado de dinero. El estudio se basa en la política contra el lavado de dinero de la Convención de Viena (
Jonatas Dutra Sallaberry, Leonardo Flach
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