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El delito de blanqueo de capitales [PDF]
, 2016 Desde que los mafiosos estadunidenses de la década de 1920 justificaban sus abultadas ganancias procedentes del contrabando del alcohol a través de una red de lavanderías de textiles o cuando el mafioso italoamericano Michael Franzese usó una lavandería de ropa en seco para resolver el problema del olor a combustible que tenían los millones de dólares ...
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, 2019 El blanqueo de capitales se trata de una de las actividades ilícitas que más preocupan a las autoridades internacionales en la actualidad. Se han desarrollado importantes cambios desde sus orígenes, conduciendo a las organizaciones mundiales a buscar nuevas metodologías para paliar la acción de aquellas personas físicas o jurídicas que pretenden ...
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Fiscalidad y blanqueo de capitales
, 2012 El desarrollo económico y la globalización de los mercados internacionales han propiciado la aparición de nuevas formas de delito, tales como el blanqueo de capitales, que pueden contribuir a la desestabilización y lesión de los sistemas económicos.
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Criptomonedas como método de blanqueo de capitales
Derecho Penal Central.El blanqueo de capitales, como fenómeno, está lejos de ser un tema de análisis finalizado, pues en un mundo globalizado en el que todas las actividades comerciales avanzan en torno al desarrollo de la tecnología y las distintas herramientas que este desarrollo provee, obliga a adecuar los estudios en torno a este tipo penal de forma constante.
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El blanqueo de capitales con tecnología blockchain
, 2022 En este trabajo se van a analizar las distintas formas de lavado de dinero que existen en la actualidad, la normativa a la que se encuentran sujetas estas conductas fraudulentas y como la aparición de nuevas tecnologías, como es la tecnología blockchain, y la falta de regulación sobre ella, permite de una forma eficaz, el blanqueo de capitales a gran ...
Güerri Ramírez, Enrique +1 more
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Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo [PDF]
, 2016 El presente trabajo de investigación tiene como finalidad ofrecer una visión general sobre los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, destacando las relaciones y diferencias entre ambos fenómenos criminales. El trabajo ha sido elaborado partiendo de la importancia que los delitos de blanqueo de capitales y financiación del ...
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Blanqueo de capitales en un mundo globalizado
, 2019 En el presente trabajo se intenta realizar una aproximación al estudio, concepto, definición, proceso y fases de blanqueo de capitales; Normativa aplicable; Régimen sancionador; Características que presenta actualmente; Consecuencias económicas, políticas y sociales que tiene dicho fenómeno.
Magallón Marco, María del Pilar +1 more
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