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El blanqueo de capitales [PDF]
, 2020 El blanqueo de capitales se trata de una de las actividades ilícitas que más preocupan a las autoridades internacionales en la actualidad. Se han desarrollado importantes cambios desde sus orígenes, conduciendo a las organizaciones mundiales a buscar nuevas metodologías para paliar la acción de aquellas personas físicas o jurídicas que pretenden ...
Domínguez Juanes, Juan
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Blanqueo de Capitales. Unidad Técnica de Prevención de Blanqueo de Capitales [PDF]
, 2022 El blanqueo de capitales es un fenómeno de dimensionesinternacionales, impulsado principalmente por la globalización, tanto económica comofinanciera. Las devastadoras consecuencias que produce el blanqueo de capitales soninnegables, razón por la que se haya calificado como una auténtica amenaza a escalamundial.
Cano Espada, Isabel +1 more
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Conceptualización del blanqueo de capitales [PDF]
, 2021 [ES] El objeto de investigación son las operaciones de blanqueo de capitales. Para su desarrollo se iniciará el trabajo exponiendo los conceptos de evasión y elusión de impuestos para determinar su concepto y naturaleza, y comenzar así el análisis del blanqueo de capitales.
Revert Plaza, Sergio
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Fiscalidad y blanqueo de capitales [PDF]
, 2012 El desarrollo económico y la globalización de los mercados internacionales han propiciado la aparición de nuevas formas de delito, tales como el blanqueo de capitales, que pueden contribuir a la desestabilización y lesión de los sistemas económicos.
Mallada Fernández, Covadonga
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Delito de blanqueo de capitales [PDF]
, 2018 El delito de blanqueo de capitales engloba una serie de actividades delictivas muy perjudiciales para la sociedad en su conjunto. Es necesario conocer su origen, comprender las características del mismo, así como las distintas fases que lo componen. Es un delito que va en aumento y por ello hay que tener en cuenta su peligrosidad y saber manejar la ...
Ribera Gil, Belén +1 more
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Blanqueo de capitales y principio de lesividad [PDF]
, 2019 [ES]La investigaci?n busca dar respuesta a un problema de actualidad en la sociedad moderna, esto es, el combate eficaz a la criminalidad econ?mica. Pero este combate tiene que hacerse bajo los principios que rigen el ius puniendi, en el caso concreto, con respeto al principio de lesividad, ya que solo as?
Fernández de Cevallos y Torres, José
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La prevención del blanqueo de capitales [PDF]
Grado en ...
Espinar González, Paula
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Oímos mucho hablar de blanqueo, sin que, sorprendentemente, sea fácil saber qué es y en qué casos es delictivo. Este carácter amorfo debe alertarnos en torno a una punición injustificada si cualquier cosa puede considerarse como blanqueo. El autor de este tema quedará encantado si al final del mismo el lector tiene las ideas más claras acerca de qué es
Lascuraín Sánchez, Juan Antonio
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El blanqueo de capitales con tecnología blockchain [PDF]
, 2022 En este trabajo se van a analizar las distintas formas de lavado de dinero que existen en la actualidad, la normativa a la que se encuentran sujetas estas conductas fraudulentas y como la aparición de nuevas tecnologías, como es la tecnología blockchain, y la falta de regulación sobre ella, permite de una forma eficaz, el blanqueo de capitales a gran ...
Güerri Ramírez, Enrique +1 more
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