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Prevención de blanqueo de capitales y paraísos fiscales.
2016En 24 años se ha avanzado más que en siglos en el mundo de la lucha contra el fraude, la elusión y el blanqueo de capitales Sin cooperación internacional no es posible actuar eficazmente ante un fenómeno globalizado. Transversalidad de entornos y fenómenos defraudatorios.
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SÁNCHEZ-STEWART, Nielson (2014) Abogados y prevención del blanqueo de capitales. Manual básico
Revista De Derecho (coquimbo), 2015exaly
La evolución normativa de la prevención de blanqueo de capitales y el financiamiento de terrorismo
2022exaly