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EL BLANQUEO DE CAPITALES

Oímos mucho hablar de blanqueo, sin que, sorprendentemente, sea fácil saber qué es y en qué casos es delictivo. Este carácter amorfo debe alertarnos en torno a una punición injustificada si cualquier cosa puede considerarse como blanqueo. El autor de este tema quedará encantado si al final del mismo el lector tiene las ideas más claras acerca de qué es
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LA POSESIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES COMO ACTOS DE BLANQUEO EN LA LEGISLACIÓN PENAL ESPAÑOLA

Direito e Desenvolvimento, 2017
El delito de blanqueo de capitales está adquiriendo, desde su incorporación al Código penal, un indudable protagonismo. Ello ha hecho que esta figura experimente una notable y progresiva ampliación de su ámbito de aplicación.
Caty Vidales Rodríguez
doaj  

Delito de blanqueo de capitales

, 2018
El delito de blanqueo de capitales engloba una serie de actividades delictivas muy perjudiciales para la sociedad en su conjunto. Es necesario conocer su origen, comprender las características del mismo, así como las distintas fases que lo componen. Es un delito que va en aumento y por ello hay que tener en cuenta su peligrosidad y saber manejar la ...
Ribera Gil, Belén, Alastuey Dobón, Carmen   +1 more
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SÁNCHEZ-STEWART, Nielson (2014)

Revista de Derecho (Coquimbo), 2016
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) señala que los abogados deben cumplir con una serie de medidas para prevenir el lavado de activos.
Ángela Toso Milos
doaj  

Conceptualización del blanqueo de capitales

, 2021
[ES] El objeto de investigación son las operaciones de blanqueo de capitales. Para su desarrollo se iniciará el trabajo exponiendo los conceptos de evasión y elusión de impuestos para determinar su concepto y naturaleza, y comenzar así el análisis del blanqueo de capitales.
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La actuación normativa del Grupo de Acción Financiera Internacional frente al criptoblanqueo

Revista de Estudios Jurídicos y Criminológicos
La disrupción financiera positiva que suponen los criptoactivos mediante el logro de ventajas como la desintermediación y la seguridad criptográfica de las transacciones se minimiza en atención a los riesgos de blanqueo de capitales que se asocian ...
Yago González Quinzán
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EL DELITO FISCAL EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN ALEMANIA

Crónica Tributaria, 2011
En este artículo, además de dar un repaso general a las características del delito fiscal y del delito de blanqueo de capitales en Alemania, se analizan los elementos que deben concurrir para que el primero pueda ser considerado como delito previo del ...
Daniel Martínez Egaña
doaj  

Blanqueo de capitales

, 2019
Traballo fin de grao (UDC.DER). Dereito.
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Blanqueo de capitales y principios penales

Teoría & Derecho, 2018
El trabajo pone de relieve las extravagancias legislativas a las que puede conducir la aplicación literal del delito de blanqueo de capitales, que en su configuración actual aparece como una especie de supradelito de naturaleza económica. Ello es consecuencia de una deficiente técnica de tipificación asociada a una criticable tendencia expansiva de la ...
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Panorama internacional y regional del lavado de activos y sus impactos sociales, políticos y económicos en Ecuador

Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad
La investigación tiene como objetivo analizar el lavado de activos como un fenómeno social contemporáneo en los panoramas internacional y regional, y describir sus efectos sociales, políticos y económicos en Ecuador.
Edison Patricio Cisneros Corrales, Josué Israel Barragán Pacheco   +1 more
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