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El delito de blanqueo de capitales: análisis jurídico e implicaciones en el ejercicio de la abogacía [PDF]
, 2022 El propósito de este trabajo es realizar un análisis completo sobre el delito de blanqueo de capitales recogido en el Título XIII, Capitulo XIV, en los artículos 301 a 304 del Código Penal.
Álvarez Tuero, Andrea
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LA EXIGENCIA DE UN DAÑO ADICIONAL EN EL DELITO DE AUTOBLANQUEO DE CAPITALES
Teoría & DerechoLa Directiva 2018/1673, de 23 de octubre de 2018, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal, obliga a tipificar el autoblanqueo de capitales cuando la actividad no consista simplemente en la mera posesión o ...
Ángela Matallín Evangelio
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EL BLANQUEO DE CAPITALES EN PARAÍSOS FISCALES [PDF]
, 2017 [ES]En este proyecto voy a tratar sobre la relación que tiene el delito de blanqueo de capitales y los paraísos fiscales, el origen y sus características, cómo afecta la existencia de los paraísos fiscales a la regulación de los impuestos españoles y ...
Del Moral Rivilla, María
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El impacto de la cooperación México-Estados Unidos en el combate al lavado de dinero
Urvio, 2016 En este artículo se examina la relación entre las Unidades de Inteligencia Financiera de México y los Estados Unidos para investigar flujos inusuales de dólares en México, así como para detectar una red transnacional de blanqueadores de dinero entre 2012
Keyla Harummi Vargas Rojas
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La lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en la Unión Europea [PDF]
, 2018 TFM del Màster Universitari en Integració Europea publicat en forma d'article a la revista Quaderns de recerca, núm. 45El presente trabajo consiste en la descripción y análisis de la política de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del ...
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret +2 more
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EL DELITO FISCAL Y EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN ALEMANIA [PDF]
Crónica Tributaria, 2011 En este artículo, además de dar un repaso general a las características del delito fiscal y del delito de blanqueo de capitales en Alemania, se analizan los elementos que deben concurrir para que el primero pueda ser considerado como delito previo del ...
Daniel Martínez Egaña
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LA POSESIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES COMO ACTOS DE BLANQUEO EN LA LEGISLACIÓN PENAL ESPAÑOLA
Direito e Desenvolvimento, 2017 El delito de blanqueo de capitales está adquiriendo, desde su incorporación al Código penal, un indudable protagonismo. Ello ha hecho que esta figura experimente una notable y progresiva ampliación de su ámbito de aplicación.
Caty Vidales Rodríguez
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Blanqueo de capitales : el comienzo del cambio [PDF]
, 2017 Fil: Benna, Tomás. Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina.Comprendiendo el contexto político, social y económico de Argentina en el año 2016, se presentará al déficit fiscal como uno de los grandes problemas que el Gobierno de ...
Benna, Tomás
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El blanqueo de capitales [PDF]
, 2014 El blanqueo de capitales es uno de los delitos que más repercusión social está teniendo en los últimos años. Las investigaciones llevadas a cabo por las Autoridades pertinentes son cada vez más y la cifra de los culpables también aumenta cada día.
Nabal García-Lago, Clara
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SÁNCHEZ-STEWART, Nielson (2014)
Revista de Derecho (Coquimbo), 2016 El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) señala que los abogados deben cumplir con una serie de medidas para prevenir el lavado de activos.
Ángela Toso Milos
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