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Sánchez-Stewart, N. (2014). Abogados y prevención del blanqueo de capitales. [PDF]

open access: yesRevista Internacional de Doctrina y Jurisprudencia, 2014
David Carrión Morillo
doaj  

La prevención del delito de blanqueo de capitales

open access: yes
Se pretende con esta tesis una aproximación a la espinosa cuestión del mecanismo de prevención del delito de blanqueo de capitales. Se trata de abordar esta materia no solo desde la descripción de su cada vez más complejo funcionamiento, ni desde la simple exposición de la profusa y, permanentemente cambiante normativa, nacional, internacional y ...
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