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La lucha contra el blanqueo de capitales a nivel internacional.
, 2010 El siguiente artículo analiza la temática sobre la lucha contra el blanqueo de capitales a nivel internacional, especialmente en el marco de Naciones Unidas y también en el plano regional europeo.
Escribano Ubeda-Portugués, José
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El delito de blanqueo de capitales [PDF]
, 2016 Desde que los mafiosos estadunidenses de la década de 1920 justificaban sus abultadas ganancias procedentes del contrabando del alcohol a través de una red de lavanderías de textiles o cuando el mafioso italoamericano Michael Franzese usó una lavandería de ropa en seco para resolver el problema del olor a combustible que tenían los millones de dólares ...
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Detección y Prevención del Blanqueo de Capitales en la Banca Privada de El Salvador
, 2009 Origen de la expresión "Blanqueo de Capitales" -- Definión -- Causas y Efectos -- Estructura básica -- El Sujeto Activo -- Bien Jurídico tutelado en el Delito de Blanqueo -- Características actuales del Proceso de Blanqueo de Capitales -- Derecho ...
Hernández Zacatares, Verónica Patricia +2 more
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Las garantías perdidas en el delito de blanqueo de capitales
, 2022 Se ofrece una visión del proceso involutivo del delito de blanqueo de capitales desde su introducción en el ordenamiento jurídico español hasta la fecha, remarcando la pérdida de garantías experimentada en el texto legal como consecuencia de las diversas
Matallín Evangelio, Ángela
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Aspectos jurídicos y criminológicos del tipo básico del delito de blanqueo de capitales [PDF]
, 2020 El blanqueo de capitales, conocido también como lavado de dinero, legitimación de activos u operaciones con recursos de procedencia ilícita, no es un fenómeno novedoso a pesar de su actualidad e incidencia social y jurídica, puesto que es posible ...
Cortés García, Javier
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ESTUDIO SOBRE EL BLANQUEO DE CAPITALES
Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: María Mar Montón GarcíaEn este trabajo se trata el delito de blanqueo de capitales, desde intentando dar una definición clara entre las diversas ...
Rodriguez Martinez, German
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EL BLANQUEO Y LA INTERFERENCIA EN LA RELACIÓN ABOGADO-CLIENTE (I) [PDF]
Crónica Tributaria, 2012 El asesoramiento o consultoría en materias tributarias, financieras, contables o legales pueden ser utilizados por los delincuentes para obtener el blanqueo de su producto como ventaja adicional. Especialmente, el papel de los abogados en este campo es
Antonio Domínguez Puntas
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, 2019 EL BLANQUEO DE CAPITALES SE TRATA DE UNA DE LAS ACTIVIDADES ILÍCITAS QUE MÁS PREOCUPAN A LAS AUTORIDADES INTERNACIONALES EN LA ACTUALIDAD. SE HAN DESARROLLADO IMPORTANTES CAMBIOS DESDE SUS ORÍGENES, CONDUCIENDO A LAS ORGANIZACIONES MUNDIALES A BUSCAR NUEVAS METODOLOGÍAS PARA PALIAR LA ACCIÓN DE AQUELLAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE PRETENDEN ...
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Política InternacionalEl Grupo de Acción Financiera Internacional surgió, en 1989, como parte de las acciones internacionales para enfrentar el ascenso de la delincuencia organizada transnacional, principalmente asociada con el lavado de activos, durante la década de los ...
Karla Oliveros Pérez +1 more
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Explorando las huellas digitales de los criptoactivos mediante fuentes abiertas
Ciencia PolicialEl uso de los criptoactivos ha experimentado un notorio aumento en los últimos años, introduciendo consigo una serie de conceptos novedosos en la economía española.
Ana Díaz Bernardos
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