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EL DELITO FISCAL EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN ALEMANIA
Crónica Tributaria, 2011 En este artículo, además de dar un repaso general a las características del delito fiscal y del delito de blanqueo de capitales en Alemania, se analizan los elementos que deben concurrir para que el primero pueda ser considerado como delito previo del ...
Daniel Martínez Egaña
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Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y SeguridadLa investigación tiene como objetivo analizar el lavado de activos como un fenómeno social contemporáneo en los panoramas internacional y regional, y describir sus efectos sociales, políticos y económicos en Ecuador.
Edison Patricio Cisneros Corrales +1 more
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La importancia de la contabilidad en la detección y prevención del blanqueo de capitales
La lucha contra el blanqueo de capitales es crucial para la estabilidad económica y la seguridad de un país. El delito de blanqueo de capitales permite que los fondos obtenidos de actividades ilícitas se integren en la economía formal, además de ...
Pérez Espés, Cristina
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ESTUDIO SOBRE EL BLANQUEO DE CAPITALES
Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: María Mar Montón GarcíaEn este trabajo se trata el delito de blanqueo de capitales, desde intentando dar una definición clara entre las diversas ...
Rodriguez Martinez, German
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La lucha contra el blanqueo de capitales a nivel internacional.
, 2010 El siguiente artículo analiza la temática sobre la lucha contra el blanqueo de capitales a nivel internacional, especialmente en el marco de Naciones Unidas y también en el plano regional europeo.
Escribano Ubeda-Portugués, José
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Política InternacionalEl Grupo de Acción Financiera Internacional surgió, en 1989, como parte de las acciones internacionales para enfrentar el ascenso de la delincuencia organizada transnacional, principalmente asociada con el lavado de activos, durante la década de los ...
Karla Oliveros Pérez +1 more
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Detección y Prevención del Blanqueo de Capitales en la Banca Privada de El Salvador
, 2009 Origen de la expresión "Blanqueo de Capitales" -- Definión -- Causas y Efectos -- Estructura básica -- El Sujeto Activo -- Bien Jurídico tutelado en el Delito de Blanqueo -- Características actuales del Proceso de Blanqueo de Capitales -- Derecho ...
Hernández Zacatares, Verónica Patricia +2 more
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Delito de blanqueo de capitales. Análisis teórico-práctico desde la perspectiva del abogado defensor. [PDF]
, 2017 En el presente estudio se analizan, a lo largo de diez capítulos, el Contexto histórico, criminológico y sociológico de la problemática, con cuestiones como el dinero y las obligaciones de su control, la naturaleza jurídica de las obligaciones ...
Romero Santos, Luis
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