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Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de capitales. Técnicas clásicas
, 2016 Para quienes participan en el sistema de prevención y persecución del delito de lavado de activos o blanqueo de capitales es importante poder conocer las técnicas empleadas para cometer este delito.
Toso Milos, Angela
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La importancia de la contabilidad en la detección y prevención del blanqueo de capitales
La lucha contra el blanqueo de capitales es crucial para la estabilidad económica y la seguridad de un país. El delito de blanqueo de capitales permite que los fondos obtenidos de actividades ilícitas se integren en la economía formal, además de ...
Pérez Espés, Cristina
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Análisis del delito fiscal como precedente al blanqueo de capitales
, 2014 Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho (E-3)El Tribunal Supremo en Sentencia de 5 de diciembre de 2012, ha admitido por primera vez la posibilidad de que el delito fiscal pueda ser precedente al delito de blanqueo de capitales.
Pidal Ladrón de Guevara, María Maravillas
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La responsabilidad administrativa y penal del abogado ante el blanqueo de capitales [PDF]
, 2018 En el presente trabajo se pretende poner de relieve la trascendencia que el fenómeno del blanqueo de capitales despliega en algunas profesiones jurídicas y, concretamente, en el abogado en el ejercicio inherente de sus funciones.
Fernández Bermejo, Daniel +1 more
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Los actos neutrales y el delito de blanqueo de capitales
, 2018 The economic crisis has decimated the public coffers, producing an increase in efforts to generate revenue. For this reason, eliminating the existence of capital beyond the supervision of the Tax Authority has been attempted through ever-expanding ...
Méndez Gallo, Daniel
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Criptomonedas como método de blanqueo de capitales
Derecho Penal Central.El blanqueo de capitales, como fenómeno, está lejos de ser un tema de análisis finalizado, pues en un mundo globalizado en el que todas las actividades comerciales avanzan en torno al desarrollo de la tecnología y las distintas herramientas que este desarrollo provee, obliga a adecuar los estudios en torno a este tipo penal de forma constante.
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Revista Chilena de Derecho, 2008 El objetivo del presente trabajo es realizar un somero análisis acerca de las medidas de prevención de blanqueo de capitales aplicables en la actualidad a una serie de sujetos que intervienen en la actividad económica en Chile.
ÁNGELA TOSO MILOS
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, 2018 Fruto de la adaptación y actualización de la normativa penal española a las exigencias de los cuerpos normativos internacionales en materia de prevención de blanqueo de capitales, en los últimos años se ha producido una expansión desorbitada por parte ...
Fernández Bermejo, Daniel
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Los delitos tributarios y el lavado de dinero
Revista de la Facultad de Derecho, 2014 Colocación, ensombrecimiento e integración. Efectos económicos del lavado de dinero. El delito de lavado de activos y su relación con algunos aspectos fiscales.
Marccello Franco
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