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El blanqueo de capitales con tecnología blockchain
2022En este trabajo se van a analizar las distintas formas de lavado de dinero que existen en la actualidad, la normativa a la que se encuentran sujetas estas conductas fraudulentas y como la aparición de nuevas tecnologías, como es la tecnología blockchain, y la falta de regulación sobre ella, permite de una forma eficaz, el blanqueo de capitales a gran ...
Güerri Ramírez, Enrique +1 more
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El blanqueo de capitales: una visión internacional
Anuario de DerechoLa tecnificación y modernización de las organizaciones dedicadas al blanqueo de capitales hacen notoria la ineficacia de los cuerpos responsables de la ejecución de la ley, por lo que todos evidentemente tienen la necesidad de una amplia cooperación penal de forma internacional.
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El blanqueo de capitales con criptoactivos: una aproximación a los nuevos métodos de blanqueo
2023El delito de blanqueo de capitales es una figura delictiva de creación relativamente nueva, cuyo origen se sitúa en la década de los años sesenta en los Estados Unidos de América. Con todo, se trata de uno de los tipos penales sujetos a mayor renovación y modificación, habida cuenta de los nuevos métodos de criminalidad que surgen para eludirla.
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Las criptodivisas y el blanqueo de capitales
2019Treball Final de Grau en Dret. Codi: DR1052.
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