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Criptomonedas como método de blanqueo de capitales
Derecho Penal Central.El blanqueo de capitales, como fenómeno, está lejos de ser un tema de análisis finalizado, pues en un mundo globalizado en el que todas las actividades comerciales avanzan en torno al desarrollo de la tecnología y las distintas herramientas que este desarrollo provee, obliga a adecuar los estudios en torno a este tipo penal de forma constante.
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El delito de blanqueo de capitales
, 2017 Desde que los mafiosos estadunidenses de la década de 1920 justificaban sus abultadas ganancias procedentes del contrabando del alcohol a través de una red de lavanderías de textiles o cuando el mafioso italoamericano Michael Franzese usó una lavandería de ropa en seco para resolver el problema del olor a combustible que tenían los millones de dólares ...
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Revista Chilena de Derecho, 2008 El objetivo del presente trabajo es realizar un somero análisis acerca de las medidas de prevención de blanqueo de capitales aplicables en la actualidad a una serie de sujetos que intervienen en la actividad económica en Chile.
ÁNGELA TOSO MILOS
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Reporte del Mercado de Capitales al 29 de noviembre [Video]
, 2019 En una nueva edición del Reporte de Mercado de Capitales, desde el Laboratorio del Mercado de Capitales de la Universidad de Lima, Bruno Bellido presenta la evolución del precio de los comoditties durante la semana.
Universidad de Lima, Laboratorio de Mercado de Capitales
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Los delitos tributarios y el lavado de dinero
Revista de la Facultad de Derecho, 2014 Colocación, ensombrecimiento e integración. Efectos económicos del lavado de dinero. El delito de lavado de activos y su relación con algunos aspectos fiscales.
Marccello Franco
doaj
Reporte del Mercado de Capitales al 28 de febrero del 2020 [Video]
, 2020 En una nueva edición del Reporte de Mercado de Capitales, desde el Laboratorio del Mercado de Capitales de la Universidad de Lima, en esta edición se presenta la evolución del precio de los comoditties durante la ...
Universidad de Lima, Laboratorio de Mercado de Capitales
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Entrevista al Profesor Michael Levi
InDretMichael Levi, Catedrático de Criminología en la Universidad de Cardiff, es uno de los criminólogos más influyentes en la delincuencia de cuello blanco.
Jordi Bonshoms Guzmán
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Análisis del delito fiscal como precedente al blanqueo de capitales
, 2014 Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho (E-3)El Tribunal Supremo en Sentencia de 5 de diciembre de 2012, ha admitido por primera vez la posibilidad de que el delito fiscal pueda ser precedente al delito de blanqueo de capitales.
Pidal Ladrón de Guevara, María Maravillas
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Blanqueo de capitales y principios penales [PDF]
El trabajo pone de relieve las extravagancias legislativas a las que puede conducir la aplicación literal del delito de blanqueo de capitales, que en su configuración actual aparece como una especie de supradelito de naturaleza económica.
Matallín Evangelio, Ángela
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