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El delito de blanqueo de capitales en España y Brasil
Se estudia desde la descripción del fenómeno dentro de la realidad social, pasando por el análisis de la valoración penal de la conducta del blanqueo de capitales en las legislaciones de España y Brasil, identificando los rasgos penales en ambos países ...
Andre Luis Callegari
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PARAÍSOS FISCALES Y BLANQUEO DE CAPITALES COMO TÉCNICAS DE FRAUDE FISCAL
Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: Eva María García-Aranda SotoEn el presente trabajo de fin de grado se tratan temas relacionados con tres fenómenos: fraude fiscal, paraísos ...
Murillo De La Chica, José Manuel
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PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES EN ESPAÑA
Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: María Luisa Medrano GarcíaLa prevención del blanqueo de capitales a partir del desarrollo de la normativa nacional tomando como centro la Ley 10 ...
Miguelez Padin, Uxia
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El blanqueo de capitales: obligaciones del abogado
, 2018 Within the framework of the Master's Degree of “Access to the Lawyer Profession”, students must complete a final project to demonstrate the acquisition of the necessary knowledge to start a professional career. For that goal, I am particularly interested in studying the problems that lawyers can encounter when carrying out their activities throughout ...
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Blanqueo de capitales su prevención en el ordenamiento jurídico chileno
El objetivo del presente trabajo es realizar un somero análisis acerca de lasmedidas de prevención de blanqueo de capitales aplicables en la actualidad a una serie desujetos que intervienen en la actividad económica en Chile. Creemos que una labor deeste
Ángela Toso Milos
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EL BLANQUEO DE CAPITALES EN PARAÍSOS FISCALES
, 2018 [EN]In this project I will discuss the relationship between the crime of money laundering and tax havens, the origin and its characteristics, how the existence of tax havens affects the regulation of Spanish taxes and the preventive measures that have been taken Created to tackle the fight against tax havens and the crime of money laundering, in ...
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Sánchez-Stewart, N. (2014). Abogados y prevención del blanqueo de capitales. [PDF]
Revista Internacional de Doctrina y Jurisprudencia, 2014 David Carrión Morillo
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SÁNCHEZ-STEWART, Nielson (2014) Abogados y prevención del blanqueo de capitales. Manual básico
Revista de Derecho (Coquimbo)ANGELA TOSO MILOS
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La prevención del delito de blanqueo de capitales
Se pretende con esta tesis una aproximación a la espinosa cuestión del mecanismo de prevención del delito de blanqueo de capitales. Se trata de abordar esta materia no solo desde la descripción de su cada vez más complejo funcionamiento, ni desde la simple exposición de la profusa y, permanentemente cambiante normativa, nacional, internacional y ...
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