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JIMÉNEZ GARCÍA, F., La prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la corrupción. Interacciones evolutivas en un Derecho internacional global, Ed. Comares, Granada, 2015, 296 págs

Revista Electronica De Estudios Internacionales, 2015
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SÁNCHEZ-STEWART, Nielson (2014) Abogados y prevención del blanqueo de capitales. Manual básico

Revista De Derecho (coquimbo), 2015
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Blanqueo de capitales

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Rafael Calvez Bravo. Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de capitales. Técnicas clásicas

Revista De Derecho, 2016
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Consideraciones generales sobre la prevención de blanqueo de capitales

2022
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ASPECTOS CONCEPTUALES DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES

2021
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ALIAGA MÉNDEZ, JUAN ANTONIO (2010): Normativa comentada de prevención del blanqueo de capitales. Adaptada a la Ley 10/2010, La Ley: Madrid, 859 pp.

Revista De Derecho (coquimbo), 2011
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La evolución normativa de la prevención de blanqueo de capitales y el financiamiento de terrorismo

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Apuntes sobre las técnicas de blanqueo de capitales

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Delito fiscal y delito de blanqueo de capitales

2013
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