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El blanqueo de capitales: una visión internacional
Anuario de DerechoLa tecnificación y modernización de las organizaciones dedicadas al blanqueo de capitales hacen notoria la ineficacia de los cuerpos responsables de la ejecución de la ley, por lo que todos evidentemente tienen la necesidad de una amplia cooperación penal de forma internacional.
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BLANQUEO DE CAPITALES Y BANCOS:
El artículo examina el caso HSBC, donde la entidad facilitó el blanqueo de 7.000 millones de dólares del crimen organizado mexicano (2006-2010), evadiendo controles con transferencias opacas y depósitos en efectivo sin verificación. A partir del caso se analizan áreas sensibles a este delito y se proponen herramientas para la prevención, en especial laexaly +3 more sources
El blanqueo de capitales con criptoactivos: una aproximación a los nuevos métodos de blanqueo
2023El delito de blanqueo de capitales es una figura delictiva de creación relativamente nueva, cuyo origen se sitúa en la década de los años sesenta en los Estados Unidos de América. Con todo, se trata de uno de los tipos penales sujetos a mayor renovación y modificación, habida cuenta de los nuevos métodos de criminalidad que surgen para eludirla.
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Las criptodivisas y el blanqueo de capitales
2019Treball Final de Grau en Dret. Codi: DR1052.
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Prevención de blanqueo de capitales y paraísos fiscales.
2016En 24 años se ha avanzado más que en siglos en el mundo de la lucha contra el fraude, la elusión y el blanqueo de capitales Sin cooperación internacional no es posible actuar eficazmente ante un fenómeno globalizado. Transversalidad de entornos y fenómenos defraudatorios.
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