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Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento

Ars Iuris Salmanticensis, 2016
Luis Alberto MARCO ALCALÁ
doaj  

Reglamento (UE) 2015/847 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos y por el que se deroga el Reglamento (ce) 1781/2006 [DOUE L, 5-VI-2015]

Ars Iuris Salmanticensis, 2016
Luis Alberto MARCO ALCALÁ
doaj  

Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

, 2017
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad ofrecer una visión general sobre los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, destacando las relaciones y diferencias entre ambos fenómenos criminales. El trabajo ha sido elaborado partiendo de la importancia que los delitos de blanqueo de capitales y financiación del ...
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El blanqueo de capitales: obligaciones del abogado

, 2018
Within the framework of the Master's Degree of “Access to the Lawyer Profession”, students must complete a final project to demonstrate the acquisition of the necessary knowledge to start a professional career. For that goal, I am particularly interested in studying the problems that lawyers can encounter when carrying out their activities throughout ...
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BLANQUEO DE CAPITALES EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL

Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2024/2025. Directores/as: Álvaro Alzina LozanoHe realizado el trabajo orientado a la investigación sobre el Delito de Blanqueo de ...
Pérez Vico Achutegui, Andrea
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EL BLANQUEO DE CAPITALES EN PARAÍSOS FISCALES

, 2018
[EN]In this project I will discuss the relationship between the crime of money laundering and tax havens, the origin and its characteristics, how the existence of tax havens affects the regulation of Spanish taxes and the preventive measures that have been taken Created to tackle the fight against tax havens and the crime of money laundering, in ...
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Delito de blanqueo de capitales

, 2022
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Sánchez-Stewart, N. (2014). Abogados y prevención del blanqueo de capitales. [PDF]

Revista Internacional de Doctrina y Jurisprudencia, 2014
David Carrión Morillo
doaj  

La prevención del delito de blanqueo de capitales

Se pretende con esta tesis una aproximación a la espinosa cuestión del mecanismo de prevención del delito de blanqueo de capitales. Se trata de abordar esta materia no solo desde la descripción de su cada vez más complejo funcionamiento, ni desde la simple exposición de la profusa y, permanentemente cambiante normativa, nacional, internacional y ...
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SÁNCHEZ-STEWART, Nielson (2014) Abogados y prevención del blanqueo de capitales. Manual básico

Revista de Derecho (Coquimbo)
ANGELA TOSO MILOS
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