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Delincuencia económica, blanqueo de capitales e inteligencia financiera
, 2004 La Globalización ha propiciado una integración internacional de factores tal, que en el caso del capital, la tecnología y la información podemos hablar de un auténtico mercado mundial. La liberalización del sistema financiero internacional y la mejora en
Martín Barbero, Isaac
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El delito fiscal como delito base del delito de blanqueo de capitales
, 2012 The crime of money laundering typified in article 301 of the Spanish criminal code includes the proceeds of all crimes, not only drug's traffic. The relationship between the crime of tax evasion and money laundering is in the center of attention since ...
Espejo Poyato, Isabel
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Blanqueo de capitales y principios penales
El trabajo pone de relieve las extravagancias legislativas a las que puede conducir la aplicación literal del delito de blanqueo de capitales, que en su configuración actual aparece como una especie de supradelito de naturaleza económica.
Matallín Evangelio, Ángela
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BLANQUEO DE CAPITALES EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL
Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2024/2025. Directores/as: Álvaro Alzina LozanoHe realizado el trabajo orientado a la investigación sobre el Delito de Blanqueo de ...
Pérez Vico Achutegui, Andrea
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BLANQUEO DE CAPITALES Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES
Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: Jessica Paule VianezSe trata principalmente del blanqueo de capitales aplicado a las tecnologías emergentes de hoy en día como las Criptomonedas,
Celi Rodríguez, Estefania Yuleydy
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, 2019 En el presente trabajo se pretende poner de manifiesto la relevancia que tiene en materia de prevención del blanqueo de capitales la figura del notario, como fedatario público de operaciones de diversa índole que constituyen el foco de atención de los ...
Fernández Bermejo, Daniel
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LAS FRONTERAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES
Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2024/2025. Directores/as: María Mar Montón GarcíaEste trabajo aborda el blanqueo de capitales en un sentido amplio, la tipología, el porque surge, los problemas que genera,
Oliva Arjomil, Jose Ignacio
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