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Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, 2023 El siguiente artículo de revisión documental analiza los riesgos y consecuencias socioeconómicas del lavado de activos en la zona fronteriza de Colombia y Venezuela (Norte de Santander-Táchira), por medio de la minería de textos y la exploración ...
Johanna Milena Mogrovejo Andrade +3 more
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Lavado de activos e ignorancia deliberada
Revista Jurídica AustralLa atribución de la responsabilidad penal suele tener limitaciones referidas al error, ya sea de tipo o de prohibición. El crimen organizado —en particular el orientado hacia el blanqueo de capitales—, asesorado por profesionales en la materia, utiliza ...
Sandra Guzmán, Sofía Diaz Pucheta
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Líneas generales de delimitación normativa del delito de lavado de activos
Derecho Penal y Criminología, 2022 En el presente trabajo el autor ha desarrollado brevemente los rasgos fundamentales del delito de lavado de activos vigente en la legislación colombiana.
Kevin-André Silva Carrillo
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Prevención del lavado de activos y crédito documentario:
Revista de Derecho (Coquimbo), 2015 El objetivo de este trabajo consiste en determinar a quién debe conocer el banco emisor de un crédito documentario o, en otras palabras, respecto de qué sujetos ha de aplicar las medidas de diligencia debida, cuya finalidad es la prevención del lavado ...
Ángela Toso Milos
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Detección y prevención del lavado de activos: perspectiva desde la auditoría forense
Apuntes Contables, 2022 En el presente documento se define el concepto de lavado de activos, se expone cómo la auditoría forense contribuye a detectar y prevenir las actividades relacionadas al interior de las organizaciones, y las gestiones de los organismos internacionales ...
Jhon Fredy Vásquez
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Dos Mil Tres Mil, 2021 En este texto se presenta una recensión del libro La eficacia de las normas de prevención, detección y sanción del lavado de activos en Colombia, destacando los contenidos de cada uno de los capítulos de esta obra colectiva.
Diego Mauricio Montoya Vacadíez
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LA AUTONOMÍA DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y EL PRINCIPIO DE IMPUTACIÓN NECESARIA
Revista de Derecho, 2020 El objeto del presente trabajo de investigación, es analizar el delito de lavado de activos, y evaluar la viabilidad de una autonomía sustancial y/o procesal del delito en mención, regulado en el decreto legislativo 1106, que en su artículo 10 prescribe:
Carlos Noé Calisaya Rojas
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Pericia contable y lavado de activos en Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú
Quipukamayoc, 2019 Objetivo: Desarrollar una investigación de tipo empírica sobre pericia contable y lavado de activos en Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú. Método: La investigación es de tipo descriptiva y su diseño es no experimental, ya que no se manipuló ...
Julio Gómez Méndez +1 more
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Informática y delito de lavado de activos
Derecho Penal y Criminología, 2007 Hernando A. Hernández Quintero
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