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Lavado de activos e ignorancia deliberada
Revista JurÍdica AustralLa atribución de la responsabilidad penal suele tener limitaciones referidas al error, ya sea de tipo o de prohibición. El crimen organizado —en particular el orientado hacia el blanqueo de capitales—, asesorado por profesionales en la materia, utiliza ...
Sandra Guzmán, Sofía Diaz Pucheta
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Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, 2023 El siguiente artículo de revisión documental analiza los riesgos y consecuencias socioeconómicas del lavado de activos en la zona fronteriza de Colombia y Venezuela (Norte de Santander-Táchira), por medio de la minería de textos y la exploración ...
Johanna Milena Mogrovejo Andrade +3 more
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American Anthropologist, Volume 125, Issue 4, Page 865-879, December 2023., 2023 Abstract Construction booms have dominated Albania's economy and politics since the late 1990s. These booms continued even during times of illiquidity. One of the sources of financing construction in Albania is the practice of klering (in‐kind payments).
Smoki Musaraj
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Líneas generales de delimitación normativa del delito de lavado de activos
Derecho Penal y Criminología, 2022 En el presente trabajo el autor ha desarrollado brevemente los rasgos fundamentales del delito de lavado de activos vigente en la legislación colombiana.
Kevin-André Silva Carrillo
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Detección y prevención del lavado de activos: perspectiva desde la auditoría forense
Apuntes Contables, 2022 En el presente documento se define el concepto de lavado de activos, se expone cómo la auditoría forense contribuye a detectar y prevenir las actividades relacionadas al interior de las organizaciones, y las gestiones de los organismos internacionales ...
Jhon Fredy Vásquez
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Prevención del lavado de activos y crédito documentario:
Revista de Derecho (Coquimbo), 2015 El objetivo de este trabajo consiste en determinar a quién debe conocer el banco emisor de un crédito documentario o, en otras palabras, respecto de qué sujetos ha de aplicar las medidas de diligencia debida, cuya finalidad es la prevención del lavado ...
Ángela Toso Milos
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Dos Mil Tres Mil, 2021 En este texto se presenta una recensión del libro La eficacia de las normas de prevención, detección y sanción del lavado de activos en Colombia, destacando los contenidos de cada uno de los capítulos de esta obra colectiva.
Diego Mauricio Montoya Vacadíez
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El Delito de Lavado de Activos sometido al conocimiento de la Corte Nacional de Justicia.
Debate Jurídico Ecuador, 2023 Bajo la estructura típica del delito de lavado de activos, la ley penal representa el conjunto de operaciones destinadas a incorporar los fondos provenientes de actividades ilícitas, al flujo monetario de la economía nacional o internacional. Se denomina
Felipe Esteban Córdova Ochoa
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Informática y delito de lavado de activos
Derecho Penal y Criminología, 2007 Hernando A. Hernández Quintero
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