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Análisis de la participación del contador público en el lavado de activos
, 2020 Este trabajo investigativo presenta como el Contador Público se ve involucrado con el lavado de activos. Uno de los elementos que se menciona es la incidencia de la ética profesional en el actuar del profesional contable, también las obligaciones que ...
Masmelas Rodriguez, Andrea Caterin +1 more
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Evaluación del modelo de Colombia sobre el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo
, 2020 El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a través de las Evaluaciones Mutuas determina si los países cumplen con las 40 Recomendaciones en materia de prevención y control del Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT), tanto ...
Juan Pablo Rodríguez C +3 more
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Control y prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Ley N° 18.494
Revista de la Facultad de Derecho, 2014 Si bien en nuestro país la primera disposición legal que regula conductas referidas al consumo y comercialización de estupefacientes es el Decreto – Ley N° 14.294 de 1974, fue recién a finales de la década de 1990 donde comienza un proceso legislativo ...
José Luis González
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, 2021 ilustraciones, gráficos, tablas ; 28 cm.El artículo se fundamenta en la Investigación titulada “Métodos de detección y prevención de lavado de activos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cootregua instrumentalizado con la auditoria forense”, Las ...
Urrego Cano, Dina Saray +3 more
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Revista UNISCI, 2009 Entre los efectos no deseados de la globalización financiera se encuentra el surgimiento de diferentes medios para llevar a cabo el lavado de activos más allá de las fronteras de los estados en donde las actividades ilícitas se desarrollan.
Javier Perotti
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Sociedad & TecnologíaEl lavado de activos constituye uno de los principales desafíos para la integridad del sistema financiero y empresarial, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (PYMES), que enfrentan limitaciones tecnológicas y de control interno para ...
Erik David Guerrón-Congo +1 more
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LAVADO DE ACTIVOS. CARACTERÍSTICAS, TIPOLOGÍA Y PREVENCIÓN
Convergence Tech, 2020 En el año 2010 el Ecuador ingresa a la denominada “lista negra” publicada por el organismo internacional GAFI (Grupo de Acción Financiera), debido a los controles deficientes que evidenciaba en temas relacionados a la prevención de lavado de activos.
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El Problema del narcotráfico y sus implicancias para la economía
Contabilidad y Auditoría, 2012 El lavado de dinero o lavado de activos, es un tema de trascendencia para la sociedad mundial. Se calculan que hay trillones de dólares en fondos ilícitos en circulación en el mundo.
Mario Wainstein, Armando Miguel Casal
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Revista IUSTA, 2018 Se expone una reflexión crítica frente a la responsabilidad del Estado colombiano en la vigilancia, control y acción que debe desempeñar, desde el campo administrativo, en lo referente a las prácticas del lavado de activos y de la captación masiva y ...
Luis Fernando Ulloa Ulloa
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Revista Criminalidad, 2011 El lavado de dinero es uno de los fenómenos más representativos de la economía subterránea en Colombia, ya que en él convergen los dineros obtenidos de actividades ilegales.
Luddy Marcela Roa Rojas
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