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Implicancias penales del lavado de activos en Ecuador.
MQRInvestigar, 2023 El lavado de activos consiste en el proceso de ocultar o disfrazar el origen ilícito de los ingresos obtenidos de actividades ilegales, éste es un delito generalmente llevado a cabo mediante el uso de cuentas bancarias en el extranjero, inversiones en activos como propiedades, vehículos de lujo, y el pago de servicios con efectivo.
María Mercedes Lucero Chunir +1 more
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Revista de la Facultad de Derecho, 2023 Se analiza la responsabilidad que tienen los profesionales universitarios, particularmente abogados y escribanos, en el delito de lavado de activos de conformidad con la Ley N° 19.574 del 20 de diciembre de 2017, y su Decreto N° 379/018 del 12 de ...
Adrián Barceló
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Análisis de la participación del contador público en el lavado de activos
, 2020 Este trabajo investigativo presenta como el Contador Público se ve involucrado con el lavado de activos. Uno de los elementos que se menciona es la incidencia de la ética profesional en el actuar del profesional contable, también las obligaciones que ...
Masmelas Rodriguez, Andrea Caterin +1 more
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Control y prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Ley N° 18.494
Revista de la Facultad de Derecho, 2014 Si bien en nuestro país la primera disposición legal que regula conductas referidas al consumo y comercialización de estupefacientes es el Decreto – Ley N° 14.294 de 1974, fue recién a finales de la década de 1990 donde comienza un proceso legislativo ...
José Luis González
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, 2021 ilustraciones, gráficos, tablas ; 28 cm.El artículo se fundamenta en la Investigación titulada “Métodos de detección y prevención de lavado de activos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cootregua instrumentalizado con la auditoria forense”, Las ...
Urrego Cano, Dina Saray +3 more
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Revista UNISCI, 2009 Entre los efectos no deseados de la globalización financiera se encuentra el surgimiento de diferentes medios para llevar a cabo el lavado de activos más allá de las fronteras de los estados en donde las actividades ilícitas se desarrollan.
Javier Perotti
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Revista IUSTA, 2018 Se expone una reflexión crítica frente a la responsabilidad del Estado colombiano en la vigilancia, control y acción que debe desempeñar, desde el campo administrativo, en lo referente a las prácticas del lavado de activos y de la captación masiva y ...
Luis Fernando Ulloa Ulloa
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Revista Criminalidad, 2011 El lavado de dinero es uno de los fenómenos más representativos de la economía subterránea en Colombia, ya que en él convergen los dineros obtenidos de actividades ilegales.
Luddy Marcela Roa Rojas
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El Problema del narcotráfico y sus implicancias para la economía
Contabilidad y Auditoría, 2012 El lavado de dinero o lavado de activos, es un tema de trascendencia para la sociedad mundial. Se calculan que hay trillones de dólares en fondos ilícitos en circulación en el mundo.
Mario Wainstein, Armando Miguel Casal
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La colaboración eficaz y el derecho contradictorio en la investigación preparatoria en la fiscalía especializada de lavado de activos de Huancayo 2018-2019. [PDF]
, 2021 La presente tesis responde al problema de investigación que parte la siguiente interrogante: ¿De qué manera la aplicación de la colaboración eficaz influye al derecho contradictorio en la investigación preparatoria en la fiscalía especializada de lavado ...
Inga Camposano, Percy Frank +1 more
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