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Panorama EconÓmico, 2020 El lavado de dinero y financiamiento al terrorismo es un riesgo al que están expuestas diferentes entidades; pero principalmente las financieras por la propia naturaleza de su actividad, de manera que especialmente deben y están obligadas a tener una ...
José Francisco Martínez Sánchez +2 more
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El lavado de dinero en los tratados internacionales
Revista de Direito Administrativo e Infraestrutura | RDAIEl régimen de prevención del lavado de dinero se integra por un conjunto de disposiciones jurídicas de distinto carácter, la tipificación del delito, las entidades financieras, las actividades vulnerables, las tipologías para lavar dinero, las autoridades competentes, sus facultades y atribuciones relativas a mitigar y combatir ese delito, entre otros,
Griselda Anguiano Espinosa +1 more
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Repercusiones jurídicas de la colaboración eficiente en casos de lavado de dinero.
Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores, 2023 La investigación se enfoca en las implicaciones legales de la cooperación eficaz en casos de lavado de activos, especialmente en lo que respecta a la finalidad y proporcionalidad de las penas según el Código Orgánico Integral Penal. Aunque se ha estudiado la cooperación eficaz desde varios ángulos, su impacto en la finalidad de las penas y la ...
Mario Ramiro Aguilar Martínez +2 more
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CONTEXTO GENERAL DE LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO EN MÉXICO
Iuris Tantum, 2020 En la actualidad las actividades ilícitas que están vinculadas al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (LD/FT) a diario cobran relevancia como consecuencia de la globalización y el alcance de las comunicaciones y las nuevas tecnologías que ...
María Angélica Cervantes Vera
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El rol del notario en la prevención del fraude y el lavado de dinero
Noesis. Revista Electrónica de InvestigaciónEste estudio examinó el rol del notario ecuatoriano en la prevención del fraude y lavado de dinero, especialmente en el uso ilícito de bienes muebles e inmuebles.
Nayibe Eloina Chacón-Gómez +1 more
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Los delitos tributarios y el lavado de dinero
Revista de la Facultad de Derecho, 2014 Colocación, ensombrecimiento e integración. Efectos económicos del lavado de dinero. El delito de lavado de activos y su relación con algunos aspectos fiscales.
Marccello Franco
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Ciencia JurídicaA través del presente trabajo se analizan las responsabilidades que tiene el Notario Público con respecto a la ley antilavado, cual es su situación actual, se plantea la necesidad de una reforma de ley para convertirlo en un real coadyuvante en el ...
Manuel Ledesma López
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LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO COMO HERRAMIENTA PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN
Amicus Curiae. Revista Electrónica de la Facultad de DerechoEn este artículo se exponen y critican los mecanismos jurídicos que tiene el derecho mexicano para prevenir y combatir el lavado de dinero, desde la inteligencia financiera hasta gatekeepers como esquemas en los que se pretenden blanquear grandes sumas ...
Mtro. Maximiliano González Solorio
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Lavado de dinero a través de páginas web comerciales y sistemas de pagos por internet
Revista Economía y Negocios, 2010 Las páginas comerciales y los sistemas de pago por internet poseen un cierto número de vulnerabilidades que podrían permitir su uso por parte de organizaciones criminales como método para lavado de dinero o para financiamiento del terrorismo.
Francisco Guadamillas Cortéz
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Consideraciones sobre el delito de lavado de dinero, el secreto bancario y su alzamiento
Revista De Derecho (coquimbo), 1998 1. La cuestión del tráfico ilegal de drogas es de gran actualidad, tanto de índole nacional como internacional. Como dice el Licenciado en Derecho graduado en el Instituto de Criminología de la Universidad Complutense de Madrid, España, Juan Espinazo ...
Hernán O. Silva Silva
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