Results 11 to 20 of about 22,250 (131)
Percepción del profesional contable brasileño sobre operaciones sospechosas de lavado de dinero
Contabilidad Y Negocios: Revista Del Departamento Académico De Ciencias Administrativas, 2021 Esta investigación analiza la percepción y el conocimiento de los profesionales contables brasileños con respecto a la comunicación de los signos de lavado de dinero. El estudio se basa en la política contra el lavado de dinero de la Convención de Viena (
Jonatas Sallaberry, Flach L
exaly +4 more sources
Inteligencia financiera contra el lavado de dinero
Korpus 21, 2022 Este artículo expone características generales del lavado de dinero como actividad ilícita que evita la identificación del origen ilegal de los recursos obtenidos, la pérdida de su rastro y su integración final en la economía legal; asimismo, la ...
Carlos Antonio Flores Pérez
doaj +3 more sources
Flujos financieros ilícitos, lavado de dinero y política
Urvio, 2022 El lavado de dinero es uno de los componentes de los flujos financieros ilícitos (FFI) que han sido definidos en las agendas multilaterales de desarrollo.
Katiuska King, Juan Belikow
doaj +3 more sources
Empresas y prevención del lavado de dinero en México [PDF]
3C Empresa, 2022 Germán Martínez Prats +2 more
exaly +3 more sources
Fraude y lavado de dinero: Amenazas y vulnerabilidades de fuentes distintas al efectivo
Contabilidad y Auditoría, 2021 El estudio muestra actividades de fraude y lavado de dinero que proviene de transacciones no originadas en efectivo, en un contexto de corrupción. Se proporciona evidencia de por qué tales comportamientos persisten a pesar de la regulación y las barreras
Natalia Cohen, Gajindra Maharaj
doaj +4 more sources
Argumentos, 2019 El lavado de dinero y la corrupción constituyen dos fenómenos mundiales, que han despertado la preocupación de la comunidad internacional. Diferentes medidas se han adoptado destinadas a prevenir, investigar y reprimir la corrupción y el lavado de dinero.
Maximiliano Vargas
doaj +11 more sources
Revista critica con ciencia, 2023 Este breve artículo de carácter académico, tiene por objeto analizar la operatividad de las normas jurídico-penales de talla internacional y nacional que sancionan (discursivamente) el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (2012) en México (lavado de dinero), desde de una actividad de carácter intelectual (si bien se me permite así ...
E. V. Vázquez Pérez
openaire +2 more sources
El delito de lavado de dinero en México
Revista de Pensamiento Crítico Aymara, 2022 El fenómeno delictivo del lavado de dinero en México, se sanciona conforme a ordenamientos jurídicos tanto internacionales como nacionales, sin embargo, el derecho penal clásico ha quedado rebasado por los intereses de los grupos de poder económico internacionales y nacionales. Es por ello, que en la actualidad es necesario un derecho que elimine a las
E. V. Vázquez Pérez
openaire +2 more sources
RDP Revista Digital de Posgrado, 2021 El objetivo de este ensayo es presentar una breve introducción al delito de lavado de dinero, a partir de su conceptualización y de la finalidad de los mecanismos que se implementan para operar los recursos de procedencia ilícita. Se hace mención al origen del término “lavado de dinero” y del porqué se usa la palabra dinero en específico. La ...
Argus Ariel Gómez Mendiola
openaire +2 more sources
Lavado de dinero y corrupción: necesidad de mayor investigación para un sustento empírico sólido
Via Inveniendi Et Iudicandi, 2021 El presente artículo analiza la literatura científica sobre lavado de dinero y corrupción producida durante los últimos quince años. Específicamente, el artículo expone los principales hallazgos, consensos y vacíos de conocimiento de la literatura que ...
Martha Lucía Bahamón Jara +2 more
doaj +2 more sources