Results 11 to 20 of about 69,015 (146)
Consideraciones sobre el delito de lavado de dinero, el secreto bancario y su alzamiento
Revista de Derecho (Coquimbo), 1998 1. La cuestión del tráfico ilegal de drogas es de gran actualidad, tanto de índole nacional como internacional. Como dice el Licenciado en Derecho graduado en el Instituto de Criminología de la Universidad Complutense de Madrid, España, Juan Espinazo ...
Hernán O. Silva Silva
doaj +4 more sources
Empresas y prevención del lavado de dinero en México [PDF]
3C Empresa. Investigación y pensamiento crítico, 2022 Germán Martínez Prats +2 more
openaire +3 more sources
Transacciones sospechosas y el delito de lavado de dinero
Thēmis, 1997 No contiene ...
Ernesto Coz Ramos
doaj +2 more sources
corrupción y el lavado de dinero en el contexto global
Revista Jurídica, 2021 La presente investigación aborda los casos de hechos punibles relacionados al lavado de dinero y otros que guardan relación de forma directa o indirecta con actos de corrupción.
Sara Mariel Sosa Villalba
doaj +1 more source
American Anthropologist, Volume 125, Issue 4, Page 865-879, December 2023., 2023 Abstract Construction booms have dominated Albania's economy and politics since the late 1990s. These booms continued even during times of illiquidity. One of the sources of financing construction in Albania is the practice of klering (in‐kind payments).
Smoki Musaraj
wiley +1 more source
Lavado de dinero y corrupción: necesidad de mayor investigación para un sustento empírico sólido
Via Inveniendi Et Iudicandi, 2021 El presente artículo analiza la literatura científica sobre lavado de dinero y corrupción producida durante los últimos quince años. Específicamente, el artículo expone los principales hallazgos, consensos y vacíos de conocimiento de la literatura que ...
Martha Lucía Bahamón Jara +2 more
doaj +1 more source
Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 2008 Número 121 Enero - Abril 2008ISSN 0041 8633 POLÍTICAS CONTRA EL LAVADO DE DINERO APLICABLES A INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO* Jorge ANAYA AYALA Ricardo TREJO Rafael FERNÁNDEZ DE LARA** Los autores ...
Jorge Anaya Ayala +2 more
doaj +3 more sources
RDP Revista Digital de Posgrado, 2021 El objetivo de este ensayo es presentar una breve introducción al delito de lavado de dinero, a partir de su conceptualización y de la finalidad de los mecanismos que se implementan para operar los recursos de procedencia ilícita. Se hace mención al origen del término “lavado de dinero” y del porqué se usa la palabra dinero en específico. La ...
openaire +1 more source
Revista critica con ciencia, 2023 Este breve artículo de carácter académico, tiene por objeto analizar la operatividad de las normas jurídico-penales de talla internacional y nacional que sancionan (discursivamente) el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (2012) en México (lavado de dinero), desde de una actividad de carácter intelectual (si bien se me permite así ...
openaire +1 more source
Tipología de lavado de activos Ejercicio bienal 2018-2019 Paraguay
Revista Jurídica, 2020 El nuevo siglo sorprende con el avance tecnológico en un mundo globalizado, por la velocidad en el que el crimen organizado se adapta a la sofisticación de las operaciones financieras, para blanquear capitales mal habidos y tratar de legitimar toda ...
Luis Centurion
doaj +4 more sources