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Economía criminal y lavado de dinero
Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 1996 Marcos Kaplan
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Una aproximación a los métodos de investigación del Lavado de dinero
Revista Jurídica, 2020 Se tiene como objetivo general describir los métodos de investigación utilizados por las Unidades de Inteligencia Financiera, para detectar el lavado de dinero y verificar su legalidad a la luz de la legislación paraguaya. Es un trabajo de investigación
Karina Liz Caballero Hellion
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Fraude y lavado de dinero: Amenazas y vulnerabilidades de fuentes distintas al efectivo
Contabilidad y Auditoría, 2021 El estudio muestra actividades de fraude y lavado de dinero que proviene de transacciones no originadas en efectivo, en un contexto de corrupción. Se proporciona evidencia de por qué tales comportamientos persisten a pesar de la regulación y las barreras
Natalia Cohen, Gajindra Maharaj
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Lavado de dinero y banca ética [PDF]
El trabajo analiza el blanqueo de capitales y la vulnerabilidad de la banca tradicional, cuyo enfoque en la maximización del beneficio facilita que sus productos y servicios puedan ser aprovechados por delincuentes.
Marcuello Servós, Carmen +1 more
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Lavado de dinero a travez de Instituciones Financieras : Evaluación de un caso práctico de lavado de dinero por medio de instituciones bancarias durante el periodo 2000-2002 [PDF]
, 2017 El delito de lavado de dinero es un gran problema para los países ya que significa graves pérdidas para su economía, esta es una operación sumamente compleja por lo que requiere de muchos factores para llevarse a cabo. Los actos de corrupción, el tráfico
Briceño Zuniga, Yasmina de los Angeles +1 more
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Transacciones sospechosas y el delito de lavado de dinero
Thēmis, 1997 No contiene ...
Ernesto Coz Ramos
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corrupción y el lavado de dinero en el contexto global
Revista Jurídica, 2021 La presente investigación aborda los casos de hechos punibles relacionados al lavado de dinero y otros que guardan relación de forma directa o indirecta con actos de corrupción.
Sara Mariel Sosa Villalba
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American Anthropologist, Volume 125, Issue 4, Page 865-879, December 2023., 2023 Abstract Construction booms have dominated Albania's economy and politics since the late 1990s. These booms continued even during times of illiquidity. One of the sources of financing construction in Albania is the practice of klering (in‐kind payments).
Smoki Musaraj
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Lavado de dinero y corrupción: necesidad de mayor investigación para un sustento empírico sólido
Via Inveniendi Et Iudicandi, 2021 El presente artículo analiza la literatura científica sobre lavado de dinero y corrupción producida durante los últimos quince años. Específicamente, el artículo expone los principales hallazgos, consensos y vacíos de conocimiento de la literatura que ...
Martha Lucía Bahamón Jara +2 more
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Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 2008 Número 121 Enero - Abril 2008ISSN 0041 8633 POLÍTICAS CONTRA EL LAVADO DE DINERO APLICABLES A INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO* Jorge ANAYA AYALA Ricardo TREJO Rafael FERNÁNDEZ DE LARA** Los autores ...
Jorge Anaya Ayala +2 more
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