Los delitos tributarios y el lavado de dinero [PDF]
Revista de la Facultad de Derecho, 2014 Colocación, ensombrecimiento e integración. Efectos económicos del lavado de dinero. El delito de lavado de activos y su relación con algunos aspectos fiscales.
Marccello Franco
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¿Puede el delito de evasión tributaria ser ilícito precedente del delito de lavado de dinero? [PDF]
, 2022 Fil: Chionetti, María Belén. Universidad de San Andrés. Departamento de Derecho; Argentina.En el derecho argentino ha sido objeto de debate, desde la implementación del delito de lavado de dinero en el Código Penal hasta la actualidad, si el delito de ...
Chionetti, María Belén
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El sector financiero y el lavado de dinero [PDF]
, 2008 El lavado de dinero es el método por el cual una persona criminal, o una organización criminal, procesa las ganancias financieras resultando de actividades ilegales.
Montes Farro, Eduardo Alberto
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Lavado de dinero a través de páginas web comerciales y sistemas de pagos por internet
Revista Economía y Negocios, 2010 Las páginas comerciales y los sistemas de pago por internet poseen un cierto número de vulnerabilidades que podrían permitir su uso por parte de organizaciones criminales como método para lavado de dinero o para financiamiento del terrorismo.
Francisco Guadamillas Cortéz
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CONTEXTO GENERAL DE LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO EN MÉXICO
Iuris Tantum, 2020 En la actualidad las actividades ilícitas que están vinculadas al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (LD/FT) a diario cobran relevancia como consecuencia de la globalización y el alcance de las comunicaciones y las nuevas tecnologías que ...
María Angélica Cervantes Vera
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Flujos financieros ilícitos, lavado de dinero y política
Urvio, 2022 El lavado de dinero es uno de los componentes de los flujos financieros ilícitos (FFI) que han sido definidos en las agendas multilaterales de desarrollo.
Katiuska King, Juan Belikow
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La lucha contra la financiación del terrorismo y la criminalidad en Nigeria: opciones estratégicas
Razón Crítica, 2022 Este trabajo analiza los esfuerzos de Nigeria para contrarrestar la financiación del terrorismo y la criminalidad. Muestra que las organizaciones criminales y terroristas en el país costean sus operaciones a través de una infraestructura financiera ...
Adewunmi J. Falode +1 more
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Responsabilidad del notario y escribano público en la prevención del lavado de dinero
Revista Jurídica, 2021 El objetivo principal de esta investigación es indagar la responsabilidad del notario y escribano público en la prevención del lavado de dinero, conocer el alcance de sus funciones en la legislación nacional en contraste a legislación mexicana, al ...
Marta Antonioli
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Evasión fiscal como delito previo de lavado de dinero y la responsabilidad del contador público [PDF]
, 2021 Se analizan las reformas introducidas por la Ley 26.683 (B.O.: 21/06/2011) al Código Penal Ley N° 11.179 (B.O.: 03/11/1921) y a la Ley 25.246 (B.O.:10/05/2000) de Lavado de Dinero, las cuales entraron en vigencia a partir del 1 de Julio de 2011.
Traverso Zenteno, Juan Manuel
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Mapping molluscan endocrinology: a systematic and critical appraisal
Biological Reviews, Volume 101, Issue 2, Page 970-1002, April 2026.ABSTRACT Historically, a vertebrate‐centric paradigm has framed our interpretation of molluscan endocrinology, with considerable research focusing on vertebrate‐type steroid hormones (e.g. oestrogens, testosterone). However, contradictory evidence on the occurrence of vertebrate‐type steroid hormones in molluscan tissues, and a lack of the specific ...
Konstantinos Panagiotidis +3 more
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