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Economía criminal y lavado de dinero

Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 1996
Marcos Kaplan
doaj   +2 more sources

Una aproximación a los métodos de investigación del Lavado de dinero

Revista Jurídica, 2020
Se tiene como objetivo general describir los métodos de investigación utilizados por las Unidades de Inteligencia Financiera, para detectar el lavado de dinero y verificar su legalidad a la luz de la legislación paraguaya. Es un trabajo de investigación
Karina Liz Caballero Hellion
doaj   +1 more source

Transacciones sospechosas y el delito de lavado de dinero

Thēmis, 1997
No contiene ...
Ernesto Coz Ramos
doaj   +2 more sources

Housing as asset and payment: Construction, speculation, and financialization at the European periphery

American Anthropologist, Volume 125, Issue 4, Page 865-879, December 2023., 2023
Abstract Construction booms have dominated Albania's economy and politics since the late 1990s. These booms continued even during times of illiquidity. One of the sources of financing construction in Albania is the practice of klering (in‐kind payments).
Smoki Musaraj
wiley   +1 more source

Derecho penal del enemigo para combatir el delito de lavado de dinero en México

Miradas, 2022
El fenómeno delictivo del lavado de dinero en México, se sanciona conforme a ordenamientos jurídicos tanto internacionales como nacionales, sin embargo, el derecho penal clásico ha quedado rebasado por los intereses de los grupos de poder económico ...
E. V. Vázquez Pérez
semanticscholar   +1 more source

Políticas contra el lavado de dinero aplicables a instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto limitado

Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 2008
Número 121 Enero - Abril 2008ISSN 0041 8633 POLÍTICAS CONTRA EL LAVADO DE DINERO APLICABLES A INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO* Jorge ANAYA AYALA Ricardo TREJO Rafael FERNÁNDEZ DE LARA** Los autores ...
Jorge Anaya Ayala, Ricardo Trejo, Rafael Fernández de Lara   +2 more
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Tipología de lavado de activos Ejercicio bienal 2018-2019 Paraguay

Revista Jurídica, 2020
El nuevo siglo sorprende con el avance tecnológico en un mundo globalizado, por la velocidad en el que el crimen organizado se adapta a la sofisticación de las operaciones financieras, para blanquear capitales mal habidos y tratar de legitimar toda ...
Luis Centurion
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El lavado de activos en la economía formal colombiana: aproximaciones sobre el impacto en el PIB departamental

Revista Criminalidad, 2011
El lavado de dinero es uno de los fenómenos más representativos de la economía subterránea en Colombia, ya que en él convergen los dineros obtenidos de actividades ilegales.
Luddy Marcela Roa-Rojas
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Lavado de dinero en el entorno cibernético y criptoactivos en el hemisferio

Hemisferio Revista del Colegio Interamericano de Defensa, 2021
The Hemisphere faces several threats to public security. It involves transnational crimes, terrorism, the expansion of drugs, illicit arms trafficking, human trafficking and corruption.
André Gustavo Monteiro Lima, Márcio Adriano Anselmo   +1 more
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Compliance y prevención del lavado de dinero en El Salvador

Revista Derecho
Desde su tipificación primigenia en el plano internacional, el delito de lavado de dinero ha seguido un proceso de expansión no sólo en lo que respecta a las actividades delictivas generadoras de los bienes sucios, sino que también en cuanto a los ...
Ricardo Alberto Miranda Miranda
doaj   +1 more source