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Lámpsakos, 2019 El lavado de activos es un delito que trae consigo un gran número de consecuencias negativas a la sociedad en general. Para mitigar este problema en las entidades financieras, que es donde principalmente se presenta, se han desarrollado sistemas anti ...
Marlon Efraín Gracia Granados
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Reimagining crisis management with an organizational learning framework
Journal of Contingencies and Crisis Management, Volume 32, Issue 4, December 2024.Abstract Technological advancements have altered the landscape of crisis management, making many crises potentially preventable and controllable. Moreover, these technological advancements have provided opportunities for organizations to implement an informed learning approach in crisis responses.
Erika J. Schneider
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Neutrophil gelatinase‐associated lipocalin as a potential biomarker for equine asthma
Equine Veterinary Journal, Volume 56, Issue 1, Page 44-50, January 2024.Abstract Background Studies in people have found neutrophil gelatinase‐associated lipocalin (NGAL) concentrations are increased in asthma and can be used to distinguish between asthma subtypes. NGAL has not yet been investigated in equine asthma (EA). Objectives To investigate the ability of NGAL concentrations in bronchoalveolar lavage (BAL) fluid and
Sanni Hansen +4 more
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA PARA DETECTAR Y PROBAR EL DELITO DE LAVADO DE DINERO
Revista Nacional de Administración, 2012 Las ganancias generadas por la comisión de actos delictivos tales como: narcotráfico, tráfico ilegal de personas, armas, animales y demás genera utilidades que son ingresadas al ciclo normal de la economía como si provinieran de fuentes legales, lo cual ...
JENNIFER ISABEL ARROYO CHACÓN
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Revista Jurídica, 2017 Este trabajo de investigación tiene como finalidad inmediata desarrollar aspectos de carácter conceptual, brindado a su vez un enfoque práctico de la utilidad de los Informes de Inteligencia Financiera, pues pretende que el estudio de esta temática ...
Rocío Celeste Acuña González Navero
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LA AUTONOMÍA DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y EL PRINCIPIO DE IMPUTACIÓN NECESARIA
Revista de Derecho, 2020 El objeto del presente trabajo de investigación, es analizar el delito de lavado de activos, y evaluar la viabilidad de una autonomía sustancial y/o procesal del delito en mención, regulado en el decreto legislativo 1106, que en su artículo 10 prescribe:
Carlos Noé Calisaya Rojas
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Modus operandi en el lavado de dinero
, 2013 Esta obra trata sobre el "Modus Operandi" en el lavado de dinero y los delitos subyacentes; tratamiento del tema en las Unidades de Información Financiera de los siguientes países: EEUU, Canada, Islas Cayman, Mejico, Uruguay y Chile; legislación ...
Pérez Serpa de Trujillo, Iris Natividad
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, 2007 El lavado de dinero, en general, es el proceso de esconder o disfrazar la existencia, fuente ilegal, movimiento, destino o uso ilegal de bienes o fondos producto de actividades ilegales para hacerlos aparentar legítimos. En general involucra la ubicación
Pinzón Pérez, Gloria Ismenia +2 more
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La intervención de las telecomunicaciones en el delito de lavado de dinero y activos
, 2021 El Salvador es uno de los países que se ha unido a la lucha contra el delito de Lavado de Dinero y Activos, delito considerado de carácter internacional y que altera el orden Socio Económico del Estado, ante esto diversos tratados y convenciones ...
Abrego Bolaños, Francisco Vladimir
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Nociones básicas sobre el lavado de dinero. [PDF]
, 2016 En la vida cotidiana, y desde el sentido común, es frecuente hablar de diferentes fenómenos sin tener conocimiento del significado y/o sentido que encierran los términos involucrados en las distintas problemáticas, como es por ejemplo, el lavado de ...
Linares, Bárbara Gisela
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