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Revista Criminalidad, 2011 El lavado de dinero es uno de los fenómenos más representativos de la economía subterránea en Colombia, ya que en él convergen los dineros obtenidos de actividades ilegales.
Luddy Marcela Roa-Rojas
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Compliance y prevención del lavado de dinero en El Salvador
Revista DerechoDesde su tipificación primigenia en el plano internacional, el delito de lavado de dinero ha seguido un proceso de expansión no sólo en lo que respecta a las actividades delictivas generadoras de los bienes sucios, sino que también en cuanto a los ...
Ricardo Alberto Miranda Miranda
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British Journal of Management, Volume 30, Issue 4, Page 769-790, October 2019., 2019 Abstract This paper examines the performance effects associated with different alliance portfolio configurations in terms of geographical location and partner type. Based on these distinctions, the authors hypothesize that more diverse alliance portfolios enable firms to gain and exploit innovation opportunities.
Marian Garcia Martinez +2 more
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Delito de lavado de dinero en Chile y Argentina. Breve análisis de derecho comparado [PDF]
, 2017 The author investigates the regulations concerning money laundering in Chile and Argentina since its beginnings. He analyses the development and current law in both countries according to the doctrine in vogue and its relation with the organized crime ...
Brond, Leonardo Germán
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Fórum Empresarial, 1996 El lavado de dinero no es una actividad delictiva aislada sino que está estrechamente relacionada con otras actividades delictivas como el terrorismo y el tráfico de drogas, entre otras.
José A. González Taboada
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Lavado de dinero a través de páginas web comerciales y sistemas de pagos por internet
Revista Economía y Negocios, 2010 Las páginas comerciales y los sistemas de pago por internet poseen un cierto número de vulnerabilidades que podrían permitir su uso por parte de organizaciones criminales como método para lavado de dinero o para financiamiento del terrorismo.
Francisco Guadamillas Cortéz
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El Marco Jurídico para el Control de Lavado de Dinero en México
Iuris Tantum, 1999 Para poder conocer los alcances legales con los que cuenta el Estado Mexicano y la autoridad fiscal, es necesario establecer el marco constitucional de esta última.
Helios Enrique García Sandoval
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El delito de lavado de dinero en México
Revista de Pensamiento Crítico Aymara, 2022 El fenómeno delictivo del lavado de dinero en México, se sanciona conforme a ordenamientos jurídicos tanto internacionales como nacionales, sin embargo, el derecho penal clásico ha quedado rebasado por los intereses de los grupos de poder económico internacionales y nacionales. Es por ello, que en la actualidad es necesario un derecho que elimine a las
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CONTEXTO GENERAL DE LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO EN MÉXICO
Iuris Tantum, 2020 En la actualidad las actividades ilícitas que están vinculadas al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (LD/FT) a diario cobran relevancia como consecuencia de la globalización y el alcance de las comunicaciones y las nuevas tecnologías que ...
María Angélica Cervantes Vera
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Responsabilidad del notario y escribano público en la prevención del lavado de dinero
Revista Jurídica, 2021 El objetivo principal de esta investigación es indagar la responsabilidad del notario y escribano público en la prevención del lavado de dinero, conocer el alcance de sus funciones en la legislación nacional en contraste a legislación mexicana, al ...
Marta Antonioli
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