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RDP Revista Digital de Posgrado, 2021 El objetivo de este ensayo es presentar una breve introducción al delito de lavado de dinero, a partir de su conceptualización y de la finalidad de los mecanismos que se implementan para operar los recursos de procedencia ilícita. Se hace mención al origen del término “lavado de dinero” y del porqué se usa la palabra dinero en específico. La ...
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Revista critica con ciencia, 2023 Este breve artículo de carácter académico, tiene por objeto analizar la operatividad de las normas jurídico-penales de talla internacional y nacional que sancionan (discursivamente) el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (2012) en México (lavado de dinero), desde de una actividad de carácter intelectual (si bien se me permite así ...
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Revista Criminalidad, 2011 El lavado de dinero es uno de los fenómenos más representativos de la economía subterránea en Colombia, ya que en él convergen los dineros obtenidos de actividades ilegales.
Luddy Marcela Roa Rojas
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Tipología de lavado de activos Ejercicio bienal 2018-2019 Paraguay
Revista Jurídica, 2020 El nuevo siglo sorprende con el avance tecnológico en un mundo globalizado, por la velocidad en el que el crimen organizado se adapta a la sofisticación de las operaciones financieras, para blanquear capitales mal habidos y tratar de legitimar toda ...
Luis Centurion
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Compliance y prevención del lavado de dinero en El Salvador
Revista DerechoDesde su tipificación primigenia en el plano internacional, el delito de lavado de dinero ha seguido un proceso de expansión no sólo en lo que respecta a las actividades delictivas generadoras de los bienes sucios, sino que también en cuanto a los ...
Ricardo Alberto Miranda Miranda
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British Journal of Management, Volume 30, Issue 4, Page 769-790, October 2019., 2019 Abstract This paper examines the performance effects associated with different alliance portfolio configurations in terms of geographical location and partner type. Based on these distinctions, the authors hypothesize that more diverse alliance portfolios enable firms to gain and exploit innovation opportunities.
Marian Garcia Martinez +2 more
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Fórum Empresarial, 1996 El lavado de dinero no es una actividad delictiva aislada sino que está estrechamente relacionada con otras actividades delictivas como el terrorismo y el tráfico de drogas, entre otras.
José A. González Taboada
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¿Puede el delito de evasión tributaria ser ilícito precedente del delito de lavado de dinero? [PDF]
, 2022 Fil: Chionetti, María Belén. Universidad de San Andrés. Departamento de Derecho; Argentina.En el derecho argentino ha sido objeto de debate, desde la implementación del delito de lavado de dinero en el Código Penal hasta la actualidad, si el delito de ...
Chionetti, María Belén
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El delito de lavado de dinero en México
Revista de Pensamiento Crítico Aymara, 2022 El fenómeno delictivo del lavado de dinero en México, se sanciona conforme a ordenamientos jurídicos tanto internacionales como nacionales, sin embargo, el derecho penal clásico ha quedado rebasado por los intereses de los grupos de poder económico internacionales y nacionales. Es por ello, que en la actualidad es necesario un derecho que elimine a las
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CONTEXTO GENERAL DE LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO EN MÉXICO
Iuris Tantum, 2020 En la actualidad las actividades ilícitas que están vinculadas al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (LD/FT) a diario cobran relevancia como consecuencia de la globalización y el alcance de las comunicaciones y las nuevas tecnologías que ...
María Angélica Cervantes Vera
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