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Evasión fiscal como delito previo de lavado de dinero y la responsabilidad del contador público [PDF]
, 2021 Se analizan las reformas introducidas por la Ley 26.683 (B.O.: 21/06/2011) al Código Penal Ley N° 11.179 (B.O.: 03/11/1921) y a la Ley 25.246 (B.O.:10/05/2000) de Lavado de Dinero, las cuales entraron en vigencia a partir del 1 de Julio de 2011.
Traverso Zenteno, Juan Manuel
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La lucha contra la financiación del terrorismo y la criminalidad en Nigeria: opciones estratégicas
Razón Crítica, 2022 Este trabajo analiza los esfuerzos de Nigeria para contrarrestar la financiación del terrorismo y la criminalidad. Muestra que las organizaciones criminales y terroristas en el país costean sus operaciones a través de una infraestructura financiera ...
Adewunmi J. Falode +1 more
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Responsabilidad del notario y escribano público en la prevención del lavado de dinero
Revista Jurídica, 2021 El objetivo principal de esta investigación es indagar la responsabilidad del notario y escribano público en la prevención del lavado de dinero, conocer el alcance de sus funciones en la legislación nacional en contraste a legislación mexicana, al ...
Marta Antonioli
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Food Risk Assess Europe, Volume 4, Issue 2, April 2026.Abstract Menopause is the time when a woman transitions from the reproductive stage of life to the non‐reproductive state. It is characterised by significant hormonal changes, which can affect a woman's physical, emotional, mental and social well‐being.
Irene Bretón Lesmes +7 more
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Reimagining crisis management with an organizational learning framework
Journal of Contingencies and Crisis Management, Volume 32, Issue 4, December 2024.Abstract Technological advancements have altered the landscape of crisis management, making many crises potentially preventable and controllable. Moreover, these technological advancements have provided opportunities for organizations to implement an informed learning approach in crisis responses.
Erika J. Schneider
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Lámpsakos, 2019 El lavado de activos es un delito que trae consigo un gran número de consecuencias negativas a la sociedad en general. Para mitigar este problema en las entidades financieras, que es donde principalmente se presenta, se han desarrollado sistemas anti ...
Marlon Efraín Gracia Granados
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Neutrophil gelatinase‐associated lipocalin as a potential biomarker for equine asthma
Equine Veterinary Journal, Volume 56, Issue 1, Page 44-50, January 2024.Abstract Background Studies in people have found neutrophil gelatinase‐associated lipocalin (NGAL) concentrations are increased in asthma and can be used to distinguish between asthma subtypes. NGAL has not yet been investigated in equine asthma (EA). Objectives To investigate the ability of NGAL concentrations in bronchoalveolar lavage (BAL) fluid and
Sanni Hansen +4 more
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA PARA DETECTAR Y PROBAR EL DELITO DE LAVADO DE DINERO
Revista Nacional de Administración, 2012 Las ganancias generadas por la comisión de actos delictivos tales como: narcotráfico, tráfico ilegal de personas, armas, animales y demás genera utilidades que son ingresadas al ciclo normal de la economía como si provinieran de fuentes legales, lo cual ...
JENNIFER ISABEL ARROYO CHACÓN
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Revista Jurídica, 2017 Este trabajo de investigación tiene como finalidad inmediata desarrollar aspectos de carácter conceptual, brindado a su vez un enfoque práctico de la utilidad de los Informes de Inteligencia Financiera, pues pretende que el estudio de esta temática ...
Rocío Celeste Acuña González Navero
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La intervención de las telecomunicaciones en el delito de lavado de dinero y activos
, 2021 El Salvador es uno de los países que se ha unido a la lucha contra el delito de Lavado de Dinero y Activos, delito considerado de carácter internacional y que altera el orden Socio Económico del Estado, ante esto diversos tratados y convenciones ...
Abrego Bolaños, Francisco Vladimir
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