La lucha contra la financiación del terrorismo y la criminalidad en Nigeria: opciones estratégicas
Razón Crítica, 2022 Este trabajo analiza los esfuerzos de Nigeria para contrarrestar la financiación del terrorismo y la criminalidad. Muestra que las organizaciones criminales y terroristas en el país costean sus operaciones a través de una infraestructura financiera ...
Adewunmi J. Falode +1 more
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Food Risk Assess Europe, Volume 4, Issue 2, April 2026.Abstract Menopause is the time when a woman transitions from the reproductive stage of life to the non‐reproductive state. It is characterised by significant hormonal changes, which can affect a woman's physical, emotional, mental and social well‐being.
Irene Bretón Lesmes +7 more
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Reimagining crisis management with an organizational learning framework
Journal of Contingencies and Crisis Management, Volume 32, Issue 4, December 2024.Abstract Technological advancements have altered the landscape of crisis management, making many crises potentially preventable and controllable. Moreover, these technological advancements have provided opportunities for organizations to implement an informed learning approach in crisis responses.
Erika J. Schneider
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Servicios de Comercio Exterior Actividad Vulnerable al Lavado de Activos [PDF]
, 2018 Los recursos o bienes provenientes de actividades ilícitas o delictivas siempre han hallado maneras de introducirse en el sistema económico-financiero legal.
Rosas Gasca, Oscar Diego +1 more
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Lámpsakos, 2019 El lavado de activos es un delito que trae consigo un gran número de consecuencias negativas a la sociedad en general. Para mitigar este problema en las entidades financieras, que es donde principalmente se presenta, se han desarrollado sistemas anti ...
Marlon Efraín Gracia Granados
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Neutrophil gelatinase‐associated lipocalin as a potential biomarker for equine asthma
Equine Veterinary Journal, Volume 56, Issue 1, Page 44-50, January 2024.Abstract Background Studies in people have found neutrophil gelatinase‐associated lipocalin (NGAL) concentrations are increased in asthma and can be used to distinguish between asthma subtypes. NGAL has not yet been investigated in equine asthma (EA). Objectives To investigate the ability of NGAL concentrations in bronchoalveolar lavage (BAL) fluid and
Sanni Hansen +4 more
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Bancos y otras entidades financieras [PDF]
, 2015 El lavado de dinero es una problemática que perjudica no sólo a una nación sino también a todo el mundo, dadas las consecuencias que este delito trae aparejadas en la economía, el gobierno y el bienestar social de las naciones, implicando además una ...
Maccari, Estefania Lourdes +2 more
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Auditoría forense aplicada al lavado de dinero en las instituciones financieras [PDF]
, 2010 La presente investigación se fundamenta en la creciente necesidad de buscar mecanismos efectivos que permitan detectar las transacciones provenientes de negociaciones ilegales con la finalidad de controlar el aumento de esta práctica a nivel mundial ...
Cáceres, Zoila +3 more
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Sistema Financiero Nicaraguense : Análisis a Citibank mediante la supervisión bancaria para identificar el lavado de dinero, con el periodo de diciembre 2001 a septiembre 2013 [PDF]
, 2016 La supervisión Bancaria es un estudio elemental para las instituciones financieras, ya que todo banco debe estar sujeto a cumplir con las normas y leyes estipuladas por la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), para ...
Gutiérrez Gutiérrez, Maykeling +1 more
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Resumen del informe sobre la estrategia de control internacional de narcóticos del Departamento de Estado de los Estados Unidos en temas relevantes para Colombia [PDF]
, 2012 Este documento resume el informe anual de 2006 realizado por el Departamento de Estado para el Congreso de los Estados Unidos titulado Informe sobre la estrategia de control internacional de narcóticos.
Navarrete-Frías, Carolina
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