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La guerra contra el lavado de dinero: ¿Puede ser exitosa sin menoscabar la confidencialidad y privacidad de aquellos que realizan transacciones legítimas?

Fórum Empresarial, 1996
El lavado de dinero no es una actividad delictiva aislada sino que está estrechamente relacionada con otras actividades delictivas como el terrorismo y el tráfico de drogas, entre otras.
José A. González Taboada
doaj   +1 more source

Casting a Wide Net for Innovation: Mediating Effect of R&D Human and Social Capital to Unlock the Value from Alliance Portfolio Diversity

British Journal of Management, Volume 30, Issue 4, Page 769-790, October 2019., 2019
Abstract This paper examines the performance effects associated with different alliance portfolio configurations in terms of geographical location and partner type. Based on these distinctions, the authors hypothesize that more diverse alliance portfolios enable firms to gain and exploit innovation opportunities.
Marian Garcia Martinez, Ferdaous Zouaghi, Mercedes Sanchez Garcia   +2 more
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Análisis de la problemática del lavado de dinero obtenido a través del huachicol con base a la Ley Federal de Hidrocarburos

Vinculatégica EFAN, 2020
La presente investigación ha tenido como objeto el estudio de la problemática del robo de gasolina (huachicoleo) en México, problemática que ha causado graves problemas económicos, fiscales y sociales al país, derivados de la insuficiencia del ...
Marco Antonio Ordaz-Celedón, María Lizbeth Martínez-Mendoza   +1 more
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Control interno y ética empresarial mecanismos para prevenir lavado de dinero y fraude corporativo [Internal control and business ethics mechanisms to prevent money laundering and corporate fraud

Revista Multidisciplinaria Perspectivas Investigativas
El fraude corporativo comprende acciones ilegales dentro de una empresa con el fin de obtener beneficios indebidos, afectando su estabilidad y reputación.
María Mercedes Palaguachi-Quito, M. Torres-Palacios   +1 more
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Auditoría forense como herramienta de investigación criminal del lavado de dinero y activos [Forensic auditing as a tool for criminal investigation of money and asset laundering]

Revista Multidisciplinaria Perspectivas Investigativas
El objetivo de este estudio es analizar la relación entre la auditoría forense y su efectividad en la investigación criminal del lavado de dinero y activos ilícitos en el Banco Bolivariano del Ecuador. Mediante encuestas a 40 profesionales.
Jessica Fernanda Moreira-Maldonado, J. Solís-Muñoz   +1 more
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Segmentación de clientes y detección de operaciones inusuales clasificados en grados de riesgo para la prevención de lavado de dinero con datos de una institución financiera en México a 2023

Project, Design and Management
The research develops and validates a quantitative method using data from a financial institution in Mexico, with the objective of obtaining a better understanding of the clients, detecting the possible misuse of the institution in crimes related to the ...
José Antonio Ortiz Richards
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Responsabilidad del notario y escribano público en la prevención del lavado de dinero

Revista Jurídica, 2021
El objetivo principal de esta investigación es indagar la responsabilidad del notario y escribano público en la prevención del lavado de dinero, conocer el alcance de sus funciones en la legislación nacional en contraste a legislación mexicana, al ...
Marta Antonioli
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La lucha contra la financiación del terrorismo y la criminalidad en Nigeria: opciones estratégicas

Razón Crítica, 2022
Este trabajo analiza los esfuerzos de Nigeria para contrarrestar la financiación del terrorismo y la criminalidad. Muestra que las organizaciones criminales y terroristas en el país costean sus operaciones a través de una infraestructura financiera ...
Adewunmi J. Falode , Nnamani E. Chukwuemeka   +1 more
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Los tipos penales especiales contenidos en el hecho punible de lavado de dinero en el Paraguay

, 2020
Combatir el blanqueo proveniente de productos delictivos, no es tarea facil. En tal sentido los estados han disenado convenios internacionales para combatirlo.
Juan Carlos Juárez Giménez
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lavado de dinero y otras actividades ilícitas: un daño colateral al crecimiento económico de Panamá en el periodo entre 2013 a 2021

Revista Colón Ciencias, Tecnología y Negocios
Panamá cuenta tiene una posición geográfica que sirve al propósito global como una plataforma de servicios marítimos, comerciales, inmobiliarios, financieros y zonas francas, donde la industria bancaria sirve como un catalizador de todos estos procesos ...
Joel Enrique Caballero Lezcano
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