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, 2016 México tiene leyes para prevenir y perseguir el lavado de dinero, pero no para ...
Baltazar, Elia
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Corrupción y comercio mundial de estupefacientes
Realidad, 1995 No hay resúmenes disponibles Realidad: Revista de Ciencias Sociales y Humanidades No.
Alain Cotta
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, 2014 El delito de lavado de activos viene generando distintos debates, a nivel doctrinario y político desde que fue catalogado como una actividad delictiva tanto a nivel internacional cuanto a nivel local, ya que para cada uno de los países constituye un ...
González Oviedo, Eugenia Fernanda
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Inteligencia financiera contra el lavado de dinero
Korpus 21, 2022 Este artículo expone características generales del lavado de dinero como actividad ilícita que evita la identificación del origen ilegal de los recursos obtenidos, la pérdida de su rastro y su integración final en la economía legal; asimismo, la ...
Carlos Antonio Flores Pérez
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, 2008 Aspectos generales sobre el Lavado de Dinero— Bien jurídico y análisis del tipo Básico de Lavado de Dinero en El Salvador—Aspectos probatorios del tipo básico del Lavado de Dinero en El ...
González Benitez, Lennin Stalin Vladimir
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Charla sobre el lavado de dinero
, 2008 ConferenciaVideo realizado en la Facultad de Ciencias Económicas donde el Dr.
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El impacto de la cooperación México-Estados Unidos en el combate al lavado de dinero
Urvio, 2016 En este artículo se examina la relación entre las Unidades de Inteligencia Financiera de México y los Estados Unidos para investigar flujos inusuales de dólares en México, así como para detectar una red transnacional de blanqueadores de dinero entre 2012
Keyla Harummi Vargas Rojas
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, 2015 Casi todas casas de cambio que negociaron divisas con el Wachovia Bank escaparon a la vigilancia de las autoridades estadunidenses y mexicanas, y quedaron impunes en el mayor escándalo de lavado de dinero de la historia reciente..
Godo, Emilio
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[Patterns of social behavior among informal workers during extreme events: lessons from social life during the Covid-19 pandemic in Lima, Peru.] [PDF]
Salud Colect, 2023 Arroyo Laguna J, Aramburú C.
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El Delito de Lavado de Dinero, Instrumentos y Efectos Económicos
, 2016 La industria criminal del lavado de dinero impacta en la economía y la vida social de los países, de tal manera que puede distorsionar prácticamente toda la dinámica diaria y el nivel de vida de los habitantes. El delito del lavado de dinero, es un medio
VELAZQUEZ MARTINEZ, MARIA DE LOS ANGELES +1 more
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