Consecuencias del lavado de activos en Colombia, durante el periodo 1999-2010 [PDF]
, 2013 La seguridad mundial está bajo la inminente amenaza de las organizaciones criminales y el lavado de activos. Lo que ha hecho evidente la dimensión del conflicto abarca talentes complejos, que en muchos casos como es el de Colombia afectan la economía y ...
Betancurt Patiño, Carlos Alberto +1 more
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Libros: Modalidades de Lavado de Dinero y Activos
Revista Policía y Seguridad Pública, 2013 DOI: http://dx.doi.org/10.5377/rpsp.v2i0 ...
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El papel del contador público para la prevención del lavado de activos [PDF]
, 2013 En este documento se busca plasmar, en primera instancia, la relación entre lo forense y lo contable explicando el escenario que resulta de esta interdisciplinariedad.
González Sánchez, Bernardo
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El secreto bancario y el lavado de dinero
Ius et Praxis, 1998 No presenta ...
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Corrupción y comercio mundial de estupefacientes
Realidad, 1995 No hay resúmenes disponibles Realidad: Revista de Ciencias Sociales y Humanidades No.
Alain Cotta
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El Secreto Mas Guardado De Los Carteles De la Cocaina…El Intercanbio Del Peso En El Marcado Negro; El Negocio Es Bueno, Pero ἱPor Cuanto Tiempo, y A Que\u27 Precio? [PDF]
, 2000 La fecha es el 2 de julio de 1991, amontonadas sobre las mesas rectangulares se encuentran pilas de ...
Greenberg, Michael C
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¿Qué medidas de prevención y control realiza la bolsa de valores de México para evitar que empresas involucradas en el lavado de activos y la financiación del terrorismo participen en el mercado? [PDF]
, 2019 Visita InternacionalAnalizar las medidas de prevención y control realiza la bolsa de valores de México para evitar que empresas involucradas en el lavado de activos y la financiación del terrorismo participen en el mercado y puedan afectar a la economía,
Pérez-Teneche, Luz Miriam +2 more
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Ley contra el lavado de dinero y de activos
Revista Policía y Seguridad Pública, 2013 DOI: http://dx.doi.org/10.5377/rpsp.v2i0 ...
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El impacto de la cooperación México-Estados Unidos en el combate al lavado de dinero
Urvio, 2016 En este artículo se examina la relación entre las Unidades de Inteligencia Financiera de México y los Estados Unidos para investigar flujos inusuales de dólares en México, así como para detectar una red transnacional de blanqueadores de dinero entre 2012
Keyla Harummi Vargas Rojas
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Financial Services Segregation: Improving Access to Financial Services for Recent Latino Immigrants [PDF]
This paper outlines elements of demand for financial services among recent Latino immigrants, summarizes key factors contributing to their financial segregation, and describes products, services and administrative practices that have been used ...
Sarah Stookey
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