Results 51 to 60 of about 1,742 (134)
El lavado de dinero en los tratados internacionales
Revista de Direito Administrativo e Infraestrutura | RDAIEl régimen de prevención del lavado de dinero se integra por un conjunto de disposiciones jurídicas de distinto carácter, la tipificación del delito, las entidades financieras, las actividades vulnerables, las tipologías para lavar dinero, las autoridades competentes, sus facultades y atribuciones relativas a mitigar y combatir ese delito, entre otros,
Griselda Anguiano Espinosa +1 more
openaire +1 more source
El impacto de la cooperación México-Estados Unidos en el combate al lavado de dinero
Urvio, 2016 En este artículo se examina la relación entre las Unidades de Inteligencia Financiera de México y los Estados Unidos para investigar flujos inusuales de dólares en México, así como para detectar una red transnacional de blanqueadores de dinero entre 2012
Keyla Harummi Vargas Rojas
doaj +1 more source
Análisis dogmático del juicio de tipicidad en el delito de lavado de dinero y de activos
, 2018 Breve desarrollo histórico y precisiones conceptuales sobre el delito de lavado de dinero y activos – Problemas dogmáticos en relación al delito de lavado de dinero o blanqueo de capitales – Mecanismos legales internacionales y legislación en torno a la ...
Reinosa Sánchez, Oscar Antonio
core
Instrumentos de análisis para identificar operaciones de lavado de dinero
Cuadernos de difusión, 2006 Money laundry is the process that hides the origin of resources obtained through illegal activities like drug traffi cking, smuggling, corruption, tax fraud, white-collar crimes, public misappropriation, extortion, illegal work, and, lately, terrorism. The resources are presented as coming from legal activities, and are freely traded in the fi nancial ...
openaire +3 more sources
Charla sobre el lavado de dinero
, 2008 ConferenciaVideo realizado en la Facultad de Ciencias Económicas donde el Dr.
core
La ACreditacion del Autor del Delito de Lavado de Dinero y su Autonomia
, 2021 En el presente trabajo de investigación se ha tratado de la acreditación del autor del delito previo, en el delito de lavado de dinero y su autonomía queriendo con ello comprobar la factibilidad de acreditación en el delito en estudio, así como la ...
Serrano Aguirrre, Maria Arely +1 more
core
Configuración típica e investigación del delito de lavado de dinero y activos en El Salvador
, 2008 Desarrollo histórico del lavado de dinero y activos-- Modalidades de lavado de dinero y activos-- Tipología del delito de lavado de dinero y activos-- Configuración típica del delito de lavado de dinero en El Salvador-- Investigación del delito de lavado
López Menjívar, Filiberto +2 more
core
Ley contra el lavado de dinero y de activos
Revista Policía y Seguridad Pública, 2013 DOI: http://dx.doi.org/10.5377/rpsp.v2i0 ...
openaire +2 more sources
, 2016 El presente trabajo es una herramienta de ayuda para el lector que desea informarse sobre el tema de lavado de dinero y conocer la estructura de la nueva ley, la cual tiene como objetivo principal detectar operaciones ilícitas.
Romo Castañeda, Edgar Erick +4 more
core
, 2011 La presente disertación tiene como objetivo fundamental, evidenciar algunas de las insuficiencias en materia probatoria que existen dentro de los procesos nacionales en lo que respecta a lavado de activos, un delito que en Ecuador se ha proliferado de ...
Ordóñez Cevallos, María Isabel
core +1 more source