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Análisis jurídico del circuito de lavado de dinero y activos en la legislación penal salvadoreña
, 2013 Consideraciones acerca del concepto de delito de lavado de dinero y activos – Introducción al delito de lavado de dinero y activos – El circuito de lavado de dinero y activos: desarrollo de las fases del proceso de lavado de dinero y sus mecanismos ...
Mendoza,, Julian Seledonio +2 more
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, 2011 La presente disertación tiene como objetivo fundamental, evidenciar algunas de las insuficiencias en materia probatoria que existen dentro de los procesos nacionales en lo que respecta a lavado de activos, un delito que en Ecuador se ha proliferado de ...
Ordóñez Cevallos, María Isabel
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La ACreditacion del Autor del Delito de Lavado de Dinero y su Autonomia
, 2021 En el presente trabajo de investigación se ha tratado de la acreditación del autor del delito previo, en el delito de lavado de dinero y su autonomía queriendo con ello comprobar la factibilidad de acreditación en el delito en estudio, así como la ...
Serrano Aguirrre, Maria Arely +1 more
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"Todo parece cambiar pero en el fondo no cambia nada": La pandemia del Covid-19 en ciudades medias latinoamericanas. [PDF]
City Soc (Wash), 2021 Aranda SM.
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Fraude y lavado de dinero: Amenazas y vulnerabilidades de fuentes distintas al efectivo
Contabilidad y Auditoría, 2021 El estudio muestra actividades de fraude y lavado de dinero que proviene de transacciones no originadas en efectivo, en un contexto de corrupción. Se proporciona evidencia de por qué tales comportamientos persisten a pesar de la regulación y las barreras
Natalia Cohen, Gajindra Maharaj
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[Interest in disinterestedness in the epidemiology of health systems and services]. [PDF]
Salud Colect, 2023 Spinelli H.
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Lavado de dinero y blanqueo de activos [PDF]
, 2017 The authors investigate about the treatment in Chile of the money laundering crimes. Like general considerations they check its concept in the Chilean Law in contrast with the Conventions Against the Illicit Traffi c in Narcotics and Psychotropic ...
Correa Cruzat, Andrés +1 more
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Iuris Tantum, 1999 En el presente número se dan a conocer estudios muy interesantes sobre: “El marco jurídico para el control del lavado de dinero en México”; “Las Cortes. Referencia histórico-políitca”;
Bernardo Pérez Fernández del Castillo
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[Occupational therapy intervention to improve autonomy in individuals postinfection by SARS-CoV-2]. [PDF]
Rehabilitacion (Madr), 2022 Llarch-Pinell E +5 more
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El Problema del narcotráfico y sus implicancias para la economía
Contabilidad y Auditoría, 2012 El lavado de dinero o lavado de activos, es un tema de trascendencia para la sociedad mundial. Se calculan que hay trillones de dólares en fondos ilícitos en circulación en el mundo.
Mario Wainstein, Armando Miguel Casal
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