La acción delictiva a través de la informática en Colombia: el caso particular del lavado de activos y la lucha institucional contra su configuración [PDF]
, 2016 Artículo de investigaciónProblemática asociada a la inserción de capitales al circuito económico legal, de dineros provenientes de mafias delictivas. Exponiendo la verificación y uso de las TIC para realizar el delito, y consecuentemente, la manera como ...
Quintero-Porras, Carlos Oscar
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Evaluación de una alternativa para reutilización de aguas grises domésticas [PDF]
, 2018 A partir de la problemática actual de escasez, y manejo insostenible del recurso hídrico en los niveles global, nacional y local, en concordancia con las directrices y normativas que fomentan el ahorro de agua potable y la reutilización de aguas grises ...
Estrada, Alison Sofia +1 more
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Prevención del lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas : nuevas normativas, la misma problemática profesional [PDF]
, 2005 Los autores presentan aspectos relacionados con las normas inherentes a la responsabilidad profesional en relación a la regularización de activos provenientes de actividades ilícitas, enfatizando las sancionadas en el año 2005.
Petruzzello, Osvaldo Mario +1 more
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Instrumentos de análisis para identificar operaciones de lavado de dinero
Cuadernos de difusión, 2006 Money laundry is the process that hides the origin of resources obtained through illegal activities like drug traffi cking, smuggling, corruption, tax fraud, white-collar crimes, public misappropriation, extortion, illegal work, and, lately, terrorism. The resources are presented as coming from legal activities, and are freely traded in the fi nancial ...
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, 2015 Los paraísos fiscales tienen sus orígenes a mediados del siglo XX, cuando países con escasos recursos atraían inversiones extranjeras a través de legislación flexible y permisiva en materia financiera y tributaria.
Bafumo, Fernando David +4 more
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El lavado de dinero a través de criptoactivos
, 2022 El uso de criptoactivos como parte de esquemas criminales está aumentando y la aceptación de este medio de pago se está acelerando en todo el mundo sobre todo desde la aparición de la declaración de la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud.
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[Patterns of social behavior among informal workers during extreme events: lessons from social life during the Covid-19 pandemic in Lima, Peru.] [PDF]
Salud Colect, 2023 Arroyo Laguna J, Aramburú C.
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Narcotráfico en Colombia [PDF]
, 2010 El objeto del presente documento tiene como fin primordial conocer la realidad colombiana y la imagen que nuestro país proyecta ante el panorama internacional, los países amigos, circunvecinos y socios de negocios, realidad que ha sido forjada en forma ...
Pereira Sánchez, Johanna Astrid
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Finanzas a Corto Plazo: Análisis del Apalancamiento Operativo y Financiero de la Empresa Auto Lavado y Lubricantes S,A. al Periodo Julio a Diciembre 2013 [PDF]
, 2015 En el presente trabajo se abordó conceptos y la importancia de la aplicación del análisis del apalancamiento operativo y financiero de la empresa Autolavado y Lubricantes Almendares S.A. para el año 2014 a un plazo de seis meses en el periodo de julio a
Gutiérrez Castro, Gabriela Celeste +1 more
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El lavado de dinero en los tratados internacionales
Revista de Direito Administrativo e Infraestrutura | RDAIEl régimen de prevención del lavado de dinero se integra por un conjunto de disposiciones jurídicas de distinto carácter, la tipificación del delito, las entidades financieras, las actividades vulnerables, las tipologías para lavar dinero, las autoridades competentes, sus facultades y atribuciones relativas a mitigar y combatir ese delito, entre otros,
Griselda Anguiano Espinosa +1 more
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