corrupción y el lavado de dinero en el contexto global
Revista Jurídica, 2021 La presente investigación aborda los casos de hechos punibles relacionados al lavado de dinero y otros que guardan relación de forma directa o indirecta con actos de corrupción.
Sara Mariel Sosa Villalba
doaj
Análisis de los mecanismos de prevención y control, contra el lavado de activos en el sector financiero colombiano [PDF]
, 2017 Colombia un país de contrastes con diversas problemáticas sociales y económicas, entre las que se destaca por sus implicaciones y afectaciones económicas el lavado de activos, un problema actual que interfiere en los principales sectores económicos del
Tibatá Gutiérrez, Lina María +1 more
core +1 more source
[COVID-19: Impact of a pandemic]. [PDF]
Rev Argent Microbiol, 2020 Cuestas ML, Minassian ML.
europepmc +1 more source
El Delito de Lavado de Dinero, Instrumentos y Efectos Económicos
La industria criminal del lavado de dinero impacta en la economía y la vida social de los países, de tal manera que puede distorsionar prácticamente toda la dinámica diaria y el nivel de vida de los habitantes. El delito del lavado de dinero, es un medio
Velázquez Martínez, María de los Ángeles
core
Modelo de gestión del riesgo de LA/FT para el sector real: guía para la adopción de un sistema de gestión del riesgo de lavado de activos y de financiación del terrorismo en el sector real [PDF]
, 2011 Herramienta práctica creada para que empresarios y administradores de las empresas puedan incluir y operativizar medidas para la prevención del lavado de activos en sus negocios, bajo criterios técnicos y legales, de autorregulación o mejores prácticas ...
Cámara de Comercio de Bogotá +1 more
core
La Triple Frontera: el riesgo de la ingobernabilidad
Relaciones Internacionales, 2018 La importancia de la zona desde el punto de vista de la gobernabilidad estatal y de la seguridad, se debe a que desde hace tiempo las autoridades han debido enfrentar un crecimiento de actividades ilícitas, que van desde el contrabando, el lavado de ...
Leonardo Javier Balmaceda
doaj
, 2016 Precisiones jurídica conceptuales sobre el contrato de arrendamiento financiero y el delito de lavado de dinero – El arrendamiento financiero como instrumento idóneo para el cometimiento del delito de lavado de dinero – Repercusiones económico ...
Santana Lara, Miguel Armando +2 more
core
, 2018 Historia del acto económico de la autoría y coautoría en la evasión fiscal y el lavado de dinero – Evasión fiscal y delito de pasaje, formas punitivas y medios de realización del delito – Lavado de dinero y de activos en relación directa con la evasión ...
Alberto Urrutia, Jonathan Heriberto +2 more
core
Transacciones sospechosas y el delito de lavado de dinero
Thēmis, 1997 No contiene ...
Ernesto Coz Ramos
doaj
Prevalence of Stress in Healthcare Professionals during the COVID-19 Pandemic in Northeast Mexico: A Remote, Fast Survey Evaluation, Using an Adapted COVID-19 Stress Scales. [PDF]
Int J Environ Res Public Health, 2020 Delgado-Gallegos JL +4 more
europepmc +1 more source