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Análisis jurídico del circuito de lavado de dinero y activos en la legislación penal salvadoreña
, 2013 Consideraciones acerca del concepto de delito de lavado de dinero y activos – Introducción al delito de lavado de dinero y activos – El circuito de lavado de dinero y activos: desarrollo de las fases del proceso de lavado de dinero y sus mecanismos ...
Mendoza,, Julian Seledonio +2 more
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La Unión Europea enfrenta al mundo por su lista negra contra el lavado de dinero [PDF]
, 2022 La Comisión Europea, publicó el miércoles 13 de febrero de 2019 su lista negra de países y territorios de todo el mundo que considera con deficiencias para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Corbino, Mariano
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Análisis de los mecanismos de prevención y control, contra el lavado de activos en el sector financiero colombiano [PDF]
, 2017 Colombia un país de contrastes con diversas problemáticas sociales y económicas, entre las que se destaca por sus implicaciones y afectaciones económicas el lavado de activos, un problema actual que interfiere en los principales sectores económicos del
Tibatá Gutiérrez, Lina María +1 more
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Iuris Tantum, 1999 En el presente número se dan a conocer estudios muy interesantes sobre: “El marco jurídico para el control del lavado de dinero en México”; “Las Cortes. Referencia histórico-políitca”;
Bernardo Pérez Fernández del Castillo
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Nociones básicas sobre el lavado de dinero.
, 2016 En la vida cotidiana, y desde el sentido común, es frecuente hablar de diferentes fenómenos sin tener conocimiento del significado y/o sentido que encierran los términos involucrados en las distintas problemáticas, como es por ejemplo, el lavado de ...
Linares, Bárbara Gisela
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El Problema del narcotráfico y sus implicancias para la economía
Contabilidad y Auditoría, 2012 El lavado de dinero o lavado de activos, es un tema de trascendencia para la sociedad mundial. Se calculan que hay trillones de dólares en fondos ilícitos en circulación en el mundo.
Mario Wainstein, Armando Miguel Casal
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El lavado de dinero y la banca corresponsal
, 2021 Los esquemas de lavado de dinero de ciertos bancos se han involucrado masivamente para transferir fondos ilícitos a los denominados bancos corresponsales, sobre todo de países del este de Europa y Rusia, en todo el mundo para finalmente poder ingresar al mercado financiero legítimo.
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, 2016 Precisiones jurídica conceptuales sobre el contrato de arrendamiento financiero y el delito de lavado de dinero – El arrendamiento financiero como instrumento idóneo para el cometimiento del delito de lavado de dinero – Repercusiones económico ...
Santana Lara, Miguel Armando +2 more
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El delito de lavado de dinero [PDF]
, 2006 Tesis (Licenciado en Ciencias Jurídicas)Queda claro en la introducción de esta tesis la envergadura del delito de lavado de dinero y la importancia que tiene su prevención y control una vez cometido el ilícito para todos los países que en sus ...
Sarras Hadweh, Gloria
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, 2018 Historia del acto económico de la autoría y coautoría en la evasión fiscal y el lavado de dinero – Evasión fiscal y delito de pasaje, formas punitivas y medios de realización del delito – Lavado de dinero y de activos en relación directa con la evasión ...
Alberto Urrutia, Jonathan Heriberto +2 more
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