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El lavado de dinero: estimación y análisis por actividades y departamentos en el Perú. 2001- 2012 [PDF]
, 2014 Un problema de la actualidad que daña la economía es el lavado de dinero, si bien en los últimos años existe un auge económico en la economía peruana este podría estar siendo utilizada para que bienes ilegales sean introducidos a la legalidad.
Huaman Marin, Deysi Feliciana +1 more
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Importancia de la recuperación de activos en la lucha contra el crimen organizado
Revista Jurídica, 2017 La presente investigación trata del hecho punible de lavado de dinero, una problemática que afecta la economía y el desarrollo de los países en un contexto internacional, razón por la cual los Estados y las principales organizaciones internacionales ...
Sara Mariel Sosa
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La extinción de dominio como medida anti lavado de dinero
, 2010 El objetivo de este trabajo es analizar las normas del sistema financiero internacional, cuya tendencia se ha aplicado en México, dirigidas a prevenir e impedir las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Con la aplicación de medidas preventivas, es posible limitar la acción de la delincuencia organizada en las instituciones financieras ...
Jennifer Méndez Carvajal +1 more
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Las conductas de lavado de dinero y su tratamiento en la normativa penal chilena
, 2000 Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)No autorizada por el autor para ser publicada a texto completoSe analizan las circunstancias y condiciones que han rodeado la extensión de las actividades de lavado de dinero en la actualidad, para ...
Acevedo Silva, Patricio
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Lavado de dinero y blanqueo de activos
, 2017 The authors investigate about the treatment in Chile of the money laundering crimes. Like general considerations they check its concept in the Chilean Law in contrast with the Conventions Against the Illicit Traffi c in Narcotics and Psychotropic ...
Correa Cruzat, Andrés +1 more
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El delito del lavado de dinero de empresas y la afectación del Sistema Financiero Mexicano
, 2011 El delito es una conducta del hombre, que consiste en la realización de un acto u omisión, descrito y sancionado por las leyes penales. Bajo este punto el lavado de dinero es el método por el cual una persona o una organización, procesa las ganancias ...
Trujillo Báez, Zayra +1 more
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Money Laundering and Financial Risk Management in Latin America, with Special Reference to Mexico
Economía Teoría y Práctica, 2016 Este documento examina el estado actual de la lucha internacional contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, con énfasis en la importancia de su prevención para la estabilidad económica y financiera en América Latina y el Caribe.
Willy Zapata Sagastume +2 more
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, 2015 El conocimiento sobre el lavado de activos y los diversos mecanismos utilizados para la prevención y control del mismo; constituyen actualmente un tema de alto interés para las entidades que se encargan de la captación de recursos del público ...
Zapata Urrego, Diana Patricia +1 more
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El bitcoin y el lavado de dinero en Costa Rica
, 2022 UCR::Vicerrectoría de Investigación::Sistema de Estudios de Posgrado::Ciencias Sociales::Maestría Profesional en Ciencias ...
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