Consideraciones sobre el delito de lavado de dinero, el secreto bancario y su alzamiento
Revista de derecho (Coquimbo)H. Silva
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La Suisse, Le Blanchiment D’argent Et Le Crime Organise
Justicia, 2007 ¿En que consiste el lavado de dinero? El blanqueo de dinero es un proceso que tiende a esconder o camuflar el origen criminal de los fondos. La operación se desarrolla frecuentemente en varias fases. El objetivo es dar una apariencia legal a los valores
Patrice Villettaz
doaj
El bitcoin y el lavado de dinero en Costa Rica
, 2022 UCR::Vicerrectoría de Investigación::Sistema de Estudios de Posgrado::Ciencias Sociales::Maestría Profesional en Ciencias ...
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Suiza: El Lavado de Dinero, el Crimen Organizado y la Despenalización del Consumo de Droga
Justicia, 2007 ¿En que consiste el lavado de dinero? El blanqueo de dinero es un proceso que tiende a esconder o camuflar el origen criminal de los fondos. La operación se desarrolla frecuentemente en varias fases. El objetivo es dar una apariencia legal a los valores
Patrice Villettaz
doaj
Money Laundering and Financial Risk Management in Latin America, with Special Reference to Mexico
Economía Teoría y Práctica, 2016 Este documento examina el estado actual de la lucha internacional contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, con énfasis en la importancia de su prevención para la estabilidad económica y financiera en América Latina y el Caribe.
Willy Zapata Sagastume +2 more
doaj
Problemática del crimen organizado y lavado de dinero en el Mercosur
Revista de la Facultad de Derecho, 2005 Quisiéramos que los problemas los tuviera el crimen organizado y que las perspectivas en el ámbito del MERCOSUR fueran óptimas para los Estados y pésimas para las redes criminales. 2. En orden a la obtención de resultados concretos con los fines mencionados, es necesario, me parece, encarar las cosas como son en la realidad y responder a los desafios ...
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COVID-19 and protection measures adopted in rural amazon communities during the first months of the pandemic. [PDF]
Rev Peru Med Exp Salud PublicaAbizaid C, Takasaki Y, Coomes OT.
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[Towards a social and food justice for agricultural day laborers with internal migration in Mexico]. [PDF]
Cad Saude PublicaVillalobos-Pérez AG +4 more
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[Identification of items for creating a questionnaire for the assessment of instrumental activities of daily living (IADL) in elderly patients]. [PDF]
Aten Primaria, 2006 Martín-Lesende I +5 more
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