Results 71 to 80 of about 22,250 (131)
[COVID-19: Impact of a pandemic]. [PDF]
Rev Argent Microbiol, 2020 Cuestas ML, Minassian ML.
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La criminalización del lavado de dinero
, 1994 El artículo no presenta resumen.
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Modus operandi en el lavado de dinero
, 2013 Facultad de Ciencias Jurídicas y ...
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La Triple Frontera: el riesgo de la ingobernabilidad
Relaciones Internacionales, 2018 La importancia de la zona desde el punto de vista de la gobernabilidad estatal y de la seguridad, se debe a que desde hace tiempo las autoridades han debido enfrentar un crecimiento de actividades ilícitas, que van desde el contrabando, el lavado de ...
Leonardo Javier Balmaceda
doaj
corrupción y el lavado de dinero en el contexto global
Revista Jurídica, 2021 La presente investigación aborda los casos de hechos punibles relacionados al lavado de dinero y otros que guardan relación de forma directa o indirecta con actos de corrupción. Estos a su vez, por un procedimiento legal pueden derivar a casos de recuperación de activos de los bienes del sujeto investigado, según el origen o lugar en el que se ...
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Prevalence of Stress in Healthcare Professionals during the COVID-19 Pandemic in Northeast Mexico: A Remote, Fast Survey Evaluation, Using an Adapted COVID-19 Stress Scales. [PDF]
Int J Environ Res Public Health, 2020 Delgado-Gallegos JL +4 more
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Importancia de la recuperación de activos en la lucha contra el crimen organizado
Revista Jurídica, 2017 La presente investigación trata del hecho punible de lavado de dinero, una problemática que afecta la economía y el desarrollo de los países en un contexto internacional, razón por la cual los Estados y las principales organizaciones internacionales ...
Sara Mariel Sosa
doaj
La extinción de dominio como medida anti lavado de dinero
, 2010 El objetivo de este trabajo es analizar las normas del sistema financiero internacional, cuya tendencia se ha aplicado en México, dirigidas a prevenir e impedir las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Con la aplicación de medidas preventivas, es posible limitar la acción de la delincuencia organizada en las instituciones financieras ...
Jennifer Méndez Carvajal +1 more
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