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El Delito de Lavado de Dinero, Instrumentos y Efectos Económicos
La industria criminal del lavado de dinero impacta en la economía y la vida social de los países, de tal manera que puede distorsionar prácticamente toda la dinámica diaria y el nivel de vida de los habitantes. El delito del lavado de dinero, es un medio
Velázquez Martínez, María de los Ángeles
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El secreto bancario y su relación al lavado de dinero
, 2002 Tesis (Licenciado en Ciencias Jurídicas)El presente trabajo tiene como objeto general, precisar en qué consiste el secreto bancario y cómo esta institución jurídica permite que se lave dinero.
Galarza Aliaga, Francisco Ramón +1 more
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Lavado de dinero o legitimación de capitales en la legislación Nicaragüense
Revista de Derecho, 2014 DOI: http://dx.doi.org/10.5377/derecho.v0i6 ...
openaire +2 more sources
, 2008 Según ha podido apreciarse, el lavado de dinero o de activos constituye un delito al que la Comunidad Internacional debe prestar especial atención, pues no se trata de un fenómeno que afecta solamente a un país o grupo de países, sino requiere de la ...
Ruda Santolaria, Juan José
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La Triple Frontera: el riesgo de la ingobernabilidad
Relaciones Internacionales, 2018 La importancia de la zona desde el punto de vista de la gobernabilidad estatal y de la seguridad, se debe a que desde hace tiempo las autoridades han debido enfrentar un crecimiento de actividades ilícitas, que van desde el contrabando, el lavado de ...
Leonardo Javier Balmaceda
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El lavado de dinero : situación actual de la Argentina [PDF]
, 2011 Fil: Neto, Florencia. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina.En el primer trabajo de graduación, se afirma que el lavado de dinero es un problema de gran magnitud a nivel mundial y que el sistema anti-lavado vigente en
Neto, Florencia
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La criminalización del lavado de dinero
, 1994 El artículo no presenta resumen.
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Prevención de lavado de dinero: implementación en Argentina
, 2007 El lavado de dinero es un fenómeno que amenaza gravemente la estabilidad política, económica y social del mundo. Una forma precisa de definir al lavado de dinero, es expresar que se trata de un proceso por el cual se aplican fondos o bienes que ...
Archieri, Juan Ignacio
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El narcotráfico y su relación con el lavado de dinero [PDF]
, 2007 Tesis (Licenciado en Ciencias Jurídicas)El objetivo de la presente investigación consiste en analizar desde un punto de vista jurídico, político y social la relación existente entre los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes y el lavado de ...
Espinoza Vargas, Cristián Andrés.
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Revista Jurídica, 2020 Con esta investigación se ha hecho un análisis minucioso de lo que implica el crimen organizado, sus definiciones, ámbito de ejercicio de las actividades, estructura de una organización, componentes de la organización, funciones de cada uno de los ...
Jose Agustin Delmas Aguiar
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