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El secreto bancario y su relación al lavado de dinero
, 2002 Tesis (Licenciado en Ciencias Jurídicas)El presente trabajo tiene como objeto general, precisar en qué consiste el secreto bancario y cómo esta institución jurídica permite que se lave dinero.
Galarza Aliaga, Francisco Ramón +1 more
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, 2008 Según ha podido apreciarse, el lavado de dinero o de activos constituye un delito al que la Comunidad Internacional debe prestar especial atención, pues no se trata de un fenómeno que afecta solamente a un país o grupo de países, sino requiere de la ...
Ruda Santolaria, Juan José
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Dinero electrónico y billeteras digitales: ¿el fin del dinero físico?
, 2022 El presente Trabajo Final de Especialización es una investigación sobre los orígenes del dinero físico, del dinero electrónico y de las billeteras digitales.
Landini, Mariano Ariel
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Importancia de la recuperación de activos en la lucha contra el crimen organizado
Revista Jurídica, 2017 La presente investigación trata del hecho punible de lavado de dinero, una problemática que afecta la economía y el desarrollo de los países en un contexto internacional, razón por la cual los Estados y las principales organizaciones internacionales ...
Sara Mariel Sosa
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Prevención de lavado de dinero: implementación en Argentina
, 2007 El lavado de dinero es un fenómeno que amenaza gravemente la estabilidad política, económica y social del mundo. Una forma precisa de definir al lavado de dinero, es expresar que se trata de un proceso por el cual se aplican fondos o bienes que ...
Archieri, Juan Ignacio
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El delito de lavado de dinero [PDF]
, 2006 Tesis (Licenciado en Ciencias Jurídicas)Queda claro en la introducción de esta tesis la envergadura del delito de lavado de dinero y la importancia que tiene su prevención y control una vez cometido el ilícito para todos los países que en sus ...
Sarras Hadweh, Gloria
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Lavado de dinero y banca ética [PDF]
El trabajo analiza el blanqueo de capitales y la vulnerabilidad de la banca tradicional, cuyo enfoque en la maximización del beneficio facilita que sus productos y servicios puedan ser aprovechados por delincuentes.
Marcuello Servós, Carmen +1 more
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Money Laundering and Financial Risk Management in Latin America, with Special Reference to Mexico
Economía Teoría y Práctica, 2016 Este documento examina el estado actual de la lucha internacional contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, con énfasis en la importancia de su prevención para la estabilidad económica y financiera en América Latina y el Caribe.
Willy Zapata Sagastume +2 more
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