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Boletín MOMENTO ECONÓMICO, año 8, núm. 51, marzo 2017 - junio 2017 [PDF]
, 2017 En este número de Momento Económico se reflexiona sobre los efectos en el entorno social y el mercado laboral mexicano, del posible incremento en el número de trabajadores mexicanos retornados de Estados Unidos, ante la implementación de las políticas ...
Ugarteche Galarza, Oscar +2 more
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Modus operandi en el lavado de dinero
, 2013 Facultad de Ciencias Jurídicas y ...
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La Triple Frontera: el riesgo de la ingobernabilidad
Relaciones Internacionales, 2018 La importancia de la zona desde el punto de vista de la gobernabilidad estatal y de la seguridad, se debe a que desde hace tiempo las autoridades han debido enfrentar un crecimiento de actividades ilícitas, que van desde el contrabando, el lavado de ...
Leonardo Javier Balmaceda
doaj
La criminalización del lavado de dinero
, 1994 El artículo no presenta resumen.
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Lavado de dinero o legitimación de capitales en la legislación Nicaragüense
Revista de Derecho, 2014 DOI: http://dx.doi.org/10.5377/derecho.v0i6 ...
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Lavado de dinero y banca ética
El trabajo analiza el blanqueo de capitales y la vulnerabilidad de la banca tradicional, cuyo enfoque en la maximización del beneficio facilita que sus productos y servicios puedan ser aprovechados por delincuentes. En contraste, la banca ética se presenta como una alternativa más resistente gracias a su transparencia, gobernanza democrática y ...
Ballestín Pancho, Andreu +1 more
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La extinción de dominio como medida anti lavado de dinero
, 2010 El objetivo de este trabajo es analizar las normas del sistema financiero internacional, cuya tendencia se ha aplicado en México, dirigidas a prevenir e impedir las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Con la aplicación de medidas preventivas, es posible limitar la acción de la delincuencia organizada en las instituciones financieras ...
Jennifer Méndez Carvajal +1 more
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Prevalence of Stress in Healthcare Professionals during the COVID-19 Pandemic in Northeast Mexico: A Remote, Fast Survey Evaluation, Using an Adapted COVID-19 Stress Scales. [PDF]
Int J Environ Res Public Health, 2020 Delgado-Gallegos JL +4 more
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Importancia de la recuperación de activos en la lucha contra el crimen organizado
Revista Jurídica, 2017 La presente investigación trata del hecho punible de lavado de dinero, una problemática que afecta la economía y el desarrollo de los países en un contexto internacional, razón por la cual los Estados y las principales organizaciones internacionales ...
Sara Mariel Sosa
doaj