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Comparación entre las operaciones con recursos de procedencia ilícita y el lavado de dinero
, 2014 El presente trabajo tiene por objeto hacer un análisis de los dos delitos, que en las últimas décadas se han ido intensificando, debido en gran medida, al incremento del narcotráfico en nuestro país el lavado de dinero y las operaciones con recursos de ...
Tania Teresa Rojas Olvera:3176217
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El tratamiento del lavado de dinero en Chile ante la normativa de la ley 19.913
, 2008 Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)El propósito del presente trabajo es analizar en forma amplia el tratamiento del lavado de dinero en Chile a partir de la dictación de la ley 19.913, complementada por la ley 20.119.
Lastra López, Daniela Carolina +1 more
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Problemática del crimen organizado y lavado de dinero en el Mercosur
Revista de la Facultad de Derecho, 2005 Quisiéramos que los problemas los tuviera el crimen organizado y que las perspectivas en el ámbito del MERCOSUR fueran óptimas para los Estados y pésimas para las redes criminales. 2. En orden a la obtención de resultados concretos con los fines mencionados, es necesario, me parece, encarar las cosas como son en la realidad y responder a los desafios ...
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El matrimonio siniestro: Especulación financiera y lavado de dinero
, 2012 Los grandes problemas de los tiempos actuales son numerosos y sumamente graves. Entre ellos el lavado de dinero tiene reservación especial en la palestra de los más perversos. Pese a ello, la ilegalidad de esta actividad, aun siendo declarada y evidente,
Camacho, Gallego,Patricia ElenaJosé Miguel
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, 2010 El trabajo aborda los delitos de lavado de dinero, corrupción y tráfico de personas, su actualidad para el Derecho Internacional ...
Tondini, Bruno M.
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Lavado de dinero y política criminal en el Uruguay
, 2007 [EN] Money laundering is a “new” crime, created in 1998, that grows and ramifies. Together with this phenomenon, the non-conventional criminality, the organized one, develops and increase, and all that resulted in the development of an exceptional criminal Law, opposite to the classic, liberal and democratic Law of guarantees. The present study reviews
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, 2003 Tesis ( Licenciado en Ciencias Jurídicas)Como consecuencia de la globalización de las economías y la rapidez con que operan los mercados, se hace necesario a nivel internacional adoptar medidas tendientes a contrarrestar el blanqueo de capitales ...
Arcos Alvarez, Lisette Ivonne
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Los notarios públicos y su actuación en la prevención del lavado de dinero
, 2016 “Cuando disfrutas lo que estás haciendo el tiempo pasa volando, parece ayer cuando iniciamos la investigación del papel de los Notarios Públicos en la prevención del lavado de dinero, en realidad la investigación inició hace ya más de tres años.
Ixtlapale Carmona, Carlos Eric
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, 2018 Evolución histórica del lavado de dinero y de activos y de la extinción de dominio – Marco referencial del lavado de dinero y de activos y de la extinción de dominio – Derecho comparado en materia de lavado de dinero y de activos y extinción de dominio –
García Aguilar, Maritza Aracely +2 more
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Control interno y lavado de dinero en agencias receptoras de remesas, Lima, 2024 [PDF]
La investigación sobre el control interno y el lavado de dinero en unas agencias de una receptora de remesas, Lima, 2024 se relaciona con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 al impulsar un progreso económico continuo y responsable, fortaleciendo la
Garcia Chamochumbi, Brian Johnnatan Augusto
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