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El delito del lavado de dinero de empresas y la afectación del Sistema Financiero Mexicano
, 2011 El delito es una conducta del hombre, que consiste en la realización de un acto u omisión, descrito y sancionado por las leyes penales. Bajo este punto el lavado de dinero es el método por el cual una persona o una organización, procesa las ganancias ...
Trujillo Báez, Zayra +1 more
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Lavado de dinero: Una ley para Sherlock Holmes
, 2015 Las dos iniciativas presidenciales contra el lavado de dinero, enviadas recientemente al Congreso, no sólo pretenden convertir en Sherlock Holmes de las finanzas a los empleados bancarios: también vulneran garantías señaladas en la ...
Ortiz Dorantes, Angélica
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El matrimonio siniestro: Especulación financiera y lavado de dinero
, 2012 Los grandes problemas de los tiempos actuales son numerosos y sumamente graves. Entre ellos el lavado de dinero tiene reservación especial en la palestra de los más perversos. Pese a ello, la ilegalidad de esta actividad, aun siendo declarada y evidente,
Camacho, Gallego,Patricia ElenaJosé Miguel
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Revista DerechoDesde el mes de junio del año 2021 y en el contexto de los programas de cumplimiento normativo a nivel empresarial, El Salvador ha adquirido un gran protagonismo en la regulación del compliance penal para la prevención, detección y control del lavado de
Armando Antonio Serrano
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El gobierno de Javier Milei y la continuidad del Capitalismo Mafioso en la Argentina
RaigalEn este trabajo presento un análisis de elementos del gobierno de Javier Milei mostrando su continuidad con las anteriores experiencias neoliberales en Argentina (Dictadura Militar; Menem; De la Rúa y Cavallo; Macri) por lo cual su pretendido carácter ...
Félix Pablo Friggeri
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El bien jurídico tutelado en el delito de lavado de activos
Revista de Derecho, 2009 Sandra Fleitas Villareal
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