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Entidades bancarias y su relación con el lavado de dinero
, 2016 En el amplio espectro de temas dentro del campo de la seguridad, las finanzas ocupan un papel importante. La banca internacional y los sistemas financieros desempeñan un papel clave en todos los aspectos de la financiación del terrorismo, el lavado de dinero, la malversación de fondos, la corrupción y el tráfico ilícito. Sin embargo, dada la naturaleza
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Revista DerechoDesde el mes de junio del año 2021 y en el contexto de los programas de cumplimiento normativo a nivel empresarial, El Salvador ha adquirido un gran protagonismo en la regulación del compliance penal para la prevención, detección y control del lavado de
Armando Antonio Serrano
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La corrupción y su vínculo con el lavado de dinero
, 2019 Instituto de Relaciones ...
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El lavado de dinero y la recuperación de activos en México
Derivada de las directrices internacionales, México ha centrado su atención en el delito de lavado de dinero, llamado operaciones con recursos de procedencia ilícita, convirtiéndolo en uno de los ejes fundamentales de su política criminal, lo que constituye una evidente manifestación expansiva del derecho penal, rompiendo los postulados de un derecho ...
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El bien jurídico tutelado en el delito de lavado de activos
Revista de Derecho, 2009 Sandra Fleitas Villareal
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