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Las remesas en Colombia: Costos de transacción y lavado de dinero
2010Reporte sobre el mercado de remesas en Colombia, la estructura de costos del mismo y la relación entre el mercado de remesas y el lavado de ...
Ximena Cadena, Mauricio Cárdenas
exaly +2 more sources
Análisis del cumplimiento de normativas UAFE para prevenir lavado de dinero en el sector automotriz
Ecuacientífica, 2023Este estudio analiza el impacto de las normativas establecidas por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) en la prevención del lavado de dinero en el sector automotriz en Ecuador, un sector vulnerable debido al manejo de grandes sumas de ...
Jonathan Chiriboga
semanticscholar +1 more source
El delito fiscal como delito predicado o delito subyacente para el lavado de dinero
2021exaly +2 more sources
Los efectos macroeconómicos del lavado de dinero [PDF]
, 2011 The purpose of this research is to study the presence of illegal economy and money laundering processes from a macroeconomic perspective to analyze their economic effects and propose a conceptual framework that identifies its impact in terms of the mechanisms identified.
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Lavado de dinero a travez de Instituciones Financieras : Evaluación de un caso práctico de lavado de dinero por medio de instituciones bancarias durante el periodo 2000-2002 [PDF]
, 2017 El delito de lavado de dinero es un gran problema para los países ya que significa graves pérdidas para su economía, esta es una operación sumamente compleja por lo que requiere de muchos factores para llevarse a cabo. Los actos de corrupción, el tráfico de influencias, así como el secretismo gubernamental favorecen a la propiciación de este delito. En
Briceño Zuniga, Yasmina de los Angeles +1 more
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Lavado de dinero y banca ética
El trabajo analiza el blanqueo de capitales y la vulnerabilidad de la banca tradicional, cuyo enfoque en la maximización del beneficio facilita que sus productos y servicios puedan ser aprovechados por delincuentes. En contraste, la banca ética se presenta como una alternativa más resistente gracias a su transparencia, gobernanza democrática y ...Ballestín Pancho, Andreu +1 more
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Un modelo IS/LM con economía ilegal y lavado de dinero [PDF]
, 2013 The purpose of this paper is to present an extended version of the IS/LM model, with illegal economy and money laundering in a closed economy, which allows an macroeconomic analysis of the effects of this presence on short-term equilibrium. Without disregarding the FATF´s money laundering typology, we propose to differentiate the money laundering ...
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