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Metodología de evaluación de riesgos en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo (FT)

Panorama EconÓmico, 2020
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Impacto de una intervención educativa para promover el lavado de manos y el uso racional de guantes en un hospital comarcal

Revista De Calidad Asistencial: órgano De La Sociedad Española De Calidad Asistencial, 2009
Jose Maria Tenias
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Aspectos conflictivos del delito de lavado de dinero

2022
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Nuevos lineamientos sobre el crimen internacional de lavado de dinero o blanqueo de activos: estrategia, prevención y lucha mundial

Revista De Derecho PÚblico, 2016
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Informe Sobre Algunos Aspectos Sustantivos y Procesales del Delito de Lavado de Dinero del Art. 12 de la Ley 19.366

Ius Et Praxis, 2004
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Combate del lavado de dinero desde el sistema judicial

2009
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La eficacia de las normas de prevención, detección y sanción del lavado de activos en Colombia

2020
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La importancia de recolectar información para prevenir el lavado de dinero

2021
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Implementación del enfoque basado en riesgos como solución para la lucha contra del lavado de dinero en México

Ciencia Jurídica
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Economía criminal y lavado de dinero

Boletin Mexicano De Derecho Comparado
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