Lavado de dinero a travez de Instituciones Financieras : Evaluación de un caso práctico de lavado de dinero por medio de instituciones bancarias durante el periodo 2000-2002 [PDF]
, 2017 El delito de lavado de dinero es un gran problema para los países ya que significa graves pérdidas para su economía, esta es una operación sumamente compleja por lo que requiere de muchos factores para llevarse a cabo. Los actos de corrupción, el tráfico
Briceño Zuniga, Yasmina de los Angeles +1 more
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Una aproximación a los métodos de investigación del Lavado de dinero
Revista Jurídica, 2020 Se tiene como objetivo general describir los métodos de investigación utilizados por las Unidades de Inteligencia Financiera, para detectar el lavado de dinero y verificar su legalidad a la luz de la legislación paraguaya. Es un trabajo de investigación
Karina Liz Caballero Hellion
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"La contaduría pública y el lavado de dinero, paradigma Mexicano"
, 2011 En esta tesis se pretende dar un panorama general acerca de la contaduría y el lavado de dinero y los problemas que ocasiona la corrupción a nivel nacional.
Jiménez Carrillo, Liliana
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, 2016 El presente trabajo es una herramienta de ayuda para el lector que desea informarse sobre el tema de lavado de dinero y conocer la estructura de la nueva ley, la cual tiene como objetivo principal detectar operaciones ilícitas.
Romo Castañeda, Edgar Erick +4 more
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[Prevention of infections related to health care in primary care. Lessons from the pandemic]. [PDF]
Aten Primaria, 2021 Palacio Lapuente J +5 more
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Análisis dogmático del juicio de tipicidad en el delito de lavado de dinero y de activos
, 2018 Breve desarrollo histórico y precisiones conceptuales sobre el delito de lavado de dinero y activos – Problemas dogmáticos en relación al delito de lavado de dinero o blanqueo de capitales – Mecanismos legales internacionales y legislación en torno a la ...
Reinosa Sánchez, Oscar Antonio
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[Early childhood oral health: Strategy with educators and parents or guardiansSaúde bucal na primeira infancia: estratégia com agentes educativos e cuidadores]. [PDF]
Rev Cuid, 2023 Agudelo Ramírez A +2 more
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Configuración típica e investigación del delito de lavado de dinero y activos en El Salvador
, 2008 Desarrollo histórico del lavado de dinero y activos-- Modalidades de lavado de dinero y activos-- Tipología del delito de lavado de dinero y activos-- Configuración típica del delito de lavado de dinero en El Salvador-- Investigación del delito de lavado
López Menjívar, Filiberto +2 more
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Collaboration between the National Association of Cardiologists of Mexico, the Mexican Society of Cardiology, and the University of Guanajuato. COVID-19 and Cardiac Imaging Personnel: Review of Sanitary Practices in Early 2021 [PDF]
Arch Cardiol Mex, 2021 Preciado-Anaya A +17 more
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