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Repercusiones jurídicas de la colaboración eficiente en casos de lavado de dinero.
Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores, 2023 La investigación se enfoca en las implicaciones legales de la cooperación eficaz en casos de lavado de activos, especialmente en lo que respecta a la finalidad y proporcionalidad de las penas según el Código Orgánico Integral Penal. Aunque se ha estudiado la cooperación eficaz desde varios ángulos, su impacto en la finalidad de las penas y la ...
Mario Ramiro Aguilar Martínez +2 more
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LA AUTONOMÍA DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y EL PRINCIPIO DE IMPUTACIÓN NECESARIA
Revista de Derecho, 2020 El objeto del presente trabajo de investigación, es analizar el delito de lavado de activos, y evaluar la viabilidad de una autonomía sustancial y/o procesal del delito en mención, regulado en el decreto legislativo 1106, que en su artículo 10 prescribe:
Carlos Noé Calisaya Rojas
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Libros: Modalidades de Lavado de Dinero y Activos
Revista Policía y Seguridad Pública, 2013 DOI: http://dx.doi.org/10.5377/rpsp.v2i0 ...
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, 2007 El lavado de dinero, en general, es el proceso de esconder o disfrazar la existencia, fuente ilegal, movimiento, destino o uso ilegal de bienes o fondos producto de actividades ilegales para hacerlos aparentar legítimos. En general involucra la ubicación
Pinzón Pérez, Gloria Ismenia +2 more
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, 2008 Aspectos generales sobre el Lavado de Dinero— Bien jurídico y análisis del tipo Básico de Lavado de Dinero en El Salvador—Aspectos probatorios del tipo básico del Lavado de Dinero en El ...
González Benitez, Lennin Stalin Vladimir
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Corrupción y comercio mundial de estupefacientes
Realidad, 1995 No hay resúmenes disponibles Realidad: Revista de Ciencias Sociales y Humanidades No.
Alain Cotta
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El lavado de dinero a través de criptoactivos
, 2022 El uso de criptoactivos como parte de esquemas criminales está aumentando y la aceptación de este medio de pago se está acelerando en todo el mundo sobre todo desde la aparición de la declaración de la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud.
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, 2014 El delito de lavado de activos viene generando distintos debates, a nivel doctrinario y político desde que fue catalogado como una actividad delictiva tanto a nivel internacional cuanto a nivel local, ya que para cada uno de los países constituye un ...
González Oviedo, Eugenia Fernanda
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El Delito de Lavado de Dinero, Instrumentos y Efectos Económicos
, 2016 La industria criminal del lavado de dinero impacta en la economía y la vida social de los países, de tal manera que puede distorsionar prácticamente toda la dinámica diaria y el nivel de vida de los habitantes. El delito del lavado de dinero, es un medio
VELAZQUEZ MARTINEZ, MARIA DE LOS ANGELES +1 more
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"La contaduría pública y el lavado de dinero, paradigma Mexicano"
, 2011 En esta tesis se pretende dar un panorama general acerca de la contaduría y el lavado de dinero y los problemas que ocasiona la corrupción a nivel nacional.
Jiménez Carrillo, Liliana
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