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Revista Jurídica Mario Alario D'filippo, 2010 Definitivamente el blanqueo de capitales se encuentra inexorablemente vinculado a las actividades delincuenciales económicas, entre las que se pueden destacar el tráfico ilícito de drogas y el financiamiento al terrorismo.
Álvaro Salgado González
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Evaluación del modelo de Colombia sobre el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo
, 2020 El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a través de las Evaluaciones Mutuas determina si los países cumplen con las 40 Recomendaciones en materia de prevención y control del Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT), tanto ...
Juan Pablo Rodríguez C +3 more
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tipo subjetivo en el delito de lavado de activos
Revista Jurídica Crítica y Derecho, 2022 En este trabajo se analizan los aspectos relacionados con el tipo subjetivo del delito de lavado de activos y los diversos problemas y cuestionamientos que ha generado su tipificación, tanto en el derecho comparado como en el Código Orgánico Integral Penal.
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Apuntes Contables, 2014 El objetivo de este documento es dar a conocer la responsabilidad y procedimientos a aplicar por el Revisor Fiscal en el sector financiero, en relación con el Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, tomando como base el Sistema ...
Jessica Tatiana Contreras Pabón +1 more
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Aproximación a la amenaza GAO - GDO según su financiación ilícita
Perspectivas en Inteligencia, 2018 Este artículo trata sobre los grupos organizados al margen de la ley –GAO y GDO– y el crecimiento estratégico que tienen con respecto a temas de seguridad y el aumento delictivo de su accionar, con la ayuda del aumento de su capital, a través de las ...
Fernando Chavarro Miranda +1 more
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Lavado de activos y su investigación en Risaralda [PDF]
, 2009 Desde la óptica del derecho penal se aborda este trabajo, buscando con ello enmarcar el lavado de activos dentro de un contexto teórico que permita sustentar la tesis de que este es un problema transnacional que le plante al Estado colombiano la creación
Arenas Usma, César Augusto +1 more
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Modelo de Gestión del Riesgo de Corrupción, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: Modelo NRS para el sector infraestructura [PDF]
, 2013 Herramienta práctica creada para que empresarios del sector de infraestructura puedan incluir y operativizar medidas para la prevención del lavado de activos en sus negocios, bajo criterios técnicos y legales, de autorregulación o mejores prácticas, a ...
Cámara de Comercio de Bogotá +1 more
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Sociedad & TecnologíaEl objetivo de este estudio fue analizar el rol del contador en la prevención del lavado de activos a través del cumplimiento de las obligaciones societarias en las MIPYMES ecuatorianas, tomando como muestra a los contadores de la ciudad de Machala.
Joselyn Jamileth Buñay-Pilamunga +2 more
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Dos Mil Tres Mil, 2023 Las diversas formas de abuso del cargo por parte de servidores públicos constituyen una grave falta a los principios del Estado Social de Derecho y la función pública.
Yezid Viveros Castellanos
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Sistemas de prevención del lavado de activos
, 2021 Nuestro tema objeto de análisis se centró en el Sistema de Prevención del Lavado de Activos, focalizada exclusivamente en dar a conocer una perspectiva clara y coherente sobre la complementariedad y unidad del sistema de prevención en el Lavado de Activos, esto es, sistema preventivo del lavado de activos o “prevención general y/o persuasiva”, el cual ...
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