Implicancias penales del lavado de activos en Ecuador.
MQRInvestigar, 2023 El lavado de activos consiste en el proceso de ocultar o disfrazar el origen ilícito de los ingresos obtenidos de actividades ilegales, éste es un delito generalmente llevado a cabo mediante el uso de cuentas bancarias en el extranjero, inversiones en activos como propiedades, vehículos de lujo, y el pago de servicios con efectivo.
María Mercedes Lucero Chunir +1 more
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Bancos y otras entidades financieras [PDF]
, 2015 El lavado de dinero es una problemática que perjudica no sólo a una nación sino también a todo el mundo, dadas las consecuencias que este delito trae aparejadas en la economía, el gobierno y el bienestar social de las naciones, implicando además una ...
Maccari, Estefania Lourdes +2 more
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Sociedad & TecnologíaEl objetivo de este estudio fue analizar el rol del contador en la prevención del lavado de activos a través del cumplimiento de las obligaciones societarias en las MIPYMES ecuatorianas, tomando como muestra a los contadores de la ciudad de Machala.
Joselyn Jamileth Buñay-Pilamunga +2 more
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Normas Internacionales de Auditoria (NIA´S) : Evaluación del sistema administrativo de riesgos de lavado de activo y del financiamiento al terrorismo en la casa de empeño Rivera Rodriguez de conformidad con la NIRS 3000 en el periodo 2016 [PDF]
, 2018 El presente documento tiene como objetivo orientar el ejercicio profesional en cuanto a la evaluación del control interno relacionado con el Programa de Administración de riesgo de Prevención de Lavado de activos y financiamiento al terrorismo, con ...
Rivera Matamoros, Yaritza de los Angeles +1 more
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Horizonte Empresarial, 2016 El lavado de dinero es un grave problema, que perjudica no sólo a una nación sino también a todo el mundo, ya que este delito trae como consecuencia: La corrupción , agrava los males sociales y amenaza la integridad de las instituciones financieras. En la actualidad, la denominación “lavado de dinero” es obsoleta debido a que no sólo se “limpia” dinero
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Consecuencias del lavado de activos en Colombia, durante el periodo 1999-2010 [PDF]
, 2013 La seguridad mundial está bajo la inminente amenaza de las organizaciones criminales y el lavado de activos. Lo que ha hecho evidente la dimensión del conflicto abarca talentes complejos, que en muchos casos como es el de Colombia afectan la economía y ...
Betancurt Patiño, Carlos Alberto +1 more
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¿Qué medidas de prevención y control realiza la bolsa de valores de México para evitar que empresas involucradas en el lavado de activos y la financiación del terrorismo participen en el mercado? [PDF]
, 2019 Visita InternacionalAnalizar las medidas de prevención y control realiza la bolsa de valores de México para evitar que empresas involucradas en el lavado de activos y la financiación del terrorismo participen en el mercado y puedan afectar a la economía,
Pérez-Teneche, Luz Miriam +2 more
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Control y prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Ley N° 18.494
Revista de la Facultad de Derecho, 2014 Si bien en nuestro país la primera disposición legal que regula conductas referidas al consumo y comercialización de estupefacientes es el Decreto – Ley N° 14.294 de 1974, fue recién a finales de la década de 1990 donde comienza un proceso legislativo ...
José Luis González
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Resumen del informe sobre la estrategia de control internacional de narcóticos del Departamento de Estado de los Estados Unidos en temas relevantes para Colombia [PDF]
, 2012 Este documento resume el informe anual de 2006 realizado por el Departamento de Estado para el Congreso de los Estados Unidos titulado Informe sobre la estrategia de control internacional de narcóticos.
Navarrete-Frías, Carolina
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Delito de lavado de dinero en Chile y Argentina. Breve análisis de derecho comparado [PDF]
, 2017 The author investigates the regulations concerning money laundering in Chile and Argentina since its beginnings. He analyses the development and current law in both countries according to the doctrine in vogue and its relation with the organized crime ...
Brond, Leonardo Germán
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