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La Problemática del Lavado de Dinero y sus Efectos Globales: una Mirada a las Iniciativas Internacionales y las Políticas Argentinas

Revista UNISCI, 2009
Entre los efectos no deseados de la globalización financiera se encuentra el surgimiento de diferentes medios para llevar a cabo el lavado de activos más allá de las fronteras de los estados en donde las actividades ilícitas se desarrollan.
Javier Perotti
doaj  

Otra mirada a la responsabilidad del Estado frente al lavado de activos y la captación masiva y habitual de dineros del público

Revista IUSTA, 2018
Se expone una reflexión crítica frente a la responsabilidad del Estado colombiano en la vigilancia, control y acción que debe desempeñar, desde el campo administrativo, en lo referente a las prácticas del lavado de activos y de la captación masiva y ...
Luis Fernando Ulloa Ulloa
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LAVADO DE ACTIVOS. CARACTERÍSTICAS, TIPOLOGÍA Y PREVENCIÓN

Convergence Tech, 2020
En el año 2010 el Ecuador ingresa a la denominada “lista negra” publicada por el organismo internacional GAFI (Grupo de Acción Financiera), debido a los controles deficientes que evidenciaba en temas relacionados a la prevención de lavado de activos.
openaire   +2 more sources

El Problema del narcotráfico y sus implicancias para la economía

Contabilidad y Auditoría, 2012
El lavado de dinero o lavado de activos, es un tema de trascendencia para la sociedad mundial. Se calculan que hay trillones de dólares en fondos ilícitos en circulación en el mundo.
Mario Wainstein, Armando Miguel Casal
doaj  

El lavado de activos en la economía formal colombiana: aproximaciones sobre el impacto en el PIB departamental

Revista Criminalidad, 2011
El lavado de dinero es uno de los fenómenos más representativos de la economía subterránea en Colombia, ya que en él convergen los dineros obtenidos de actividades ilegales.
Luddy Marcela Roa Rojas
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Tipología de lavado de activos Ejercicio bienal 2018-2019 Paraguay

Revista Jurídica, 2020
El nuevo siglo sorprende con el avance tecnológico en un mundo globalizado, por la velocidad en el que el crimen organizado se adapta a la sofisticación de las operaciones financieras, para blanquear capitales mal habidos y tratar de legitimar toda ...
Luis Centurion
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La ignorancia deliberada en la fórmula legislativa “debía presumir” en el delito de lavado de activos en el Perú

Thēmis
El presente artículo examina la figura de la ignorancia deliberada en el ámbito penal y su aplicabilidad en el delito de lavado de activos en el Perú, particularmente en relación con la fórmula legislativa ‘debía presumir’.
Raul Martin Artica Taboada
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Marco jurídico del lavado de activos y de la captación masiva habitual de dineros desde un enfoque de derecho administrativo

Via Inveniendi Et Iudicandi, 2018
Se hace una relación entre los antecedentes que dieron origen al marco jurídico en materia del lavado de activos y de la captación masiva habitual de dineros, y la principal normatividad que regula la materia abordada desde la administrativización del ...
Luis Fernando Ulloa
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Aspectos polémicos sobre el objeto material del delito de lavado de activos (delitos fuente)

Justicia, 2017
Con el propósito de atender los compromisos adquiridos en la Convención de Viena, los países incorporaron a sus estatutos penales el delito de lavado de activos, inicialmente como una forma de encubrimiento y luego como un punible autónomo. Esta técnica
Hernando A. Hernández Quintero
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La responsabilidad del empresario en comisión por omisión por la instrumentalización de la empresa para el financiamiento de organizaciones criminales

Revista Criminalidad
El presente artículo examina, desde la teoría de los delitos de comisión por omisión, los presupuestos que permitirían atribuir responsabilidad penal al empresario por el incumplimiento de los deberes de prevención y control destinados a mitigar los ...
Jason Alexander Andrade Castro, Luisa Fernanda Caldas Botero   +1 more
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