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Implicancias penales del lavado de activos en Ecuador.
MQRInvestigar, 2023 El lavado de activos consiste en el proceso de ocultar o disfrazar el origen ilícito de los ingresos obtenidos de actividades ilegales, éste es un delito generalmente llevado a cabo mediante el uso de cuentas bancarias en el extranjero, inversiones en activos como propiedades, vehículos de lujo, y el pago de servicios con efectivo.
María Mercedes Lucero Chunir +1 more
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tipo subjetivo en el delito de lavado de activos
Revista Jurídica Crítica y Derecho, 2022 En este trabajo se analizan los aspectos relacionados con el tipo subjetivo del delito de lavado de activos y los diversos problemas y cuestionamientos que ha generado su tipificación, tanto en el derecho comparado como en el Código Orgánico Integral Penal.
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Sistemas de prevención del lavado de activos
, 2021 Nuestro tema objeto de análisis se centró en el Sistema de Prevención del Lavado de Activos, focalizada exclusivamente en dar a conocer una perspectiva clara y coherente sobre la complementariedad y unidad del sistema de prevención en el Lavado de Activos, esto es, sistema preventivo del lavado de activos o “prevención general y/o persuasiva”, el cual ...
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Apuntes Contables, 2014 El objetivo de este documento es dar a conocer la responsabilidad y procedimientos a aplicar por el Revisor Fiscal en el sector financiero, en relación con el Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, tomando como base el Sistema ...
Jessica Tatiana Contreras Pabón +1 more
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De la teoría a la práctica: el fenómeno del lavado de activos en el Tolima (2005-2015)
Jurídicas, 2021 El presente artículo pretende establecer la aplicación del marco normativo, administrativo y penal antilavado de activos, teniendo como ámbito espacial el departamento del Tolima y como marco temporal, el decenio 2005- 2015.
Hernando A. Hernández Quintero +2 more
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Boletín del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance | Número 5 [PDF]
, 2023 Artículos Observatorio en PLA & Compliance | Mariano Corbino. Panamá, puerta de las Américas | Issamary Sánchez Ortega. Nuevas recomendaciones sobre beneficiarios finales | Julieta Pignanelli.
Pignanelli, Julieta +5 more
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Revista Jurídica Mario Alario D'filippo, 2010 Definitivamente el blanqueo de capitales se encuentra inexorablemente vinculado a las actividades delincuenciales económicas, entre las que se pueden destacar el tráfico ilícito de drogas y el financiamiento al terrorismo.
Álvaro Salgado González
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Modelo de Gestión del Riesgo de Corrupción, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: Modelo NRS para el sector infraestructura [PDF]
, 2013 Herramienta práctica creada para que empresarios del sector de infraestructura puedan incluir y operativizar medidas para la prevención del lavado de activos en sus negocios, bajo criterios técnicos y legales, de autorregulación o mejores prácticas, a ...
Cámara de Comercio de Bogotá +1 more
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Sociedad & TecnologíaEl objetivo de este estudio fue analizar el rol del contador en la prevención del lavado de activos a través del cumplimiento de las obligaciones societarias en las MIPYMES ecuatorianas, tomando como muestra a los contadores de la ciudad de Machala.
Joselyn Jamileth Buñay-Pilamunga +2 more
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Aproximación a la amenaza GAO - GDO según su financiación ilícita
Perspectivas en Inteligencia, 2018 Este artículo trata sobre los grupos organizados al margen de la ley –GAO y GDO– y el crecimiento estratégico que tienen con respecto a temas de seguridad y el aumento delictivo de su accionar, con la ayuda del aumento de su capital, a través de las ...
Fernando Chavarro Miranda +1 more
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