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Aspectos polémicos sobre el objeto material del delito de lavado de activos (delitos fuente)

Justicia, 2017
Con el propósito de atender los compromisos adquiridos en la Convención de Viena, los países incorporaron a sus estatutos penales el delito de lavado de activos, inicialmente como una forma de encubrimiento y luego como un punible autónomo. Esta técnica
Hernando A. Hernández Quintero
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Marco jurídico del lavado de activos y de la captación masiva habitual de dineros desde un enfoque de derecho administrativo

Via Inveniendi Et Iudicandi, 2018
Se hace una relación entre los antecedentes que dieron origen al marco jurídico en materia del lavado de activos y de la captación masiva habitual de dineros, y la principal normatividad que regula la materia abordada desde la administrativización del ...
Luis Fernando Ulloa
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Caracterización del lavado de activos, bases del riesgo LA/FT [PDF]

, 2021
Spa: El riesgo LA/FT -Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo- es uno de los principales riesgos que puede afectar a las organizaciones, disfrazándose através de sus operaciones, generando pérdidas económicas por multas y sanciones, que podrían ...
Mingán Rojas, Luis Carlos
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La ignorancia deliberada en la fórmula legislativa “debía presumir” en el delito de lavado de activos en el Perú

Thēmis
El presente artículo examina la figura de la ignorancia deliberada en el ámbito penal y su aplicabilidad en el delito de lavado de activos en el Perú, particularmente en relación con la fórmula legislativa ‘debía presumir’.
Raul Martin Artica Taboada
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LAVADO DE ACTIVOS. CARACTERÍSTICAS, TIPOLOGÍA Y PREVENCIÓN

Convergence Tech, 2020
En el año 2010 el Ecuador ingresa a la denominada “lista negra” publicada por el organismo internacional GAFI (Grupo de Acción Financiera), debido a los controles deficientes que evidenciaba en temas relacionados a la prevención de lavado de activos.
openaire   +2 more sources

Encuesta de percepción de seguridad empresarial, capítulo de lavado de activos

, 2014
Encuesta de Percepción de Seguridad Empresarial que permite medir los riesgos asociados al lavado de activos y las medidas de prevención adoptadas por los ...
Cámara de Comercio de Bogotá
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Tipología de lavado de activos Ejercicio bienal 2018-2019 Paraguay

Revista Jurídica, 2020
El nuevo siglo sorprende con el avance tecnológico en un mundo globalizado, por la velocidad en el que el crimen organizado se adapta a la sofisticación de las operaciones financieras, para blanquear capitales mal habidos y tratar de legitimar toda ...
Luis Centurion
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Algunos contratos mercantiles internacionales como instrumentos para el lavado de activos

, 2020
La forma como se ha tipificado el lavado de activos, da lugar a que quienes incurren en este comportamiento delictivo puedan acudir a muy variados métodos o procedimientos para lograr su propósito de legalizar o dar apariencia de legalidad a los bienes ...
Murillo Granados, Adolfo, Caicedo Lozada, Mónica   +1 more
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La responsabilidad del empresario en comisión por omisión por la instrumentalización de la empresa para el financiamiento de organizaciones criminales

Revista Criminalidad
El presente artículo examina, desde la teoría de los delitos de comisión por omisión, los presupuestos que permitirían atribuir responsabilidad penal al empresario por el incumplimiento de los deberes de prevención y control destinados a mitigar los ...
Jason Alexander Andrade Castro, Luisa Fernanda Caldas Botero   +1 more
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El perfil financiero: una estrategia para detectar el lavado de activos

Revista Criminalidad, 2009
Este artículo describe cómo las entidades financieras y otros sectores económicos generan perfiles de clientes como una herramienta para prevenir y detectar el lavado de activos.
ALBERTO LOZANO VILLA
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