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Tipología de lavado de activos Ejercicio bienal 2018-2019 Paraguay

Revista Jurídica, 2020
El nuevo siglo sorprende con el avance tecnológico en un mundo globalizado, por la velocidad en el que el crimen organizado se adapta a la sofisticación de las operaciones financieras, para blanquear capitales mal habidos y tratar de legitimar toda ...
Luis Centurion
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Bondades del sistema de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo SIPLAFT, para empresas de transporte de carga terrestre [PDF]

, 2013
El lavado de Activos y la Financiación de dineros ilícitos se ha convertido en una problemática nacional e internacional, socavando todos los sectores de la economía, los autores de actividades ilícitas buscan permanentemente penetrar al entorno social ...
Vega Correa, Xiomara Andrea
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Acciones contra el blanqueo de capitales en el marco latinoamericano y caribeño [PDF]

, 2011
El blanqueo de capitales es, en nuestros días, una figura delictiva que ha adquirido una dimensión transnacional, afectando gravemente a la seguridad y estabilidad de la Sociedad Internacional contemporánea y que ha alcanzado niveles especialmente ...
Urbaneja Cillán, Jorge
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La responsabilidad del empresario en comisión por omisión por la instrumentalización de la empresa para el financiamiento de organizaciones criminales

Revista Criminalidad
El presente artículo examina, desde la teoría de los delitos de comisión por omisión, los presupuestos que permitirían atribuir responsabilidad penal al empresario por el incumplimiento de los deberes de prevención y control destinados a mitigar los ...
Jason Alexander Andrade Castro, Luisa Fernanda Caldas Botero   +1 more
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riesgo de lavado de activos en la transferencia internacional de futbolistas

Dos mil tres mil, 2023
En el presente artículo se realiza un análisis de la forma en la que los blanqueadores de activos han procurado desviar sus actividades criminales de sectores muy regulados como el financiero, a otros con gran movimiento de dinero y con menor normatividad como la transferencia internacional de futbolistas.
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LAVADO DE ACTIVOS. CARACTERÍSTICAS, TIPOLOGÍA Y PREVENCIÓN

Convergence Tech, 2020
En el año 2010 el Ecuador ingresa a la denominada “lista negra” publicada por el organismo internacional GAFI (Grupo de Acción Financiera), debido a los controles deficientes que evidenciaba en temas relacionados a la prevención de lavado de activos.
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Lavado de activos y financiamiento del terrorismo el rol de oficial de cumplimiento [PDF]

, 2013
El lavado de activo ha sido un flagelo que ha afectado al mundo entero durante años y décadas, su nombre lavado se remonta a la década de los años veinte, años en los cuales las grandes mafias neoyorquinas en cabeza de uno de los más grandes lavadores ...
Ibáñez Riveros, Sergio
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Lavado de dinero y política criminal en el Uruguay [PDF]

, 2007
[ES] El delito de lavado de dinero es un delito “nuevo”, creado en 1998, y que no ha dejado de crecer y ramificarse, desarrollándose con ello un aumento de la criminalidad no convencional, de tipo organizada, donde se advierte la construcción de un ...
Langón Cuñarro, Miguel
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El perfil financiero: una estrategia para detectar el lavado de activos

Revista Criminalidad, 2009
Este artículo describe cómo las entidades financieras y otros sectores económicos generan perfiles de clientes como una herramienta para prevenir y detectar el lavado de activos.
ALBERTO LOZANO VILLA
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Elaboración de SAGRLAFT para las empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, obligadas a reportar a la UIAF

Apuntes Contables, 2016
El objetivo de esta monografía es proponer una guía para elaborar el Manual SAGRLAFT –Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo– para aquellas compañías que se encuentren en la obligación de ...
María Alejandra Orjuela V.
doaj