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Encuesta de percepción de seguridad empresarial, capítulo de lavado de activos
, 2014 Encuesta de Percepción de Seguridad Empresarial que permite medir los riesgos asociados al lavado de activos y las medidas de prevención adoptadas por los ...
Cámara de Comercio de Bogotá
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ThēmisEl presente artículo examina la figura de la ignorancia deliberada en el ámbito penal y su aplicabilidad en el delito de lavado de activos en el Perú, particularmente en relación con la fórmula legislativa ‘debía presumir’.
Raul Martin Artica Taboada
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La colaboración eficaz y el derecho contradictorio en la investigación preparatoria en la fiscalía especializada de lavado de activos de Huancayo 2018-2019. [PDF]
, 2021 La presente tesis responde al problema de investigación que parte la siguiente interrogante: ¿De qué manera la aplicación de la colaboración eficaz influye al derecho contradictorio en la investigación preparatoria en la fiscalía especializada de lavado ...
Inga Camposano, Percy Frank +1 more
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Caracterización del lavado de activos, bases del riesgo LA/FT [PDF]
, 2021 Spa: El riesgo LA/FT -Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo- es uno de los principales riesgos que puede afectar a las organizaciones, disfrazándose através de sus operaciones, generando pérdidas económicas por multas y sanciones, que podrían ...
Mingán Rojas, Luis Carlos
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Tipología de lavado de activos Ejercicio bienal 2018-2019 Paraguay
Revista Jurídica, 2020 El nuevo siglo sorprende con el avance tecnológico en un mundo globalizado, por la velocidad en el que el crimen organizado se adapta a la sofisticación de las operaciones financieras, para blanquear capitales mal habidos y tratar de legitimar toda ...
Luis Centurion
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Ciencia y EducaciónLa expansión del patrimonio digital plantea una tensión creciente entre las reglas tradicionales de la sucesión por causa de muerte y la arquitectura técnica y contractual de los activos digitales.
Patricio Alfredo Belalcazar ApunteI
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Via Inveniendi Et Iudicandi, 2018 Se hace una relación entre los antecedentes que dieron origen al marco jurídico en materia del lavado de activos y de la captación masiva habitual de dineros, y la principal normatividad que regula la materia abordada desde la administrativización del ...
Luis Fernando Ulloa
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Análisis de los mecanismos de prevención y control, contra el lavado de activos en el sector financiero colombiano [PDF]
, 2017 Colombia un país de contrastes con diversas problemáticas sociales y económicas, entre las que se destaca por sus implicaciones y afectaciones económicas el lavado de activos, un problema actual que interfiere en los principales sectores económicos del
Tibatá Gutiérrez, Lina María +1 more
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Lavado de activos y expansión del Derecho Penal
Revista Indisciplinas, 2022 En el presente trabajo de investigación se analizan los elementos generales de la figura delictiva del Lavado de Activos, dentro de su desarrollo general en el mundo y de forma específica en el contexto colombiano, señalando su relación con las corrientes expansionistas del Derecho Penal y la influencia de la economía del siglo XXI en las tendencias ...
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Revista CriminalidadEl presente artículo examina, desde la teoría de los delitos de comisión por omisión, los presupuestos que permitirían atribuir responsabilidad penal al empresario por el incumplimiento de los deberes de prevención y control destinados a mitigar los ...
Jason Alexander Andrade Castro +1 more
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