Lavado de activos virtuales en el Perú
La Voz Jurídica. Revista de Derecho de la UARMEl presente artículo analiza las características actuales del delito de lavado de activos con empleo de criptomonedas o activos virtuales y los estándares internacionales para su prevención y control. Asimismo, se examinan las posibilidades de adaptación que tiene la legislación penal peruana a la represión penal de esa nueva modalidad delictiva.
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Servicios de Comercio Exterior Actividad Vulnerable al Lavado de Activos [PDF]
, 2018 Los recursos o bienes provenientes de actividades ilícitas o delictivas siempre han hallado maneras de introducirse en el sistema económico-financiero legal.
Vázquez Muñóz, Sarahi +1 more
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[Unmet Needs in Severe Allergic Asthma]. [PDF]
Open Respir Arch, 2023 Delgado J +4 more
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Delito de Lavado de Activos en el Perú: una revisión bibliográfica 2015-2025 [PDF]
The article aims to analyze the existing literature on the crime of money laundering during the period from 2015 to 2025. A qualitative approach and documentary technique were employed to gather information from academic literature and obtain an updated ...
Santivañez Sanchez, Jose Luis
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La fiducia mercantil en Colombia: un estudio sobre el déficit regulatorio frente al lavado de activos [PDF]
, 2016 Artículo de reflexiónTeniendo en cuenta el acelerado crecimiento de la figura de la fiducia mercantil en Colombia, se hace necesario proceder a estudiar las posibles falencias existentes en el ordenamiento jurídico Colombiano, para este caso, los actos ...
Navarro-Pacheco, Leidy Dayana
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El delito previo para efectos del proceso de delito de lavado de activos, Procuraduría Pública de lavado de activos-2019 [PDF]
, 2020 La presente investigación titulada “El delito previo para efectos del proceso de delito de lavado de activos, Procuraduría Publica de Lavado de Activos-2019”, tuvo como objetivo general establecer la importancia del delito previo para efectos del ...
Gomez Ordoñez, Laura Luz
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[Antimicrobial stewardship program in an Intensive Care Unit: A retrospective observational analysis of the results 15 months after its implementation]. [PDF]
Rev Esp Quimioter, 2023 Pérez-Torres D +10 more
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Análisis de las operaciones crowdfunding para evitar el lavado de activos en Colombia
, 2018 El avance tecnológico ha permitido la creación de operaciones de fácil y rápido acceso como es el caso de las plataformas Crowdfunding. Crowdfunding es una alternativa de financiación, apalancamiento para lograr llevar a cabo una idea emprendedora, esta ...
Moreno Vargas, Jhonatan Andrés +2 more
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Conocimiento del Lavado de Activos en Colombia: Enfoque a las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y normatividad nacional [PDF]
, 2018 Debido a la gran influencia negativa que el Lavado de activos ha tenido al pasar los años en la economía Colombiana, se hace necesario presentar si se han aplicado a la norma nacional las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), donde ...
Muñoz Forero, Leidy Stephany +1 more
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Importancia de la recuperación de activos en la lucha contra el crimen organizado
Revista Jurídica, 2017 La presente investigación trata del hecho punible de lavado de dinero, una problemática que afecta la economía y el desarrollo de los países en un contexto internacional, razón por la cual los Estados y las principales organizaciones internacionales ...
Sara Mariel Sosa
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