La fiducia mercantil en Colombia: un estudio sobre el déficit regulatorio frente al lavado de activos [PDF]
, 2016 Artículo de reflexiónTeniendo en cuenta el acelerado crecimiento de la figura de la fiducia mercantil en Colombia, se hace necesario proceder a estudiar las posibles falencias existentes en el ordenamiento jurídico Colombiano, para este caso, los actos ...
Navarro-Pacheco, Leidy Dayana
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, 2018 Tesis previa obtención del título de Ingeniero/a en Contabilidad y Auditoría CPA.En la presente investigación se analizaron los mecanismos aplicados durante los últimos diez años por el Estado ecuatoriano para combatir el lavado de activos, puesto que ...
Olmedo Sol, Jocelyn Lilibeth
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[Unmet Needs in Severe Allergic Asthma]. [PDF]
Open Respir Arch, 2023 Delgado J +4 more
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Lavado de activos en las empresas sin ánimo de lucro
El lavado de activos tiene como objetivo principal ocultar la procedencia del dinero producto de actos ilegales como pueden ser la corrupción, el narcotráfico, el terrorismo, entre otros; después de ocultar su procedencia intentan legalizar el dinero en ...
Velez Rivera, Alejandra
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Importancia de la recuperación de activos en la lucha contra el crimen organizado
Revista Jurídica, 2017 La presente investigación trata del hecho punible de lavado de dinero, una problemática que afecta la economía y el desarrollo de los países en un contexto internacional, razón por la cual los Estados y las principales organizaciones internacionales ...
Sara Mariel Sosa
doaj
[Antimicrobial stewardship program in an Intensive Care Unit: A retrospective observational analysis of the results 15 months after its implementation]. [PDF]
Rev Esp Quimioter, 2023 Pérez-Torres D +10 more
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El delito previo para efectos del proceso de delito de lavado de activos, Procuraduría Pública de lavado de activos-2019 [PDF]
, 2020 La presente investigación titulada “El delito previo para efectos del proceso de delito de lavado de activos, Procuraduría Publica de Lavado de Activos-2019”, tuvo como objetivo general establecer la importancia del delito previo para efectos del ...
Gomez Ordoñez, Laura Luz
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, 2014 El lavado de activos es realmente un problema de difícil manejo, no solo al interior del País, sino para la comunidad internacional, pues las consecuencias a nivel económico y social van en contravía de un crecimiento equitativo para los ciudadanos, representando una amenaza para la seguridad nacional e internacional.
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Análisis de las operaciones crowdfunding para evitar el lavado de activos en Colombia
, 2018 El avance tecnológico ha permitido la creación de operaciones de fácil y rápido acceso como es el caso de las plataformas Crowdfunding. Crowdfunding es una alternativa de financiación, apalancamiento para lograr llevar a cabo una idea emprendedora, esta ...
Moreno Vargas, Jhonatan Andrés +2 more
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Influence of smoking history on the evolution of hospitalized in COVID-19 positive patients: results from the SEMI-COVID-19 registry. [PDF]
Med Clin (Barc), 2022 Navas Alcántara MS +24 more
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