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Lavado de activos en Colombia [PDF]

, 2017
El presente artículo de investigación científica tiene como objetivo explicar cómo se originó el lavado de activos en Colombia, identificando cuáles son los métodos usados por los delincuentes para lavar activo,  junto con los delitos que lo alimentan y ...
Agudelo Díaz, Lizeth Mariana, Puerto Ramírez, Edinson Arley, Bautista Leal, Karen Viviana, Gómez Monsalve, Pablo Andrés   +3 more
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Métricas de cumplimiento para contrarrestar el fraude y lavado de activos

PODIUM, 2017
El presente trabajo de investigación tiene como propósito fundamental, divulgar de una forma práctica y sencilla la doctrina de prevención de actividades de origen ilícito, conocida como "prevención de lavado de activos" tanto para empresas del sector ...
Raúl González Carrión
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[COVID-19 risk groups and their strategies for navigating information overload during the first year of the pandemic in Chile]. [PDF]

Salud Colect, 2023
Rocamora Villena V, Peña Y Lillo M, Junge Cerda P, Prieto Bravo C.   +3 more
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SECRETO PROFESIONAL DE LOS ABOGADOS EN CHILE Y EL LAVADO DE ACTIVOS

Revista de Derecho
Este artículo trata sobre el conflicto que existe entre el derecho-deber del secreto profesional de los abogados en Chile y el control por parte de la autoridad pública del lavado de activos. Se expone el actual encuadre normativo del problema, mostrando
Johann Sebastian Benfeld Escobar
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[Multisystemic inflammatory syndrome in children with COVID-19: a rheumatology perspective]. [PDF]

Rev Colomb Reumatol, 2021
Naranjo Arango YA, Farfán Cortés AYAA, García Henao JP, Arango Slingsby C, Saldarriaga Rivera LM.   +4 more
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Aspectos para identificar lavado de activos

, 2012
Pregrado
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Modelo de Gestión del Riesgo de LA/FT para el Sector de los Juegos de Suerte y Azar [PDF]

, 2014
Herramienta práctica creada para que empresarios del sector de juegos de suerte y azar puedan incluir y operativizar medidas para la prevención del lavado de activos en sus negocios, bajo criterios técnicos y legales, de autorregulación o mejores ...
Cámara de Comercio de Bogotá, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito   +1 more
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Relación existente entre paraísos fiscales, lavado de activos y defraudación tributaria. Un análisis desde la normativa de Ecuador

Revista de la Facultad de Derecho, 2017
En la actualidad, son cada vez más frecuentes los escándalos públicos que devienen de hechos corruptos, utilizando diversos y creativos artilugios que incluyen esquemas de ingeniería financiera o registros contables fraudulentos.
Carlos Mauricio De La Torre Lascano
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[Recommendations for rheumatologists on pharmacological management during the COVID-19 health emergency: Expert group opinion]. [PDF]

Rev Colomb Reumatol, 2021
López JG, Camacho-Barbosa JC, Felipe-Díaz OJ, Rojas-Zuleta WG, Ballesteros JG, Navarro-Mendoza EP, Giraldo Herrera CL, Giraldo-Bustos R, Padilla-Tovar L, Duque-Zapata N, Orozco González C, López-Mora MJ, Donado JH.   +12 more
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Criptomonedas y el fraude de lavado de activos

, 2023
Las criptomonedas como objeto de investigación y evolución, ha tenido un auge en su utilización, por los posibles riesgos que conlleva la inversión de monedas digitales, el interés de los participantes se enfoca en la posibilidad de pertenecer a un mercado que permite evolucionar, descentralizar y lograr tener un aumento del poder adquisitivo ...
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