Results 91 to 100 of about 3,312 (196)

[COVID-19 risk groups and their strategies for navigating information overload during the first year of the pandemic in Chile]. [PDF]

Salud Colect, 2023
Rocamora Villena V, Peña Y Lillo M, Junge Cerda P, Prieto Bravo C.   +3 more
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Lavado de activos en Colombia

, 2015
With the globalization of the world economy, communications and technological advances, the criminal organizations have more facilities and options to invest and to wash money. About this criminal activity we will develop several topics related, such as its history, the techniques, crimes source and its consequences.
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Criptomonedas y el fraude de lavado de activos

, 2023
Las criptomonedas como objeto de investigación y evolución, ha tenido un auge en su utilización, por los posibles riesgos que conlleva la inversión de monedas digitales, el interés de los participantes se enfoca en la posibilidad de pertenecer a un mercado que permite evolucionar, descentralizar y lograr tener un aumento del poder adquisitivo ...
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Ley contra el lavado de dinero y de activos

Revista Policía y Seguridad Pública, 2013
DOI: http://dx.doi.org/10.5377/rpsp.v2i0 ...
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[Multisystemic inflammatory syndrome in children with COVID-19: a rheumatology perspective]. [PDF]

Rev Colomb Reumatol, 2021
Naranjo Arango YA, Farfán Cortés AYAA, García Henao JP, Arango Slingsby C, Saldarriaga Rivera LM.   +4 more
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Aspectos para identificar lavado de activos

, 2012
Pregrado
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Propuesta de una Guía para Prevenir el Lavado de Activos en las MiPymes del Sector Textil en Colombia

, 2018
Este trabajo de investigación se enfoca en el análisis del sector de la moda en el contexto mundial y colombiano, estudio del comportamiento de la industria de textiles de las MiPymes en Colombia, comprender su contexto y analizar los riesgos ...
Silvestre Loaiza, Kengi Mijaíl, Pulido Rincón, Leydi Johana, Barreto Amado, Edier Rubén, Triviño Espejo, Leidy Paol   +3 more
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[Recommendations for rheumatologists on pharmacological management during the COVID-19 health emergency: Expert group opinion]. [PDF]

Rev Colomb Reumatol, 2021
López JG, Camacho-Barbosa JC, Felipe-Díaz OJ, Rojas-Zuleta WG, Ballesteros JG, Navarro-Mendoza EP, Giraldo Herrera CL, Giraldo-Bustos R, Padilla-Tovar L, Duque-Zapata N, Orozco González C, López-Mora MJ, Donado JH.   +12 more
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Boletín del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance | Número 4

, 2023
Artículos - El pasaporte y su relación con el crimen organizado. Enfoque pericial | Soledad Maillet. OPLAC en el XI Congreso de Relaciones Internacionales - Riesgo de LA/FT en el mundo fintech | Marcela Aizcorbe - La relación entre la prevención del ...
Cubillas, Javier Adrián, Herrera, Luisa Fernanda, Pignanelli, Julieta, Maillet, Soledad, Fornari, Claudia Gabriela, Aizcorbe, Marcela, Sánchez Ortega, Issamary, Cordini, Nicolás, Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance, Cervantes, Adolfo, Argüello,Karina, Peyretti, Fernando   +11 more
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Ruiz, C. E.; Vargas, R.; Castillo, L. & Cardona, D. E. (2015). El lavado de activos en Colombia. Consideraciones desde la dogmática y la política criminal.

, 2016
Reseña al libro de reciente publicación: Ruiz, C. E.; Vargas, R.; Castillo, L. & Cardona, D. E. (2015). El lavado de activos en Colombia. Consideraciones desde la dogmática y la política criminal. Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia, 214
Andrade Martínez, Camilo
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