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, 2014 Con la globalización de la economía mundial, las comunicaciones y los adelantos tecnológicos, las organizaciones criminales tienen más facilidades y opciones para invertir y lavar dinero. Ante esta actividad criminal desarrollaremos varios temas relacionados como son su historia, técnicas de lavado, delitos fuente y sus consecuencias.
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Revista de la Facultad de Derecho, 2017 En la actualidad, son cada vez más frecuentes los escándalos públicos que devienen de hechos corruptos, utilizando diversos y creativos artilugios que incluyen esquemas de ingeniería financiera o registros contables fraudulentos.
Carlos Mauricio De La Torre Lascano
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[Multisystemic inflammatory syndrome in children with COVID-19: a rheumatology perspective]. [PDF]
Rev Colomb Reumatol, 2021 Naranjo Arango YA +4 more
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Lavado de activos virtuales en el Perú
La Voz Jurídica. Revista de Derecho de la UARMEl presente artículo analiza las características actuales del delito de lavado de activos con empleo de criptomonedas o activos virtuales y los estándares internacionales para su prevención y control. Asimismo, se examinan las posibilidades de adaptación que tiene la legislación penal peruana a la represión penal de esa nueva modalidad delictiva.
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Ley contra el lavado de dinero y de activos
Revista Policía y Seguridad Pública, 2013 DOI: http://dx.doi.org/10.5377/rpsp.v2i0 ...
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Perspectivas de las Ciencias Económicas y Jurídicas, 2020 El diseño de códigos éticos dentro de las corporaciones permite diseminar los valores corporativos, afrontar internamente el cumplimiento normativo y la prevención de delitos económico-financieros, así como mostrar externamente un compromiso público para
Luis Rodríguez Domínguez
doaj
[Recommendations for rheumatologists on pharmacological management during the COVID-19 health emergency: Expert group opinion]. [PDF]
Rev Colomb Reumatol, 2021 López JG +12 more
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Aspectos para identificar lavado de activos
, 2003 Las organizaciones criminales han buscado a través del delito obtener un beneficio económico para sus integrantes, lo que se constituye en su objetivo de ser, destacándose que en épocas antiquísimas el adquirir fortunas de manera ilícita, no se constituía en delito y hasta cierto punto era bien visto por todas las sociedades, particularmente por ...
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Narcotráfico y lavado de activos en Argentina
, 2020 Fil: Aoun, Florencia C.. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
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