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LA AUTONOMÍA DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
, 2018 La investigación surge cuando un gran número de operadores del derecho no se ponen de acuerdo, si después de la dación del Decreto Legislativo N° 1249, se puede condenar legítimamente a una persona por lavado de activos, sin probar que los bienes objeto del delito provienen de la comisión de un determinado delito previo, éste es un problema que se ...
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Preoperative neutrophil/lymphocyte ratio as prognostic factor in epithelial ovarian cancer [PDF]
Rev Colomb Obstet GinecolVázquez Rojo J +2 more
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Lavado de activos. La responsabilidad del auditor externo
, 2015 I. Introducción - II. Metodología - III. Resultados y Discusión - 1) Estudio Exploratorio Bibliográfico sobre las Normativa establecida por el GAFI, sus recomendaciones e impacto sobre la actividad de los profesionales en ciencias económicas - 2) Estudio Exploratorio Bibliográfico sobre el Marco legal respecto del lavado de activos en Argentina ...
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Prevención del lavado activos en cadena de suministros
, 2017 El presente ensayo trata sobre la actuación que tiene el delito de lavado de activos dentro de la cadena de suministros. Debido a que este espacio posee características llamativas para que organizaciones delincuenciales puedan operar en pro de legalizar todos los ingresos que obtienen de manera ...
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Care strategies for children with tracheostomy at school: a scoping review. [PDF]
Rev Esc Enferm USPPessanha FB +3 more
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El lavado de activos y los delitos conexos
, 2015 El lavado de activos se constituye en uno de los delitos de gran impacto l, por sus efectos económicos, sociales, de seguridad, desestabilización institucional y empresarial a nivel mundial, razón por la cual, los organismos como las Naciones Unidas, asumieron el liderazgo para combatirlo mediante la definición de estrategias y políticas de obligatorio
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[Epidemiology of COVID-19 in Mexico: from the 27th of February to the 30th of April 2020]. [PDF]
Rev Clin Esp, 2020 Suárez V +3 more
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La prevención del lavado de activos en colombia
, 2015 La prevención del lavado de activos en Colombia, es una problemática que afecta al sector financiero del país, dado a que es el 3% del Producto Interno Bruto aproximadamente, por esto, el gobierno colombiano determino instaurar un marco legal y normativo que a través de los años a demostrado que esta bien establecido y fuerte con las condenas ...
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