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Narcotráfico y lavado de activos en Argentina
, 2020 Fil: Aoun, Florencia C.. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
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El delito previo en el lavado de activos. [PDF]
, 2016 El lavado de activos, se lo puede analizar como realidad social y como tipo penal. Como tipo penal forma parte de los llamados delitos de repercusión transnacional y en el Ecuador, ya forma parte de los llamados “delitos autónomos”, dado que en el Código
García Rodríguez, César Eduardo
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Las cifras de lavado de activos [PDF]
, 2016 Cifras del Lavado de Activos en el ...
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede Ecuador (Flacso Ecuador)
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SÁNCHEZ-STEWART, Nielson (2014)
Revista de Derecho (Coquimbo), 2016 El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) señala que los abogados deben cumplir con una serie de medidas para prevenir el lavado de activos.
Ángela Toso Milos
doaj
, 2018 Debido a la gran influencia negativa que el Lavado de activos ha tenido al pasar los años en la economía Colombiana, se hace necesario presentar si se han aplicado a la norma nacional las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), donde ...
Muñoz Forero, Leidy Stephany +1 more
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¿ES LA DOLARIZACIÓN LA MEDICINA QUE NECESITAMOS?
Cuadernos de Economía, 2002 El artículo señala algunos de los problemas de dolarizar en colombia, concentrándose en el clima para la inversión y los efectos sobre el lavado de dólares.
Mario García M
doaj
Lavado de activos en casas de cambio
, 2019 Esta exploración nombrada como “LAVADO DE ACTIVOS EN CASAS DE CAMBIO”, ha sido efectuada con el fin de analizar ¿De qué manera la regulación de la casa de cambio cumple con el objetivo de coadyuvar con la prevención del blanqueo de capitales?, en consecuencia, el objetivo a alcanzar es el de Señalar la manera como la regulación de la casas de cambio ...
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[Infectious Disease Prevention Group: Update on vaccines, 2022]. [PDF]
Aten Primaria, 2022 Martín Martín S +9 more
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, 2017 El presente artículo de investigación científica tiene como objetivo explicar cómo se originó el lavado de activos en Colombia, identificando cuáles son los métodos usados por los delincuentes para lavar activo, junto con los delitos que lo alimentan y ...
Agudelo Díaz, Lizeth Mariana +3 more
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