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Lavado de activos en casas de cambio
, 2019 Esta exploración nombrada como “LAVADO DE ACTIVOS EN CASAS DE CAMBIO”, ha sido efectuada con el fin de analizar ¿De qué manera la regulación de la casa de cambio cumple con el objetivo de coadyuvar con la prevención del blanqueo de capitales?, en consecuencia, el objetivo a alcanzar es el de Señalar la manera como la regulación de la casas de cambio ...
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Lavado de Activos en influencers, artistas y cantantes
El presente trabajo analiza el fenómeno del lavado de activos en el ámbito del entretenimiento, particularmente en influencers, artistas y cantantes, quienes se han convertido en nuevos vehículos de legitimación de capitales ilícitos. A través de un enfoque cualitativo-descriptivo, se revisaron fuentes legales, casos judiciales y reportes ...
Arguello Delgado, Verónica del Carmen +3 more
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, 2018 Este trabajo de investigación se enfoca en el análisis del sector de la moda en el contexto mundial y colombiano, estudio del comportamiento de la industria de textiles de las MiPymes en Colombia, comprender su contexto y analizar los riesgos ...
Silvestre Loaiza, Kengi Mijaíl +3 more
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Narcotráfico y lavado de activos en Argentina
, 2020 Fil: Aoun, Florencia C.. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
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Lavado de activos: responsabilidad de los funcionarios del sector financiero por la omisión de control [PDF]
, 2014 Los países, en procura de atender las convenciones internacionales y las recomendaciones de entidades como el GAFI, la CICAD y el GAFISUD, entre otras, dictaron medidas administrativas tendientes a prevenir el lavado de activos.
Hernando A. Hernández Quintero +1 more
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El trabajo de grado se centra en la necesidad de implementar un Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT) en el sector transporte, debido a su vulnerabilidad ante actividades ilícitas como el lavado de ...
Usuga Oquendo, Sandra Liliana
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, 2016 Reseña al libro de reciente publicación: Ruiz, C. E.; Vargas, R.; Castillo, L. & Cardona, D. E. (2015). El lavado de activos en Colombia. Consideraciones desde la dogmática y la política criminal. Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia, 214
Andrade Martínez, Camilo
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SÁNCHEZ-STEWART, Nielson (2014)
Revista de Derecho (Coquimbo), 2016 El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) señala que los abogados deben cumplir con una serie de medidas para prevenir el lavado de activos.
Ángela Toso Milos
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¿ES LA DOLARIZACIÓN LA MEDICINA QUE NECESITAMOS?
Cuadernos de Economía, 2002 El artículo señala algunos de los problemas de dolarizar en colombia, concentrándose en el clima para la inversión y los efectos sobre el lavado de dólares.
Mario García M
doaj