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SÁNCHEZ-STEWART, Nielson (2014)

Revista de Derecho (Coquimbo), 2016
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) señala que los abogados deben cumplir con una serie de medidas para prevenir el lavado de activos.
Ángela Toso Milos
doaj  

Criptomonedas y el fraude de lavado de activos

, 2023
Las criptomonedas como objeto de investigación y evolución, ha tenido un auge en su utilización, por los posibles riesgos que conlleva la inversión de monedas digitales, el interés de los participantes se enfoca en la posibilidad de pertenecer a un mercado que permite evolucionar, descentralizar y lograr tener un aumento del poder adquisitivo ...
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Lavado de activos en casas de cambio

, 2019
Esta exploración nombrada como “LAVADO DE ACTIVOS EN CASAS DE CAMBIO”, ha sido efectuada con el fin de analizar ¿De qué manera la regulación de la casa de cambio cumple con el objetivo de coadyuvar con la prevención del blanqueo de capitales?, en consecuencia, el objetivo a alcanzar es el de Señalar la manera como la regulación de la casas de cambio ...
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¿ES LA DOLARIZACIÓN LA MEDICINA QUE NECESITAMOS?

Cuadernos de Economía, 2002
El artículo señala algunos de los problemas de dolarizar en colombia, concentrándose en el clima para la inversión y los efectos sobre el lavado de dólares.
Mario García M
doaj  

[Infectious Disease Prevention Group: Update on vaccines, 2022]. [PDF]

Aten Primaria, 2022
Martín Martín S, Morató Agustí ML, Javierre Miranda AP, Sánchez Hernández C, Schwarz Chavarri G, Aldaz Herce P, García Iglesias C, Gómez Marco JJ, Gutiérrez Pérez MI, Grupo de Prevención de Enfermedades Infecciosas del PAPPS.   +9 more
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Actitudes y percepciones de la población de La Habana sobre la COVID-19

, 2021
Herrera-Masó JR, Chaple-Gil AM, Rodríguez-Ledesma EB, Hernández-Alarcón L, Pérez-Hernández CL, Fernández-Peña G, Márquez-Morales N.   +6 more
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Factor de Descuento, Flujos Futuros y Deterioro de Activos Tangibles e Intangibles

Proyecciones, 2016
Este trabajo, es un análisis exploratorio-descriptivo-cuantitativo; simulación matemática de un flujo creciente y decreciente de ingresos futuros a tasas bajas y altas de interés; para deducir sus resultados. Objetivos: Evaluar un factor de descuento
Raúl A. Arrarte Mera
doaj  

Gobernanza blockchain: tecnología disruptiva para el control de la corrupción en la salud públicaa (Blockchain governance: disruptive technology for controlling corruption in public health)

, 2023
Domingos IM, Goncalves RM.
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Recommendations of the Spanish Association of Neurogastroenterology and Motility (ASENEM) to restart the activity of gastrintestinal motility laboratories after the state of alarm called due to the Covid-19 pandemic. [PDF]

Gastroenterol Hepatol, 2020
Alcedo J, Serra J, Pérez de la Serna J, Mas P, Barba E, Suárez JF, Accarino A, en representación de la Asociación Española de Neurogastroenterología y Motilidad (ASENEM).   +7 more
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[Playful Learning: a tool for Environmental Education]. [PDF]

Rev Cienc Ambient, 2022
Rodríguez-Miranda R, Palomo-Cordero L, Padilla-Mora M, Corrales-Vargas A, van Wendel de Joode B.   +4 more
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