Results 111 to 120 of about 3,312 (196)

Lavado de activos: responsabilidad de los funcionarios del sector financiero por la omisión de control

, 2014
Los países, en procura de atender las convenciones internacionales y las recomendaciones de entidades como el GAFI, la CICAD y el GAFISUD, entre otras, dictaron medidas administrativas tendientes a prevenir el lavado de activos.
Hernando A. Hernández Quintero, Hernández Quintero, Hernando A.   +1 more
core  

Actitudes y percepciones de la población de La Habana sobre la COVID-19

, 2021
Herrera-Masó JR, Chaple-Gil AM, Rodríguez-Ledesma EB, Hernández-Alarcón L, Pérez-Hernández CL, Fernández-Peña G, Márquez-Morales N.   +6 more
europepmc   +1 more source

[Edta concentration in the effectiveness of antimicrobial photodynamic therapy with curcumin on <i>streptococcus mutans biofilm</i>]. [PDF]

Rev Cient Odontol (Lima)
Silva Urco SE, Miguel Soto SY, Olaechea Alejo RM, Nima G.   +3 more
europepmc   +1 more source

Gobernanza blockchain: tecnología disruptiva para el control de la corrupción en la salud públicaa (Blockchain governance: disruptive technology for controlling corruption in public health)

, 2023
Domingos IM, Goncalves RM.
europepmc   +1 more source

Recommendations of the Spanish Association of Neurogastroenterology and Motility (ASENEM) to restart the activity of gastrintestinal motility laboratories after the state of alarm called due to the Covid-19 pandemic. [PDF]

Gastroenterol Hepatol, 2020
Alcedo J, Serra J, Pérez de la Serna J, Mas P, Barba E, Suárez JF, Accarino A, en representación de la Asociación Española de Neurogastroenterología y Motilidad (ASENEM).   +7 more
europepmc   +1 more source

[Playful Learning: a tool for Environmental Education]. [PDF]

Rev Cienc Ambient, 2022
Rodríguez-Miranda R, Palomo-Cordero L, Padilla-Mora M, Corrales-Vargas A, van Wendel de Joode B.   +4 more
europepmc   +1 more source

Lavado de Activos provenientes del Delito Tributario

, 2015
Aunque múltiples legislaciones tipifican el blanqueo de activos que proceden de un delito tributario, en concordancia con los postulados del GAFI y otros organismos internacionales, en esta contribución se defiende que el espacio para la comisión de estas formas de lavado, es bastante reducido.
openaire   +1 more source

El papel del sector transporte en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo

El trabajo de grado se centra en la necesidad de implementar un Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT) en el sector transporte, debido a su vulnerabilidad ante actividades ilícitas como el lavado de ...
Usuga Oquendo, Sandra Liliana
core  

Modelo de Gestión del Riesgo de LA/FT para el Sector de Transporte y Carga Terrestre

, 2014
Herramienta práctica creada para que empresarios del sector de transporte y carga terrestre puedan incluir y operativizar medidas para la prevención del lavado de activos en sus negocios, bajo criterios técnicos y legales, de autorregulación o mejores ...
Cámara de Comercio de Bogotá, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito   +1 more
core  

Prevention of intraoperative hypothermia: a descriptive-exploratory study. [PDF]

Rev Lat Am Enfermagem
Oliveira LB, Poveda VB, Dantas RAS, Ribeiro JC, Galvão CM.   +4 more
europepmc   +1 more source