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Libros: Modalidades de Lavado de Dinero y Activos

Revista Policía y Seguridad Pública, 2013
DOI: http://dx.doi.org/10.5377/rpsp.v2i0 ...
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Métricas de cumplimiento para contrarrestar el fraude y lavado de activos

PODIUM, 2017
El presente trabajo de investigación tiene como propósito fundamental, divulgar de una forma práctica y sencilla la doctrina de prevención de actividades de origen ilícito, conocida como "prevención de lavado de activos" tanto para empresas del sector ...
Raúl González Carrión
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Healing of a chronic ulcer of the lower limb of venous origin with fresh human amniochorionic membrane allograft [PDF]

Biomedica, 2022
Piamo A, García M, Romero D, Ferrer D.
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Lavado de activos mediante la utilización de criptoactivos

[ES] Se analiza el fen?meno de las criptomonedas y su uso potencial para el blanqueo de capitales. Se explora el ciberespacio y sus elementos, y se examinan las criptomonedas desde una perspectiva jur?dica y criminol?gica, enfoc?ndose en bitcoin. Se describen sus antecedentes, estructura, funcionamiento, elementos y naturaleza jur?dica.
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[Patterns of social behavior among informal workers during extreme events: lessons from social life during the Covid-19 pandemic in Lima, Peru.] [PDF]

Salud Colect, 2023
Arroyo Laguna J, Aramburú C.
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Lavado de activos virtuales en el Perú

La Voz Jurídica. Revista de Derecho de la UARM
El presente artículo analiza las características actuales del delito de lavado de activos con empleo de criptomonedas o activos virtuales y los estándares internacionales para su prevención y control. Asimismo, se examinan las posibilidades de adaptación que tiene la legislación penal peruana a la represión penal de esa nueva modalidad delictiva.
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Boletín del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance | Número 10

- Cambios normativos y debida diligencia | Karina Mariel Argüello - Trata de personas y lavado de activos | Nicolás S. Cordini - El impacto del fraude ocupacional y estrategias para combatirlo: insights del Report to the nations 2024 | Fernando ...
Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance
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Modelo de Gestión del Riesgo de LA/FT para el Sector de los Juegos de Suerte y Azar [PDF]

, 2014
Herramienta práctica creada para que empresarios del sector de juegos de suerte y azar puedan incluir y operativizar medidas para la prevención del lavado de activos en sus negocios, bajo criterios técnicos y legales, de autorregulación o mejores ...
Cámara de Comercio de Bogotá, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito   +1 more
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Análisis del lavado de activos por medio de las criptomonedas en la ciudad de Bogotá

, 2023
: tablas ; 28 cmEl presente artículo de investigación tiene como objetivo analizar la modalidad del delito del lavado de activos a través, de las criptomonedas en Bogotá.
Montejo Borda, Pedro Pablo, Betancur Rivillas, Elisabeth   +1 more
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Relación existente entre paraísos fiscales, lavado de activos y defraudación tributaria. Un análisis desde la normativa de Ecuador

Revista de la Facultad de Derecho, 2017
En la actualidad, son cada vez más frecuentes los escándalos públicos que devienen de hechos corruptos, utilizando diversos y creativos artilugios que incluyen esquemas de ingeniería financiera o registros contables fraudulentos.
Carlos Mauricio De La Torre Lascano
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