Results 81 to 90 of about 61,156,316 (194)
Influence of smoking history on the evolution of hospitalized in COVID-19 positive patients: results from the SEMI-COVID-19 registry. [PDF]
Med Clin (Barc), 2022 Navas Alcántara MS +24 more
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Lavado de activos mediante la utilización de criptoactivos
[ES] Se analiza el fen?meno de las criptomonedas y su uso potencial para el blanqueo de capitales. Se explora el ciberespacio y sus elementos, y se examinan las criptomonedas desde una perspectiva jur?dica y criminol?gica, enfoc?ndose en bitcoin. Se describen sus antecedentes, estructura, funcionamiento, elementos y naturaleza jur?dica.
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Boletín del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance | Número 10
- Cambios normativos y debida diligencia | Karina Mariel Argüello - Trata de personas y lavado de activos | Nicolás S. Cordini - El impacto del fraude ocupacional y estrategias para combatirlo: insights del Report to the nations 2024 | Fernando ...
Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance
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[Patterns of social behavior among informal workers during extreme events: lessons from social life during the Covid-19 pandemic in Lima, Peru.] [PDF]
Salud Colect, 2023 Arroyo Laguna J, Aramburú C.
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, 2014 El lavado de activos es realmente un problema de difícil manejo, no solo al interior del País, sino para la comunidad internacional, pues las consecuencias a nivel económico y social van en contravía de un crecimiento equitativo para los ciudadanos, representando una amenaza para la seguridad nacional e internacional.
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Prevención del lavado de activos y crédito documentario:
Revista de Derecho (Coquimbo), 2015 El objetivo de este trabajo consiste en determinar a quién debe conocer el banco emisor de un crédito documentario o, en otras palabras, respecto de qué sujetos ha de aplicar las medidas de diligencia debida, cuya finalidad es la prevención del lavado ...
Ángela Toso Milos
doaj
Healing of a chronic ulcer of the lower limb of venous origin with fresh human amniochorionic membrane allograft [PDF]
Biomedica, 2022 Piamo A, García M, Romero D, Ferrer D.
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, 2015 With the globalization of the world economy, communications and technological advances, the criminal organizations have more facilities and options to invest and to wash money. About this criminal activity we will develop several topics related, such as its history, the techniques, crimes source and its consequences.
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Lavado de activos en las empresas sin ánimo de lucro
El lavado de activos tiene como objetivo principal ocultar la procedencia del dinero producto de actos ilegales como pueden ser la corrupción, el narcotráfico, el terrorismo, entre otros; después de ocultar su procedencia intentan legalizar el dinero en ...
Velez Rivera, Alejandra
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Ley contra el lavado de dinero y de activos
Revista Policía y Seguridad Pública, 2013 DOI: http://dx.doi.org/10.5377/rpsp.v2i0 ...
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